- Pflege der KYC Daten von Firmenkunden
- Überprüfung der Gesellschafterverträge und Handelsregisterauszüge
- Kontrolle und Vereinfachung von aktuellen KYC Daten der Firmenkunden
- Organisation von Anlagen und Unterlagen
- Abgeschlossene Bankausbildung oder alternativ eine Ausbildung mit rechtlichem Hintergrund
- Erste Erfahrungen mit dem Thema Know Your Customer und Firmenkonten von Vorteil
- Verhandlungssichere Deutschkenntnisse
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Referent (M/w/d) Für Geldwäsche-prävention in
vor 2 Wochen
VKB Munich, Deutschland**Wertschätzung. Sicherheit. Wachstum.**: · Dafür steht seit über 200 Jahren die Versicherungskammer Bayern. Sie beherrschen das ABC über KYC? Dann willkommen in unserem Team · Sie werden ein wichtiger Teil unseres Risikomanagements. Denn Sie unterstützen mit Ihrer Expertise und ...
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Mitarbeiter Geldwäsche Prävention
vor 2 Wochen
OPUS ONE Recruitment GmbH Munich, Deutschland CDISie besitzen analytische Kompetenzen und das Erkennen von · Zusammenhängen fällt Ihnen leicht? Eine zuverlässige und eigenständige Arbeitsweise zeichnet Sie aus? Dann haben wir hier garantiert die richtige Position für Sie · Für unseren Kunden suchen wir zur Verstärkung des Teams ...
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Mitarbeiter Geldwäsche Prävention
vor 2 Wochen
OPUS ONE Recruitment GmbH Munich, Deutschland EmployeeSie besitzen analytische Kompetenzen und das Erkennen von · Zusammenhängen fällt Ihnen leicht? Eine zuverlässige und eigenständige Arbeitsweise zeichnet Sie aus? Dann haben wir hier garantiert die richtige Position für Sie · Für unseren Kunden suchen wir zur Verstärkung des Teams ...
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Mitarbeiter Geldwäsche Prävention
vor 2 Wochen
OPUS ONE Recruitment GmbH Munich, Deutschland EmployeeSie besitzen analytische Kompetenzen und das Erkennen von · Zusammenhängen fällt Ihnen leicht? Eine zuverlässige und eigenständige Arbeitsweise zeichnet Sie aus? Dann haben wir hier garantiert die richtige Position für Sie · Für unseren Kunden suchen wir zur Verstärkung des Teams ...
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Referent (M/w/d) Für Geldwäsche-prävention in
vor 2 Tagen
VKB Munich, Deutschland**Wertschätzung. Sicherheit. Wachstum.**: · Dafür steht seit über 200 Jahren die Versicherungskammer Bayern. Sie beherrschen das ABC über KYC? Dann willkommen in unserem Team · Sie werden ein wichtiger Teil unseres Risikomanagements. Denn Sie unterstützen mit Ihrer Expertise und ...
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Referent für Geldwäsche-Prävention in München
vor 2 Wochen
Versicherungskammer Bayern Munich, Deutschland GanztagsWertschätzung. Sicherheit. Wachstum. · Dafür steht seit über 200 Jahren die Versicherungskammer Bayern. Sie beherrschen das ABC über KYC? Dann willkommen in unserem Team · Sie werden ein wichtiger Teil unseres Risikomanagements. Denn Sie unterstützen mit Ihrer Expertise und Ihr ...
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SAARLAND Versicherungen Munich, DeutschlandWertschätzung. Sicherheit. Wachstum. · Dafür steht seit über 200 Jahren die Versicherungskammer Bayern. Sie beherrschen das ABC über KYC? Dann willkommen in unserem Team · Sie werden ein wichtiger Teil unseres Risikomanagements. Denn Sie unterstützen mit Ihrer Expertise und Ihr ...
