- Du bist für die Aufarbeitung von Fraud-Fällen sowie bei Bedarf für die Vorbereitung von Verdachtsmeldungen bei der zuständigen Behörde (FIU) verantwortlich
- Du überprüfst mögliche Treffer gegen PeP- und Sanktionslisten
- Du unterstützt bei der Überprüfung unserer Marktplatzhändler und Endkunden
- Du arbeitest eng mit unserer Marktplatz- und Finance-Abteilung zusammen
- Du bist eingeschriebener Student (all genders), bevorzugt im Bereich Wirtschaftswissenschaften oder einem vergleichbaren Studiengang mit rechtlichem Bezug
- Idealerweise verfügst du bereits über erste Kenntnisse in den Bereichen Finanzkriminalität, Compliance und/oder GWG
- Du bringst ein gutes Einschätzungsvermögen gegenüber Risiken sowie eine analytische Denkweise mit
- Du hast eine selbstständige Arbeits- und Entscheidungsweise, bist aber auch ein Teamplayer
- Du kannst MS-Office-Programme sicher anwenden und gute Englischkenntnisse runden dein Profil ab
- Createyourownwork-life: Arbeite remote oder an einem unserer Standorte in Köln, Darmstadt, Düsseldorf
- Diversität und Vielfalt: Ein internationales Umfeld mit Talenten aus über 65 verschiedenen Nationen schaffen innovative und spannende Perspektiven
- Powermeetsdynamic: Flache Hierarchien und Start-Up-Mentalität treffen auf die Power einer großen Unternehmensgruppe und bieten dir ein agiles & sicheres Arbeitsumfeld zugleich
- Freechoiceofhardware: Ob Mac oder Lenovo, bei uns hast du die Wahl
- Wir sind Teamplayer: Unser starker Zusammenhalt geht auch über das eigene Team hinaus: Wir connecten uns dank vieler interner Angebote wie All-Hands Meetings, regelmäßigen Team- und Unternehmensevents und unserem umfassenden digitalen
- Mental Well-Being: Wir unterstützen dich mit verschiedenen Initiativen auf deiner persönlichen und beruflichen Well-Being Journey
- Boost für dein Wachstum: Profitiere von unseren Online-Sprachlernangeboten, unseren diversen inhouse Trainingsangeboten und nicht zuletzt unserem automatisierten 360 Grad Feedback, um dein persönliches und berufliches Wachstum zu fördern
- Thefutureisdigital: Entwickle mit uns den E-Commerce der Zukunft und arbeite an einem Produkt mit Millionen von Nutzern
- Deutschlandticket: Wir bezuschussen dein Abo für mehr Mobilität
- Urban Sports Club: Über uns erhältst du Top-Konditionen für Fitness, Teamsport, Yoga und mehr
Schaue bei unseren & auf unserem vorbei und erhalte noch mehr Insights in unsere Unternehmenskultur -
Werkstudent (all genders) im Bereich Geldwäsche
vor 5 Tagen
Kaufland e-commerce Cologne, Deutschland PraktikumSHIPAnstellungsdetails · Werkstudent, Remote oder Köln / Darmstadt / Düsseldorf · InfoWer wir sind · Wir betreiben die internationalen von Kaufland: Mehrere Tausend Händler und Millionen von Produkten machen uns zu einem der am schnellsten wachsenden Online-Marktplätze. Unsere dynami ...
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Werkstudent (all genders) im Bereich Geldwäsche
vor 4 Tagen
Kaufland e-commerce Düsseldorf, Deutschland Werkstudent, Remote oder Köln / Darmstadt / DüsseldorfWer wir sind · Wir betreiben die internationalen von Kaufland: Mehrere Tausend Händler und Millionen von Produkten machen uns zu einem der am schnellsten wachsenden Online-Marktplätze. Unsere dynamische Unternehmenskultur mit Start-up-Mentalität und die Möglichkeiten einer großen ...
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Aml Specialist
vor 1 Woche
Vertraulich Nordrhein-Westfalen, DeutschlandAML Specialist (w/m/d) Anti-Money Laundering · Bist Du der Überzeugung, dass es Unternehmen um mehr als nur kurzfristigen Profit gehen sollte? Teilst Du diese Ansicht, dann bist Du bei DLL mit unserer Mission ?See the world through the eyes of our partners? genau richtig. Werde T ...
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Aml Specialist
vor 4 Tagen
Vertraulich Nordrhein-Westfalen, DeutschlandAML Specialist (w/m/d) Anti-Money Laundering · Bist Du der Überzeugung, dass es Unternehmen um mehr als nur kurzfristigen Profit gehen sollte? Teilst Du diese Ansicht, dann bist Du bei DLL mit unserer Mission ?See the world through the eyes of our partners? genau richtig. Werde T ...
