- Erkennung, Untersuchung und Bewertung von als verdächtig eingestuften Transaktionen
- Verantwortlichkeit für die Erstellung von Entscheidungsvorlagen über die Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
- Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Position
- Detaillierte Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML Anforderungen/ Gesetzgebung
- Kenntnisse hinsichtlich gängiger Bankprodukte und MS Office Anwendungen;
- Analytische und investigative Fähigkeiten mit der Kompetenz sorgfältig und mit Entscheidungsfähigkeit eigenständig, eigeninitiativ und auch im Team zu arbeiten
- Stärke beim Priorisieren von Aufgaben, der Überwachung und strikten Einhaltung von Zeitvorgaben sowie hohe Integrität und Zuverlässigkeit
- Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Investigation Analyst Level 2/3 - Berlin, Deutschland - 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Beschreibung
Description
:Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank und der Gesellschaft zu wahren.
Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Sie teilt sich in die folgenden Kernbereiche auf: , , , & , Monitoring & Screening und . Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen und Unterstützungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu stärken.
Was AFC für Sie tun wird
AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter*innen und die Gesellschaft zu schaffen. Dabei wenden wir die höchsten Verhaltensstandards an, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben.
Teambeschreibung und Rollendetails
Der Bereich Financial Crime Operations in AFC stellt sicher, dass die Deutsche Bank die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhält.
Ein Ziel ist zu verhindern, für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Dazu sind die Transaktionen auf Kunden- sowie Korrespondenzbankkonten einer laufenden Überwachung zu unterziehen ("Monitoring"), um ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen feststellen zu können. Hierfür sind entsprechende Systeme und Kontrollen etabliert.
Die Aufgabe des Investigation Analyst Level 2/ 3 besteht darin, Transaktionen, die von den Investigation Analysts L1 als auffällig bestätigt wurden detailliert zu investigieren und sich daraus ergebende Verdachtsmeldungen an die entsprechenden Behörden vorzunehmen.
Dies geschieht unter zu Hilfenahme aller relevanten Informationen in den Monitoring Systemen und zusätzlich zur Verfügung gestellter Daten im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen. Die finale Entscheidung wird mit den relevanten Informationen vollständig dokumentiert.
Ihre Hauptverantwortlichkeiten
Ihre Kompetenzen und Erfahrungen
Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten
Was wir Ihnen bieten
Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.
Emotional ausgeglichen
Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.
Körperlich fit
Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.
Sozial vernetzt
Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.
Finanziell abgesichert
Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.
Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter / Ihre Recruiterin zu.
Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Evangelia Tseliou gerne zur Verfügung.
Kontakt: Evangelia Tseliou, Tel.:
Our values define the working environment we strive to create – diverse, supportive and welcoming of different views. We embrace a culture reflecting a variety of perspectives, insights and backgrounds to drive innovation. We build talented and diverse teams to drive business results and encourage our people to develop to their full potential. Talk to us about flexible work arrangements and other initiatives we offer.
We promote good working relationships and encourage high standards of conduct and work performance.