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Expert in Compliance
vor 2 Wochen
Stadtwerke München Gmbh Munich, DeutschlandExpert*in Compliance (m/w/d)Konzernordnung & Compliance | Konzernordnung, Compliance & Konzernrevision | Stadtwerke München GmbH · - Jetzt bewerbenTätigkeitsbereich · Recht · Einstiegsart · Berufserfahrener (m/w/d) · Standort · München · Vollzeit / Teilzeit · Vollzeit · Auf einen ...
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Expert in Compliance
vor 2 Wochen
Stadtwerke München Gmbh Munich, DeutschlandExpert*in Compliance (m/w/d)Konzernordnung & Compliance | Konzernordnung, Compliance & Konzernrevision | Stadtwerke München GmbH · - Jetzt bewerbenTätigkeitsbereich · Recht · Einstiegsart · Berufserfahrener (m/w/d) · Standort · München · Vertragsart · Vollzeit, unbefristet · Auf ...
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Expert in Compliance
vor 3 Wochen
Stadtwerke München Gmbh Munich, DeutschlandExpert*in Compliance (m/w/d)Konzernordnung & Compliance | Konzernordnung, Compliance & Konzernrevision | Stadtwerke München GmbH · - Jetzt bewerbenTätigkeitsbereich · Recht · Einstiegsart · Berufserfahrener (m/w/d) · Standort · München · Vertragsart · Vollzeit · Auf einen Blick · ...
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Senior Fcc Officer
vor 3 Wochen
Quintet Private Bank Munich, Deutschland**Purpose of the Job**: · MERCK FINCK A QUINTET PRIVATE BANK ist eine der wenigen Privatbanken in Deutschland, die sich ganz dem Private Banking verschrieben hat. Unser Qualitätsanspruch zeigt sich in der persönlichen Note, mit der wir Kunden und Mitarbeitern begegnen. Als rechtl ...
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Aml & Compliance Specialist (M/w/d)
vor 1 Woche
Younited Credit Munich, DeutschlandDeine Persönlichkeit und Individualität machen den Unterschied · - Als Start-Up des Jahres 2021 und als Europa's führende Plattform für Konsumentenkredite vereinen wir digitales und technologisches Know-how mit einem unschlagbaren Team. · **Unsere Mission**: Einfach, schnell, tra ...
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Werkstudent in Compliance
vor 4 Tagen
Stadtwerke München Gmbh Munich, DeutschlandWerkstudent*in Compliance (m/w/d)Konzernordnung, Compliance & Konzernrevision | Stadtwerke München GmbH · - Jetzt bewerbenTätigkeitsbereich · Recht · Einstiegsart · Werkstudent (m/w/d) · Standort · München · - Auf einen BlickDie Abteilung, eine Stabsstelle der Geschäftsführung de ...
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Legal & Compliance Aml Officer (80-100%)
vor 2 Tagen
Vontobel Munich, Deutschland**Deine spannende Aufgabe**: · Konzeptionelle und organisatorische Verantwortung für den regulatorischen Themenbereich · Umsetzung und Überwachung von aufsichtsrechtlichen, regulatorischen und konzerninternen Anforderungen · Durchführung von Risikoanalysen und -reporting sowie pr ...
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Trainee (W/m/d) X:plore Financial Services
vor 1 Woche
KPMG-Germany Munich, DeutschlandBegleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. · Du möchtest Dir nach Abschluss Deines Studiums erstmal einen Überblick verschaffen? D ...
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Expert in Compliance
vor 5 Tagen
Stadtwerke München Gmbh Munich, DeutschlandExpert*in Compliance (m/w/d)Konzernordnung & Compliance | Konzernordnung, Compliance & Konzernrevision | Stadtwerke München GmbH · - Jetzt bewerbenTätigkeitsbereich · Recht · Einstiegsart · Berufserfahrener (m/w/d) · Standort · München · Vollzeit / Teilzeit · Vollzeit · - Auf ein ...
