Tim Morgenstern

I am working as a Forensic services consultant in the area of white-collar crime.

Our forensic investigations cover, but are not limited to, suspected bribery and corruption, financial fraud, money laundering, sanctions and antitrust violations, asset misappropriation and regulatory risks.

Meine bisherige Berufserfahrung im Bereich der forenischen Sonderuntersuchungen umfasst in etwa die letzten drei Jahre und erstreckt sich über die unterschiedlichsten Branchen und Sachverhalte. Dies inkludiert beispielsweise eine kartellrechtliche Untersuchung bei einem Finanzdienstleister, Unsersuchungen nach anonymen Vorwürfen über Hinweisgebersysteme, EBITDA-Fraud Investigations, forensische Audits und vieles weiteres.

Beispielhafte Projekterfahrung: Untersuchung bei einem Finanzinstitut nach Verdacht auf kartellrechtliche Verstöße

Die Untersuchung erstreckte sich über zwei Abteilungen und umfasste insgesamt über zwei Dutzend Custodians. Die in Relativity verfügbaren Dokumente beliefen sich auf einen hohen zweistelligen Millionenbereich und umfassten Chat- und E-Mail-Kommunikation sowie aufgezeichnete Audiogespräche, die mittels einer KI transkribiert wurden. Suchbegriffe wurden auf alle Dokumente angewendet und variierten je nach Abteilung und Custodian, wobei die Unterschiede grundsätzlich gering waren.

Zu meinen Aufgaben gehörte eine detaillierte Überprüfung der Daten, die Dokumentation der überprüften Daten sowie die Erstellung entsprechender Suchen. Ich habe die Erkenntnisse kontextualisiert und dem Kunden/den Anwälten in sehr detaillierten Berichten zur Verfügung gestellt. Nach der Identifizierung neuer „persons of interest“ habe ich fundierte Begründungen verfasst, um diese als neue Custodians hinzuzufügen, wobei diese Vorschläge anschließend dem Betriebsrat vorgelegt wurden.

Ich habe ebenfalls bei der Erstellung des Zwischen- und Abschlussberichts maßgeblich unterstützt.

Master of Arts im Bereich Gesundsheitsmanagement