Unterstützung im Bereich Geldwäsche B2B - Munich, Deutschland - OPUS ONE Recruitment GmbH

Bankkaufleute (m/w/d) für die Sachbearbeitung im Bereich Geldwäsche- & Betrugsprävention - hybrides Arbeiten (Remote & Präsenz)

vor 2 Wochen

Bei einem unserer namhaften Kunden, eine Bank mit Sitz in München, bietet sich diese interessante Perspektive im Rahmen der Personalvermittlung. · Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung · Ihre Aufgaben · Mitwirkung bei der Umsetzung und Einführung maßgeblicher rechtlicher Bestimmungen ...

Bankkaufleute (m/w/d) für die Sachbearbeitung im Bereich Geldwäsche- & Betrugsprävention - hybrides Arbeiten (Remote & Präsenz)

vor 2 Wochen

Bei einem unserer namhaften Kunden, eine Bank mit Sitz in München, bietet sich diese interessante Perspektive im Rahmen der Personalvermittlung. · Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung · Ihre Aufgaben · Mitwirkung bei der Umsetzung und Einführung maßgeblicher rechtlicher Bestimmungen ...

Mitarbeiter Geldwäscheprävention

vor 2 Wochen

München · IN DETAIL · - Qualifizierte Bearbeitung von Treffern in der manuellen Transaktionsüberwachung- Identifikation der wirtschaftlichen Hintergründe und des Verwendungszwecks der Vermögenswerte zur Bekämpfung von Geldwäsche und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung sowie ...

Spezialist Geldwäsche-, Betrugsprävention

vor 1 Woche

Die Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH ist ein Unternehmen der BMW Group und zählt als Anbieter von Business Mobility Lösungen zu Deutschlands Top 5 Anbietern von Full-Service-Leasing und Flottenmanagement für Fahrzeuge aller Automobilmarken. · Innovation und Kundenorientierung mac ...

Referent (M/w/d) Für Geldwäsche-prävention in

vor 2 Wochen

**Wertschätzung. Sicherheit. Wachstum.**: · Dafür steht seit über 200 Jahren die Versicherungskammer Bayern. Sie beherrschen das ABC über KYC? Dann willkommen in unserem Team · Sie werden ein wichtiger Teil unseres Risikomanagements. Denn Sie unterstützen mit Ihrer Expertise und ...

Stellvertretende:r Geldwäschebeauftragte:r

vor 1 Woche

**Das sind wir**: · Wir, die Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871), sind Spezialist und Top-10-Anbieter für innovative Berufsunfähigkeitsversicherungen sowie für Lebens · - und Rentenversicherungen. Rund 500 Mitarbeiter:innen arbeiten im Herzen Münchens für den eben ...

Jurist (Gn) Allrounder

vor 1 Woche

Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz · - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Ne ...

Mitarbeiter (Gn) Geldwäscheprävention

vor 2 Wochen

Bankpower besetzt seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz · - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer b ...

Geldwäschebeauftragter Mit Backoffice Tätigkeiten

vor 1 Woche

Das Unternehmen pro aurum hat sich auf den Handel und die Verwahrung von Gold, Silber, Platin sowie Palladium spezialisiert und ist mit seinen rund 130 Mitarbeitern einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. Unser Hauptsitz ist das "Goldhaus" in München; weitere Filialen be ...

Senior Counsel Compliance

vor 1 Woche

Job ID: Standort: München, DEInnerhalb unseres global aufgestellten Compliance-Teams gestalten Sie als Senior Counsel Compliance & Antitrust (m/w/d) die kartellrechtliche Beratung weltweit. Darüber hinaus unterstützen Sie als Local Compliance Officer insbesondere unserer deutsche ...

Senior Counsel Compliance

vor 1 Woche

Job ID: Location: München, DEInnerhalb unseres global aufgestellten Compliance-Teams gestalten Sie als Senior Counsel Compliance & Antitrust (m/w/d) die kartellrechtliche Beratung weltweit. Darüber hinaus unterstützen Sie als Local Compliance Officer insbesondere unserer deutsche ...

Mitarbeiter Geldwäscheprävention

vor 2 Wochen

Ihre wichtigsten Aufgaben: · - Untersuchung und Identifizierung verdächtiger Transaktionen · - Trefferbearbeitung in Transaktions · - und Kunden-Monitoringsystemen · - Unterstützung im Bereich KnowYourCustomer · - Bearbeitung von Verdachtsfällen · - Präventionsmaßnahmen im Bereic ...

Trainee Know Your Customer

vor 2 Wochen

**Die HypoVereinsbank ist Teil der UniCredit, einer paneuropäischen Geschäftsbank mit einem einzigartigen Angebot in Italien, Deutschland sowie Zentral · - und Osteuropa. Unser Ziel ist es, die Gesellschaft dabei zu unterstützen sich weiterzuentwickeln, indem wir allen Beteiligte ...

Compliance Officer

vor 1 Woche

Seit 1866 gilt unsere Leidenschaft der Technik und der Sicherheit. Innovationen beeinflussen unser Leben in vielfältiger Weise. Für die Sicherheit von Menschen und der Gesellschaft setzen wir uns jeden Tag aufs Neue ein und schaffen Vertrauen in neue Technologien. Wir sind Teil d ...

Sachbearbeiter (Gn) Kundenadministration

vor 2 Wochen

Bankpower besetzt seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz · - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer b ...

Sachbearbeiter (M/w/d)

vor 2 Wochen

Als Traditionshaus mit Sitz in Hamburg und München spezialisieren wir uns auf Bankdienstleistungen für private Kunden, Unternehmer und ihre inhabergeführten mittelständischen Unternehmen und institutionelle Anleger. DONNER & REUSCHEL setzt auf qualifizierte und umfassende Beratun ...

Volljurist in Als

vor 2 Wochen

Seit 1866 gilt unsere Leidenschaft der Technik und der Sicherheit. Innovationen beeinflussen unser Leben in vielfältiger Weise. Für die Sicherheit von Menschen und der Gesellschaft setzen wir uns jeden Tag aufs Neue ein und schaffen Vertrauen in neue Technologien. Wir sind Teil d ...

Compliance Officer

vor 1 Woche

**ARBEITSORT**: München / Deutschland | UNTERNEHMEN: Knorr-Bremse AG | ID DER AUSSCHREIBUNG: 2143 | Vollzeit | Befristet · IHRE AUFGABEN · Weiterentwicklung des globalen Compliance Management Systems der Knorr-Bremse Gruppe im Bereich der Geldwäsche durch Risikoevaluierung und Im ...

Werkstudent/in (M/w/d) Legal Services

vor 1 Woche

**Über uns**: · Bei UnternehmerTUM werden Visionen zu erfolgreichem Geschäft. Unsere Teams befähigen innovationsbegeisterte Menschen zu unternehmerischem Handeln. Zusammen mit Start-ups und etablierten Firmen bringen wir Tech-Gründungen voran - von der ersten Idee bis zur marktfü ...

Assistant (M/w/d) to CEO Und Cfo

vor 3 Wochen

**Branche** · - IT, Internet und Digitalwirtschaft**Unternehmen** · - Start-up Unternehmen**Standort** · - Deutschland | München**Beginn** · - ASAP**Arbeitszeit** · - Vollzeit**Unser Auftraggeber ist ein schnell wachsendes Start up Unternehmen, spezialisiert und fokussiert auf di ...