- Frankfurt am Main, Germany
- Permanent contract
- Banking operations processing
- Ausführen des regulatorischen Reportings in enger Zusammenarbeit mit Teams in Indien
- Pflege und Verifizierung der Unterschriftsvollmachten für unsere Geschäftsbeziehungen
- Vorbereiten und Erstellen von Saldenbestätigungen und Bankbestätigungen gemäß Kundenanfrage
- Einholen von FATCA- und CRS-Formularen von Kunden
- Unterstützung des KWG 24c/Zahlungsverkehrsstatistik/CESOP – Reportings
- Durchführung von regelmäßigen Kontrollen zur Bargeldeinzahlung, zu ruhenden Konten, Systemeingaben, etc.
- Unterstützung bei der Erfüllung regulatorischer Verpflichtungen
- Durchführung der vierteljährlichen internen Kontrollkampagne auf Prozessintegrität
- Durchführung eines regelmäßigen Reportings an verschiedene Stakeholder
- Erfassen von Kunden-Complaints, Operational Loss Events, Incidents
- Beantwortung von Ad-Hoc Anfragen
- Regelmäßiger Austausch mit den Compliance- und Geldwäsche-Teams
- Unterstützung des KYC Onboarding- und Review Prozesses
- Konzeption und Implementierung von Prozessen im Regulatorik-/Risiko Kontext
- Hochschulabschluss in Finanzen/Betriebswirtschaftslehre/Rechtswissenschaft oder verwandten Bereichen
- Erste Erfahrungen in der Finanzindustrie
- Interesse für Regulatorische Anforderungen an Banken
- Kenntnisse in Zahlungsverkehr und Cash Management
- Fundierte MS-Office-Kenntnisse, insbesondere Excel und PowerPoint
- Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse (schriftlich und mündlich) sind unerlässlich, Französisch von Vorteil
- Lösungsorientiertes und flexibles Arbeiten
- Pro-aktiver Teamplayer
- Starke zwischenmenschliche und kommunikative Fähigkeiten
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Export Control Officer
vor 3 Wochen
Merz Aesthetics GmbH Frankfurt am Main, DeutschlandMerz Aesthetics ist ein unabhängiges, international tätiges Unternehmen im Bereich der ästhetischen Medizin. Unser umfassendes Produktportfolio gehört seit Jahren zu den qualitativ hochwertigsten innerhalb ihrer Kategorie und wird von Health Care Professionals weltweit geschätzt. ...
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Export Control Officer
vor 3 Wochen
Merz Aesthetics GmbH Frankfurt am Main, DeutschlandMerz Aesthetics ist ein unabhängiges, international tätiges Unternehmen im Bereich der ästhetischen Medizin. Unser umfassendes Produktportfolio gehört seit Jahren zu den qualitativ hochwertigsten innerhalb ihrer Kategorie und wird von Health Care Professionals weltweit geschätzt. ...
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Regulatory Control Officer
vor 2 Wochen
Société Générale Frankfurt, DeutschlandDie Société Générale S.A. ist einer der größten Finanzdienstleister der Eurozone. Die Gruppe beschäftigt mehr als Mitarbeiter, ist in 60 Ländern vertreten und begleitet täglich 25 Millionen Kunden weltweit. Die Teams der Société Générale bieten Privat- und Firmenkunden sowie inst ...
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Regulatory Control Officer
vor 1 Tag
Société Générale Frankfurt am Main, DeutschlandDie Société Générale S.A. ist einer der größten Finanzdienstleister der Eurozone. Die Gruppe beschäftigt mehr als Mitarbeiter, ist in 60 Ländern vertreten und begleitet täglich 25 Millionen Kunden weltweit. Die Teams der Société Générale bieten Privat- und Firmenkunden sowie inst ...
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Dws - Senior Business Control Officer (M/w/d)
vor 2 Wochen
Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland**DWS - Senior Business Control Officer (m/w/d) - Frankfurt or Luxembourg**: · **Job ID**:R0192760**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**: **Location**:Frankfurt**Position Overview**: · English version below · **Über die DWS** · Heutzutage sind die Mär ...
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Export Control Officer
vor 3 Wochen
Merz Aesthetics Frankfurt, DeutschlandMerz Aesthetics ist ein unabhängiges, international tätiges Unternehmen im Bereich der ästhetischen Medizin. Unser umfassendes Produktportfolio gehört seit Jahren zu den qualitativ hochwertigsten innerhalb ihrer Kategorie und wird von Health Care Professionals weltweit geschätzt. ...
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Compliance & Controls Officer Dbag - Regulatory
vor 2 Wochen
Deutsche Börse Frankfurt am Main, Deutschland**Learn. Develop. Grow. But always: Share value**: · Join our international team that drives positive change, united by a spirit of openness and curiosity. We empower you to have an impact and to grow - personally and professionally. With us, you work at the heart of financial sy ...
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0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsDescription · : Teambeschreibung und Rollendetails · Für unseren Geschäftsbereich Chief Administrative Office (Controls Testing & Assurance ("CT&A") Germany suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Compliance Officer (m/w/d) für das Corporate Bank, Investment Bank & Capi ...
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Kalle GmbH Wiesbaden, DeutschlandKalle ist ein führender Anbieter von industriell hergestellten Hüllen für Wurst-, Fleischwaren und andere Lebensmittel. Innovationen des Unternehmens sind Value-Added-Casings – Hüllen, die bei der Lebensmittelherstellung Zusatznutzen schaffen – sowie funktionelle Zutaten, also ho ...
