- Unterstützt den Leiter der Monitoring & Screening Funktion in der Koordination, inhaltlichen Bewertung und gesamtstrategischen Zusammenführung von globalen regulatorischen Anforderungen, bankspezifischen Anforderungen sowie Ergebnissen und Empfehlungen aus revisionistischen Prüfungen
- Unterstützt den Leiter der Monitoring & Screening Funktion in der bereichs- und regionsübergreifenden Priorisierung, Governance und Überwachung von Programmen und Arbeitspaketen
- Ist verantwortlich, die zeitnahe, konsistente und hinreichende Bearbeitung von Anfragen von Regulierungsbehörden, Prüfungsbehörden und Monitoren innerhalb der Monitoring & Screening Funktion zu ermöglichen
- Ausgestaltung der Abarbeitungspläne für Feststellungen gegenüber existierenden strategischen Plänen und der Gesamtstrategie sowie die Zusammenführung und Governance einzelner regionaler Maßnahmenpläne zur Mängelbeseitigung
- Ist verantwortlich für den Aufbau und die regelmäßige Aktualisierung von Standarddokumentationen und die Erstellung von Ad-Hoc Materialien für das Senior Management von AFC und der DB zur (regelmäßigen) Interaktion mit und Berichterstattung an Aufsichtsbehörden sowie internen / externen Prüfern
- Mehrjährige Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich, insbesondere im Bereich der Einhaltung der Vorschriften für die Bekämpfung von Finanzkriminalität und umfangreiche Kenntnisse der Deutschen Bank, ihrer Bereiche, Produkte und risikobezogenen Prozesse
- Grundverständnis des AML-Finanzkriminalitätsrisikos weltweit sowie über das deutsche Kreditwesen- und Geldwäschegesetzes und die relevante internationale Gesetzgebung
- Mehrjährige Erfahrung im Projekt- bzw. Programmanagement, idealerweise für regulatorisch getriebene Projekte
- Fähigkeit zu Priorisieren und komplexe Themen in Arbeitspakete zu gliedern, um spezifische Ziele zu erreichen
- Geübter Umgang mit sensiblen Sachverhalten, insbesondere Fähigkeit Vertraulichkeit und Verschwiegenheit in Wort und Schrift zu wahren sowie Erfahrung im Umgang mit Aufsichtsbehörden und Prüfern
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten mit internen und externen Ansprechpartnern auf allen hierarchischen Ebenen auf Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
- Emotional ausgeglichen
- Körperlich fit
- Sozial vernetzt
- Finanziell abgesichert
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Aml Monitoring
vor 5 Tagen
Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland**AML Monitoring & Screening Control Advisor Specialist (d/m/w)**: · **Job ID**:R0321777**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**: **Location**:Frankfurt**Position Overview**: · **Überblick** · Der Positionsinhaber berichtet an den Head of Strategy and R ...
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AML Monitoring
vor 2 Wochen
0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsDescription · : Überblick · Der Positionsinhaber berichtet an den Head of Strategy and Regulatory Engagement für Monitoring & Screening und unterstützt bei der Definition und Überwachung der Gesamtstrategie. Dabei fungiert er zusätzlich als interner und externer Ansprechpartne ...
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Deutsche Bank Frankfurt am Main, DeutschlandTeambeschreibung und Rollendetails · Für unseren Geschäftsbereich Chief Administrative Office (Controls Testing & Assurance ("CT&A") Germany suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Regulatory Control Support (m/w/d) für das Transaction Monitoring Investigation (TMI) Qualit ...
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Regulatory Control Lead
vor 3 Wochen
Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland**Regulatory Control Lead (d/m/w) - Anti Financial Crime**: · **Job ID**:R0300469**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**: **Location**:Frankfurt**Position Overview**: · Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für di ...
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Regulatory Advisory Support
vor 2 Wochen
Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland**Regulatory Advisory Support (d/m/w)**: · **Job ID**:R0273037**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**: **Location**:Frankfurt**Position Overview**: · Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Fi ...
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Aml Specialist
vor 2 Wochen
Raisin Frankfurt am Main, DeutschlandTeam · Das Team AML Operations ist für den täglichen operative Arbeitsablauf im Bereich AML der Raisin Bank verantwortlich. · Deine Aufgaben · - Du stellst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicher · - Du bist für die Weiterentwicklung, Durchführung und ...
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Mitarbeiter (M/w/d) Im Transaction Monitoring
vor 1 Woche
univativ GmbH Frankfurt am Main, Deutschland**Start: Ende: Option auf Verlängerung | 40 Stunden pro Woche | Frankfurt | Finanzwesen | Berufseinsteiger, Berufserfahrener | Projekt-ID A _1** · Nach Deiner Ausbildung zum Bankkaufmann/ Bankkauffrau oder erfolgreich abgeschlossenem Studium suchst Du den richtigen Berufseinstieg ...
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Grita Coordination Specialist
vor 3 Wochen
Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland**Stellenbeschreibung** · Anti-Financial Crime (AFC) hat die Aufgabe, die Risiken der Geldwäsche und der Terrorismus-finanzierung denen die Bank ausgesetzt ist, zu identifizieren, zu bewerten und anhand von angemessenen und wirksamen internen Sicherungsmaßnahmen zu steuern. · Ein ...