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Referent für die Bereiche Compliance
vor 1 Woche
DSGF Köln, Deutschland FestanstellungStarten Sie Ihren nächsten Karriereschritt in einem stark wachsenden Unternehmen, in dem Sie sich voll entfalten können. Wir bieten Ihnen eine herausfordernde Tätigkeit, in der Sie die Möglichkeit haben, mit uns gemeinsam nach vorne zu denken und die Zukunft der DSGF zu gestalten ...
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SIZ GmbH Bonn, DeutschlandAls Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe setzen wir Maßstäbe für zukunftsfähige IT- und Sicherheitsstandards sowie für das Beauftragtenwesen innerhalb der deutschen Finanzwirtschaft und darüber hinaus. Unser Angebot reicht von komplexen IT-Lösungen über individuelle Beratung u ...
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Assistent Geldwäsche-
vor 1 Tag
SIZ GmbH Bonn, DeutschlandAls Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe setzen wir Maßstäbe für zukunftsfähige IT- und Sicherheitsstandards sowie für das Beauftragtenwesen innerhalb der deutschen Finanzwirtschaft und darüber hinaus. Unser Angebot reicht von komplexen IT-Lösungen über individuelle Beratung u ...
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Fachreferent/in Nachhaltigkeit
vor 4 Tagen
DSGF Köln, Deutschland GanztagsÜber uns Starten Sie Ihren nächsten Karriereschritt in einem stark wachsenden Unternehmen, in dem Sie sich voll entfalten können. Fachliche und organisatorische Weiterentwicklungsmöglichkeiten, eine kollegiale Arbeitsatmosphäre sowie flexible Arbeitszeitgestaltung sind Teil des G ...
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Referent für die Bereiche Compliance
vor 2 Tagen
DSGF Köln, Deutschland GanztagsÜber uns Starten Sie Ihren nächsten Karriereschritt in einem stark wachsenden Unternehmen, in dem Sie sich voll entfalten können. Wir bieten Ihnen eine herausfordernde Tätigkeit, in der Sie die Möglichkeit haben, mit uns gemeinsam nach vorne zu denken und die Zukunft der DSGF zu ...
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Stellvertretende/r Geldwäschebeauftragte/r
vor 6 Tagen
Sparkasse Münsterland Ost Westfalen, DeutschlandStellvertretende/r Geldwäschebeauftragte/r (w/m/d) Perspektivisch mit Abwesenheitsvertretung des Leiters Beauftragtenwesen Die Sparkasse Münsterland Ost zählt zu den Großsparkassen in Deutschland. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem dichten Netz aus BeratungsCentern u ...
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Stellvertretende/r Geldwäschebeauftragte/r
vor 6 Tagen
Sparkasse Münsterland Ost Westfalen, DeutschlandStellvertretende/r Geldwäschebeauftragte/r (w/m/d) Perspektivisch mit Abwesenheitsvertretung des Leiters Beauftragtenwesen Die Sparkasse Münsterland Ost zählt zu den Großsparkassen in Deutschland. Mit rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem dichten Netz aus Beratun ...
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Referent für die Bereiche Compliance
vor 1 Woche
DSGF Cologne, DeutschlandStarten Sie Ihren nächsten Karriereschritt in einem stark wachsenden Unternehmen, in dem Sie sich voll entfalten können. Wir bieten Ihnen eine herausfordernde Tätigkeit, in der Sie die Möglichkeit haben, mit uns gemeinsam nach vorne zu denken und die Zukunft der DSGF zu gestalten ...
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Volljurist - Referent, Aufsicht Kreditinstitute (m/w/d)
vor 15 Stunden
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Cologne, DeutschlandAls Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) setzen wir uns jeden Tag für ein funktionsfähiges, stabiles und integres Finanzsystem ein - und damit auch für einen wettbewerbsfähigen Finanzplatz Deutschland. Als Aufsichtsbehörde für Banken, Versicherungen, Finanzdien ...
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Experte Compliance
vor 1 Woche
Creditreform Compliance Services GmbH Neuss, Deutschland**Machen Sie den Unterschied.** · Die Creditreform Compliance Services GmbH ist eine Gesellschaft der Creditreform Gruppe, die als bewährter Partner für Unternehmen mit exzellentem Know-How in Sachen Compliance für eine zielführende Beratung und passgenaue Lösungen steht. Dabei k ...
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Experte Compliance
vor 4 Tagen
Creditreform Compliance Services GmbH Neuss, DeutschlandWir sind ein junges und modernes Unternehmen, das im Januar 2013 unter dem Dach der weltweit tätigen Creditreform Gruppe gegründet wurde und seither kontinuierlich gewachsen ist. Unser oberstes Ziel ist es, unsere Kunden gemeinsam mit unseren Mitarbeitern fachlich versiert und qu ...