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Customs Compliance and Export Control Officer
vor 3 Wochen
Kalle GmbH Wiesbaden, DeutschlandKalle ist ein führender Anbieter von industriell hergestellten Hüllen für Wurst-, Fleischwaren und andere Lebensmittel. Innovationen des Unternehmens sind Value-Added-Casings – Hüllen, die bei der Lebensmittelherstellung Zusatznutzen schaffen – sowie funktionelle Zutaten, also ho ...
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Customs Compliance and Export Control Officer
vor 2 Wochen
Kalle Wiesbaden, DeutschlandFür unsere Abteilung Organisation und Recht am Hauptsitz Wiesbaden suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt · Customs Compliance and Export Control Officer (m/w/d) · (gern auch Ruheständler) · Das erwartet Sie bei uns · Permanente Überwachung der Vorschriften in den Bereiche ...
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Controls Testing
vor 1 Woche
Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland*English version below* _ · **Teambeschreibung und Rollendetails** · Für unseren Geschäftsbereich Chief Administrative Office (Controls Testing & Assurance ("CT&A")) Germany suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Anti Financial Crime (AFC) Officer (m/w/d) für das AFC Qual ...
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Trainee Finance
vor 2 Wochen
Rabobank Frankfurt am Main, Deutschland**Wir suchen für unser Team in Frankfurt am Main ab sofort eine/n** · **Trainee Finance & Control (m/w/d)** · Die 1898 als Genossenschaftsbank gegründete niederländische **Rabobank Gruppe**ist heute einer der weltweit führenden Finanzpartner im Agrar · - und Lebensmittelsektor. G ...
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Projektleiter Gebäudeautomation
vor 1 Woche
Delta Controls Germany Ltd. Frankfurt am Main, DeutschlandDelta Controls ist ein Hersteller von smarten Produkten und IoT Technologien für den Einsatz im Bereich Gebäudeautomation. · Mit Hilfe unserer IoT vernetzten Produkte schaffen wir Automationskonzepte für gesamtheitlich und umweltfreundliche Gebäude. · Unsere Produkte automatisier ...
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Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland**Der Bereich**: · Die Position ist im Divisional Control & Regulatory Office (DCRO) und Teil des Chief Operating Office für Technologie, Data & Innovation (TDI). DCRO hat eine dedizierte Risiko-, Kontroll · - und Regulatory Aufsichtsfunktion und ist primär dafür verantwortlich, ...
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Deutsche Bank Frankfurt am Main, DeutschlandTeambeschreibung und Rollendetails · Für unseren Geschäftsbereich Chief Administrative Office (Controls Testing & Assurance ("CT&A") Germany suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Regulatory Control Support (m/w/d) für das Transaction Monitoring Investigation (TMI) Qualit ...
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Administrator Desktop Operation
vor 1 Woche
auteega GmbH Frankfurt Am Main, Deutschland**Your Contact Person**: · **Cagla Özcan** · auteega GmbH · Kaiserring 14-16 · 68161 Mannheim · Phone: · / · Unser Kunde gehört zu den größten privaten Klinikbetreibern in Deutschland und ist bundesweit mit medizinischen Einrichtungen vertreten. · Für diesen Kunden suchen wir z ...
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Terminplaner (M/w/d) - Pharma
vor 1 Woche
Turner & Townsend Frankfurt am Main, Deutschland**Unternehmensbeschreibung** · Turner & Townsend zählt zu den führenden, globalen Projektmanagement · - und Bauberatungsunternehmen. Mit einem internationalen Netzwerk aus über Mitarbeiter:innen in 48 Ländern unterstützen wir private und öffentliche Bauherren und Investoren bei d ...
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Asset Und Data Governance Expert
vor 2 Wochen
ING Deutschland Frankfurt am Main, Deutschland-ING Deutschland · Frankfurt am Main, Germany · Posted 1 day ago Permanent nach Vereinbarung · Wenn es um Governance, Datenschutz und Management für IT-Risiken geht, macht Ihnen niemand etwas vor? Sie fühlen sich in der Regulatorik im Banking-Umfeld zuhause? BAIT, MaRisk oder DSG ...
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Governance Specialist
vor 3 Wochen
ING Frankfurt am Main, DeutschlandWenn es um Governance, Datenschutz und Management für IT-Risiken geht, macht Dir niemand etwas vor? Du fühlst Dich in der Regulatorik im Banking-Umfeld zuhause? BAIT, MaRisk oder DSGVO - das ist für Dich keine Buchstabensuppe, sondern beschreibt Regularien, in denen Du Dich fließ ...
Regulatory Control Officer - Frankfurt, Deutschland - Société Générale Assurances
Beschreibung
Regulatory Control Officer (m/f/d)
Permanent contract|Frankfurt am Main|Banking operations processingRegulatory Control Officer (m/f/d)
Responsibilities
Profile required
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Wenn dies nach einer spannenden Herausforderung für Sie klingt, freuen wir uns auf Ihren CV, Ihr Motivationsschreiben sowie Ihre Arbeits- und Ausbildungszeugnisse.
Nutzer der Berufsbezeichnung Regulatory Control Officer in Frankfurt am Main
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Y Y
Scientist and lab technician