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Senior Berater Fincrime
vor 2 Tagen
FusionWorks Eichenau, Deutschland**Was wirst du tun können?** · Das FinCrime-Team bei FS Consulting verfügt über mehr als 20 Jahre nachgewiesene Erfahrung im Kampf gegen Finanzkriminalität, insbesondere bei der Prävention, Erkennung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung PBC/FT, Sanktionen, Be ...
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Expertin Compliance
vor 1 Woche
Stadtwerke München GmbH Munich, DeutschlandWir, die Stadtwerke München, sind einer der größten regionalen Arbeitgeber und unsere Mission ist es München rund um die Uhr am Laufen zu halten. Unsere Vision dahinter: München zu einem leuchtenden Beispiel einer vernetzten, nachhaltigen und vor allem lebenswerten Stadt zu mache ...
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Expert Compliance
vor 2 Tagen
Stadtwerke München Bayern, Deutschland FestanstellungExpert in Compliance (m/w/d) Konzernordnung & Compliance Konzernordnung, Compliance & Konzernrevision Stadtwerke München GmbH Auf einen BlickWir, die Stadtwerke München, sind einer der größten regionalen Arbeitgeber und unsere Mission ist es München rund um die Uhr am Laufen zu h ...
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Bereichsleiter Projekte
vor 3 Wochen
KPMG München, DeutschlandGehe gemeinsam mit Deinem Team aus dem Bereich Forensic für unsere Mandanten und Mandantinnen die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität an. Dabei begleitest Du Unternehmen bei der Konzeptionierung und Implementierung von Compliance-Maßnahmen sowie bei der Prävention und Aufkläru ...
Mitarbeiter Geldwäsche Prävention - Munich, Deutschland - OPUS ONE Recruitment GmbH
Beschreibung
Sie besitzen analytische Kompetenzen und das Erkennen von
Zusammenhängen fällt Ihnen leicht? Eine zuverlässige und eigenständige Arbeitsweise zeichnet Sie aus? Dann haben wir hier garantiert die richtige Position für Sie
Für unseren Kunden suchen wir zur Verstärkung des Teams – im Bereich B2B - am Standort München Sie als Mitarbeiter Geldwäsche Prävention | Fraud Prevention (m/w/d)
Aufgaben
Qualifikation
Benefits
Unser Kunde ist eine Bank für unabhängige Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater und institutionelle Kunden. Mit über Fonds von mehr als 350 Kapitalverwaltungsgesellschaften zählt er zu den größten Fondsgesellschaften für institutionelle Anleger in Europa. Dabei richtet sich sein Angebot an Banken, Versicherungen, Pensionskassen sowie Treuhänder. Außerdem ist ihm Corporate Social Responsibility ein wichtiges Anliegen, das auch seine Mitarbeiter miteinschließt. Daher stellt unser Kunde als verantwortungsbewusster Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer bestmögliche Arbeitsbedingungen und Karrieremöglichkeiten bereit. Also nutzen Sie die Chance und bewerben Sie sich jetzt
Selbstverständlich behandeln wir Ihre persönlichen Daten und Bewerbungsunterlagen absolut vertraulich und diskret. Unsere Leistung ist für Sie als Bewerber (m/w/d) absolut kostenlos.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen Senden Sie uns gerne Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (mit Angaben zu Ihrem Gehaltswunsch sowie Ihrem nächstmöglichen Eintrittstermin).
Gemeinsam finden wir heraus, ob diese Position die Richtige für Ihren nächsten Karriereschritt ist und ob wir Ihnen außerdem noch andere Perspektiven anbieten können. Wir freuen uns auf Sie
IHR ANSPRECHPARTNER
Herr Ali Tasman | 089/
OPUS ONE Recruitment ist Ihr spezialisierter Personaldienstleister mit Hauptsitz in München und steht für erstklassigen Service im Bereich Personalvermittlung.
