- Internationale Arbeitsumgebung
- Flexible Arbeitszeiten
- Intensive Einarbeitung
- sehr gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz
- 30 Tage Urlaub
- Urlaubs- und Weihnachtsgeld
- Option auf Übernahme in Festanstellung bei einem Top-Arbeitgeber
- Know Your Customer (KYC)-Analysen von Neu- und Bestandskundengeschäften mit Schwerpunkt UBO Ermittlung im Wholesale Banking
- Einhaltung der externen regulatorischen Standards (z.B. CDD, KYC, AML) und der internen Qualitätsstandards der ́Bank (z.B. KYC-Policy)
- Mehrjährige Berufserfahrung im Wholesale Banking, idealerweise mit Schwerpunkt Regulatorik
- Umfassende Fachkenntnisse in den Themen CDD, KYC, AML
- Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Mindestens profunde bis muttersprachliche Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
- Kunden-, Team- und Serviceorientierung
- Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten
- Einsatzbereitschaft und Motivation
- Sorgfältige, systematische und selbstständige Arbeitsweise
- Lösungsorientierung und Entscheidungsfähigkeit
- Sehr gute Excelkenntnisse
- Audit Erfahrung Insbesondere Erfahrung im KYC/AML Bereich (im Bereich Wholesale Banking) bei der UBO Ermittlung und mit 24c KWG und dem Transparenzregister.
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Associate (M/w/d) Aml & Kyc
vor 5 Tagen
Prime Capital AG Frankfurt am Main, Deutschland**HERAUSFORDERUNGEN**: · - Unterstützung bei der Durchführung der gruppenweiten Gefährdungsanalyse sowie KYC-Überprüfungen von Neu · - und Bestandskunden · - Umsetzung von aufsichtsrechtlichen und geldwäscherelevanten Anforderungen in Deutschland und Luxemburg · - Entwicklung und ...
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Kyc Expert Wholesale Banking
vor 3 Tagen
Richard H. Gruber Consulting GmbH Frankfurt am Main, DeutschlandWir suchen im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung zum Einsatz bei einem Kunden: · **KYC Expert Wholesale Banking (m/w/d)**: · Aufgaben und Anforderungen: · - Mehrjährige Berufserfahrung im Wholesale Banking Firmenkundenbereich, idealerweise mit Schwerpunkt Regulatorik, AML/KYC E ...
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Brewer Morris Frankfurt am Main, Deutschland**Location** · Frankfurt, Hessen · **Contract Type** · Permanent · **Posted** · Posted 50 mins ago · **Start Date** · ASAP · **Industry** · Banking and Financial Services · **Salary** · medical insurance,pension,30 days holiday · **Expiry Date** · Unser Kunde, ein international f ...
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Expert (f/m/d) in the field of KYC/AML
vor 4 Tagen
GULP – experts united Frankfurt, Deutschland TEMP_JOBWe are currently looking for an experienced KYC/AML expert (f/m/d) for a renowned banking company on a temporary basis. · Here's what we offer · Attractive salary and long-term job security through group affiliation · Up to 30 days vacation per year · Contribution to company pe ...
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Blafc Cb Bizbanking Germany Senior Business Advisor
vor 10 Stunden
Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland*English version below* _ · **Rollenbeschreibung und Einbindung in das Team** · Sie arbeiten in der Abteilung gegen Finanzkriminalität (Anti-Financial Crime - AFC), die die Integrität und die Reputation der Deutsche Bank schützt und durch ihr proaktives Risikomanagement entscheid ...
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Regulatory Control Lead
vor 6 Tagen
Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland**Regulatory Control Lead (d/m/w) - Anti Financial Crime**: · **Job ID**:R0300469**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**: **Location**:Frankfurt**Position Overview**: · Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für di ...
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Aml Compliance and Ethics Assistant
vor 1 Woche
Latham & Watkins LLP Frankfurt am Main, DeutschlandAbout Latham & Watkins: · Latham & Watkins zählt weltweit zu den führenden Kanzleien. Unsere Firmenkultur ist das Herzstück der Zusammenarbeit bei Latham & Watkins. Unser tägliches Miteinander ist geprägt von Respekt, Empathie, Diversität und Transparenz. Wir sind fortschrittlich ...
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Kyc Investor Officer
vor 1 Tag
Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. Frankfurt am Main, DeutschlandOikocredit ist eine internationale Genossenschaft und vergibt Darlehen und Kapitalbeteiligungen an Partnerorganisationen - vor allem in Lateinamerika, Asien und Afrika. Was uns dabei wichtig ist: Das Geld unserer Anleger*innen verantwortlich zu investieren. Mit unseren Investitio ...