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Grita Coordination Specialist
vor 2 Wochen
Postbank Frankfurt am Main, DeutschlandAnti-Financial Crime (AFC) hat die Aufgabe, die Risiken der Geldwäsche und der Terrorismus-finanzierung denen die Bank ausgesetzt ist, zu identifizieren, zu bewerten und anhand von angemessenen und wirksamen internen Sicherungsmaßnahmen zu steuern. · Eine wesentliche interne Sich ...
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Model Specification Specialist
vor 3 Wochen
Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland**Model Specification Specialist (d/m/w)**: · **Job ID**:R0321769**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**: **Location**:Frankfurt**Position Overview**: · Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von ...
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Model Specification Specialist
vor 2 Wochen
Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland**Model Specification Specialist (d/m/w)**: · **Job ID**:R0201308**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**: **Location**:Frankfurt**Position Overview**: · Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von ...
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Aml Specialist
vor 2 Wochen
Raisin GmbH Frankfurt am Main, Deutschland**Team**: · Das Team AML Operations ist für den täglichen operative Arbeitsablauf im Bereich AML der Raisin Bank verantwortlich. · **Deine Aufgaben**: · - Du stellst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicher · - Du bist für die Weiterentwicklung, Durchf ...
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Senior Aml Specialist
vor 2 Wochen
Raisin GmbH Frankfurt am Main, Deutschland**Team**: · Das Team AML Operations ist für den täglichen operative Arbeitsablauf im Bereich AML der Raisin Bank verantwortlich. · **Deine Aufgaben**: · - Du stellst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicher · - Du bist für die Weiterentwicklung, Durchf ...
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Aml Officer
vor 1 Woche
FERI AG Frankfurt Am Main, DeutschlandDie **FERI GRUPPE** gehört zu den führenden Investmenthäusern im deutschsprachigen Raum und erarbeitet und betreut maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen. Unsere Investmentspezialisten betreuen derzeit konzernweit ein Vermögen vo ...
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Aml Compliance Officer
vor 1 Woche
Saxton Leigh Frankfurt am Main, Deutschland**THE COMPANY**: · Our client is multinational Corporate and Retail Banking company. They are looking for an AML Compliance Officer to join their team in Frankfurt. · **THE RESPONSIBILITIES**: · - Have a good understanding of: the relevant German Banking Act, MaRisk, German Anti- ...
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Anti-money Laundering Officer
vor 2 Wochen
Brewer Morris Frankfurt am Main, Deutschland**Location** · Frankfurt, Hessen · **Contract Type** · Permanent · **Posted** · Posted 4 hours ago · **Start Date** · ASAP · **Industry** · Banking and Financial Services · **Salary** · EUR EUR75000 per annum · **Expiry Date** · Our client is a independent and international actin ...
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Senior Aml Specialist
vor 2 Wochen
ICBC Frankfurt Branch Frankfurt am Main, Deutschland**Location: Frankfurt am Main, Germany** · **Duties and responsibilities**: · - 1. Responsible to support the AML Officer in fulfillment of the duties to instruct the relevant employees about their obligations to avoid money laundering and financing of terrorism and gives in-hous ...
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Team Lead of Global Sanctions
vor 1 Woche
Deutsche Bank Frankfurt am Main, DeutschlandDie Deutsche Bank AG (DB) bekennt sich in herausgehobener Weise zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC), insbesondere Geldwäsche (AML), Sanktionen (S&E), Korruption, Betrug und Bestechung (AFBC) und Terrorismus · - und Proliferationsfinanzierung. Die Einhaltung aller relevant ...
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Compliance - Global Financial Crimes Compliance
vor 1 Woche
JPMorgan Chase Bank, N.A. Frankfurt am Main, Deutschland**Our Compliance Function** · With a diverse team of Compliance professionals supporting all areas of our business around the globe, the team is working diligently to be innovative and present all business partners with thoughtful and unique solutions to the challenges they face. ...
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Ogc Assistant
vor 3 Wochen
Latham & Watkins LLP Frankfurt am Main, DeutschlandAbout Latham & Watkins: · Latham & Watkins is a global law firm consistently ranked among the top firms in the world. The success of our firm is largely determined by our commitment to hire and develop the very best and brightest, creating a team that provides our clients with th ...
AML Monitoring - Frankfurt am Main, Deutschland - Deutsche Bank
Beschreibung
Job Description:Überblick
Der Positionsinhaber berichtet an den Head of Strategy and Regulatory Engagement für Monitoring & Screening und unterstützt bei der Definition und Überwachung der Gesamtstrategie. Dabei fungiert er zusätzlich als interner und externer Ansprechpartner für Anfragen von Regulierungsbehörden, Auditoren und Monitoren.
Die Funktion etabliert und überwacht die Gesamtstrategie sowie übergreifende Risikoprozesse (z.B. Model Risk) für den Bereich Monitoring and Screening und dient als zentrale Koordinations- und Abgleichstelle des Arbeitsprogramms gegen die Anforderungen aus dem Dialog mit entsprechenden Regulierungsbehörden, internen/externen Prüfern und Monitoren.
Wesentliche Verantwortlichkeiten :
Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.
Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.
Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter / Ihre Recruiterin zu.
Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Anette Treczoks gerne zur Verfügung.
Kontakt: Anette Treczoks, Tel
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