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Experte Compliance
vor 1 Woche
Creditreform Compliance Services GmbH Neuss, DeutschlandSie sind auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung? Sie möchten eine verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen und die Entwicklung in einem spannenden und dynamischen Markt mitgestalten? Dann sind Sie bei uns genau richtig. · Wir sind ein junges und modernes Unterne ...
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Referent für die Bereiche Compliance
vor 5 Tagen
DSGF Cologne, DeutschlandStarten Sie Ihren nächsten Karriereschritt in einem stark wachsenden Unternehmen, in dem Sie sich voll entfalten können. Wir bieten Ihnen eine herausfordernde Tätigkeit, in der Sie die Möglichkeit haben, mit uns gemeinsam nach vorne zu denken und die Zukunft der DSGF zu gestalten ...
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Referent für die Bereiche Compliance
vor 12 Stunden
DSGF Deutsche Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH Cologne, DeutschlandIhre Aufgaben · : Steuerung der Bereiche Geldwäsche, Compliance, Nachhaltigkeit · Unterstützung der anfragenden Fachbereiche · Bearbeitung von Verdachtsmeldungen · Implementierung interner Sicherungsmaßnahmen · Erstellung und Optimierung von Richtlinien, Standards und Grund ...
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Partner Wirtschaftsrecht
vor 1 Woche
Legalutions Cologne, Deutschland CDIUnsere Auftraggeberin ist eine etablierte, sehr renomierte Sozietät mit bundesweit drei Standorten. Die Beratungsschwerpunkte liegen im Gesellschaftsrecht, Bank- und Kapitalmarktrecht, im Steuer- und Stiftungsrecht sowie im Erbrecht. Die Mandanten sind überwiegend vermögenden Pri ...
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Consultant Geldwäscheprävention
vor 4 Tagen
KPMG Cologne, Deutschland Ganztags, Nebenberuflich, Festanstellung in Ganztags oder Ganztagsnah(Senior) Consultant Geldwäscheprävention / Compliance (w/m/d) · Job-Nr: 11381 · Standorte: Köln · Karrierelevel: Berufserfahrene · Anstellungsart: Festanstellung in Vollzeit oder Vollzeitnah · Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begei ...
Werkstudent (all genders) im Bereich Geldwäsche - Cologne, Deutschland - Kaufland e-commerce
Beschreibung
Anstellungsdetails
Werkstudent, Remote oder Köln / Darmstadt / Düsseldorf
Info
Wer wir sind
Wir betreiben die internationalen von Kaufland: Mehrere Tausend Händler und Millionen von Produkten machen uns zu einem der am schnellsten wachsenden Online-Marktplätze. Unsere dynamische Unternehmenskultur mit Start-up-Mentalität und die Möglichkeiten einer großen Unternehmensgruppe im Rücken zeichnen uns aus. Bei uns treffen Wissen und langjährige Erfahrung im E-Commerce auf flache Hierarchien und ein hochmotiviertes Team.
Wir l(i)eben Flexibilität: Wähle einen Arbeitsplatz in einem unserer Offices in Köln / Darmstadt / Düsseldorf oder nutze die Möglichkeit, remote (innerhalb Deutschlands) zu arbeiten und wähle das Beste aus beidem. Wir bieten dir beste Voraussetzungen, damit du in einem für dich optimalen Umfeld flexibel und fokussiert arbeiten kannst.
Im Legal Team stehen wir durch die rasante Entwicklung unseres Unternehmens immer wieder vor neuen und spannenden Herausforderungen. Unsere Aufgabengebiete reichen vom Vertrags-, IT- und Arbeitsrecht über den Bereich Datenschutz bis hin zu Compliance und Risikomanagement. Dabei stehen wir den anderen Fachbereichen und der Geschäftsführung immer gerne beratend zur Seite.
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Deine Aufgaben - Das erwartet dich
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Dein Profil - Das erwarten wir von dir
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Bei uns sind Bewerbungen von allen Menschen herzlich willkommen - ganz unabhängig von Hautfarbe, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Alter, Behinderung, ethnischer Herkunft, Religion und Weltanschauung. Wir sind Unterzeichner der Charta der Vielfalt – denn wir wissen, dass Außergewöhnliches nur mit Diversität erreicht werden kann.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern auf dieser Website die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.
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Deine Ansprechpartnerin: Aline Haselbauer
Kaufland e-commerce Services GmbH & Co. KG
Postanschrift:
Habsburgerring 2
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