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Anti-money Laundering Legal Advisor
vor 10 Stunden
Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland**Anti-Money Laundering Legal Advisor (d/m/w)**: · **Job ID**:R0221575**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**: **Location**:Frankfurt**Position Overview**: · **Über den Bereich** · AFC-Framework ist ein zentrales Team, das für die Entwicklung, Dokument ...
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Vice President, Customer Due Diligence
vor 1 Woche
RBS Frankfurt am Main, DeutschlandJoin us as a Vice President, Customer Due Diligence · - In this VP role you'll be collaborating with stakeholders to identify ways to improve the operational efficiency for KYC, onboarding, lifecycle processes and client exits, at a legal entity level · - You'll manage the delive ...
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NatWest Group Frankfurt am Main, Deutschland**Customer Service & Operations**, **Customer**: · **Associate, Customer Due Diligence, Financial Crime**: · Frankfurt am Main, Germany · Permanent · Full Time · R · Our people work differently depending on their jobs and needs. From hybrid working to flexible hours, we have ple ...
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Morgan Stanley Frankfurt am Main, DeutschlandDirector · - We are searching for Frankfurt a new team mate in the Client Regulatory Services Team - job level: Director (AVP-equivalent). · Client Reference Data Services (CRDS) is responsible for the creation and maintenance of Morgan Stanley party reference data for clients, i ...
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Anti-money Laundering Officer
vor 3 Tagen
Brewer Morris Frankfurt am Main, Deutschland**Location** · Frankfurt, Hessen · **Contract Type** · Permanent · **Posted** · Posted 4 hours ago · **Start Date** · ASAP · **Industry** · Banking and Financial Services · **Salary** · EUR EUR75000 per annum · **Expiry Date** · Our client is a independent and international actin ...
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Senior Specialist Advisor
vor 1 Woche
Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland**Über den Bereich** · AFC Framework - AML / CTF Policy & Governance ist ein zentrales Team, das für die Entwicklung, Dokumentation und Förderung der Umsetzung von Anti-Geldwäsche und Know Your Client Richtlinien in AFC gesamthaft zuständig ist. · Dieses Team erstellt die notwend ...
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Client Kyc Officer Western Europe
vor 5 Tagen
Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland**Institutional Cash Management** · Our global suite of cash management services offers a wide range of solutions to meet clients' specific requirements thereby providing them with the time and means to concentrate on their core business. Furthermore, our market leading products ...
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Client Kyc Officer Eemea
vor 3 Tagen
Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland**Details about the team** · Our global suite of cash management services offers a wide range of solutions to meet clients' specific requirements thereby providing them with the time and means to concentrate on their core business. Furthermore, our market leading products and ser ...
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Morgan Stanley Frankfurt am Main, DeutschlandDirector (AVP-equivalent) Client Regulatory Services · Job Number: · 3231516 · POSTING DATE: Feb 13, 2023 · PRIMARY LOCATION: Europe, Middle East, Africa-Germany-Germany-Frankfurt · EDUCATION LEVEL: Bachelor's Degree · JOB: Other · EMPLOYMENT TYPE: Full Time · JOB LEVEL: Director ...
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Anti-financial Crime Corporate Bank Business
vor 5 Tagen
Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland**Teambeschreibung und Rollendetails** · Sie arbeiten in der Abteilung gegen Finanzkriminalität (Anti-Financial Crime - AFC), die die Integrität und die Reputation der Deutsche Bank schützt und durch ihr proaktives Risikomanagement entscheidend zum Erfolg der Deutsche Bank beiträ ...
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Werkstudent (W/m/d) Compliance
vor 2 Tagen
CAMPUSERVICE GmbH Frankfurt am Main, Deutschland**Werkstudent (w/m/d) Compliance in Frankfurt am Main**: · **Unser Kunde**: · ist eine internationale Pfandbriefbank. · **Das erwartet Sie**: · - Durchführung von Kundenüberprüfungen (Erstellung von Contract Partner Due Diligence Analysen CPDDA) · - Mitwirkung bei der Erstellung ...
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Werkstudent Schwerpunkt Aml Im Bereich Financial
vor 1 Woche
BDO Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Frankfurt am Main, DeutschlandVERTRAUEN. VERÄNDERUNG. MITEINANDER.- Unsere Experten im Branchenbereich Financial Services befassen sich mit spannenden Fragestellungen und Herausforderungen hinsichtlich Prävention von Geldwäsche, dem derzeit vorherrschenden Thema bei Kreditinstituten, Aufsichts · - und Strafve ...
KYC/AML Expert - Frankfurt, Deutschland - Richard H. Gruber Consulting GmbH
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KYC/AML Expert (m/w/d) FirmenkundenÜber uns
Wir suchen im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung zum Einsatz bei einem Kunden:KYC/AML Experte (m/w/d) Firmenkunden
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