- Umsetzung gesetzlicher Vorgaben im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sowie der Einhaltung von Sanktionen und Embargos
- Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen
- Unterstützung der Fachbereiche bei Sicherungsmaßnahmen und -prozessen zur Prävention von Geldwäsche und Betrug
- Durchführung, Bewertung und Dokumentation von Monitoring- und Kontrollhandlungen
- Mitwirkung bei der Erstellung, Aktualisierung und Aufbereitung der jeweiligen Risikoanalysen
- Erstellung von Präsentationen und Schulungsunterlagen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sowie Durchführung von Schulungen
- Analyse und Dokumentation auffälliger Sachverhalte sowie Veranlassung der erforderlichen Maßnahmen einschließlich der Erstattung von Strafanzeigen und Geldwäscheverdachtsmeldungen
- Beantwortung externer Auskunftsersuchen sowie Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten und v.a. mit Strafverfolgungsbehörden
- Mitarbeit bei der permanenten Optimierung bestehender Prozesse und Strukturen
- Abgeschlossenes Studium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften erfolgreich, eine erfolgreich absolvierte Ausbilung im Bankenumfeld (Fachwirt für Finanzen oder Bankkauffmann/Bankkauffrau) oder eine vergleichbare kaufmännische Qualifikation
- Einschlägige Berufserfahrung im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention
- Erfahrung in der Umsetzung von regulatorischen Anforderungen (insb. KWG, GWG) sowie im aufsichtsrechtlichen Prüfungsumfeld sind wünschenswert
- Kenntnisse in den wichtigsten (aufsichts-)rechtlichen Grundlagen der Geldwäscheprävention auf nationaler und europäischer Ebene
- Starkes analytisches Denkvermögen und eine schnelle Auffassungsgabe
- Sie sind in der Lage, komplexe Problemstellungen rasch zu erfassen und zu durchdringen
- Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen sind für Sie selbstverständlich
- Gute Kenntnisse des MS Office-Pakets
- Zukunftssicher: Krisensichere Position in einer stark wachsenden Branche, begleitet von einem attraktiven Gehalt und betrieblicher Altersvorsorge
- Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben: Möglichkeit zum Home-Office, flexible Arbeitszeitmodelle, Familienservice sowie eine 39,5h Woche
- Karriere & Weiterbildung: Persönliche sowie fachliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten individuell auf Sie abgestimmt
- Team: Tolle, familiäre Unternehmenskultur sowie Zusammenhalt im Team durch kleine und große Events
- Weitere Benefits: Jobticket, Mitarbeiterrabatte, Betriebsarzt u. Vorsorge, Fitness Kooperation mit Urban Sports Club und Fahrrad-Leasing
Referent Geldwäscheprävention und Betrugsprävention - Stuttgart, Deutschland - Michael Page
Beschreibung
Sie sind offen für eine neue Herausforderung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention, verfügen in diesen Bereichen über fundierte Berufserfahrung und suchen im nächsten Schritt einen Arbeitgeber, welcher nicht nur krisensicher und stark wachsend ist, sondern zudem größten Wert auf die Entwicklung und Zufriedenheit seiner Mitarbeiter (gn.) legt?
Dann bewerben Sie sich jetzt als Referent Geldwäscheprävention und Betrugsprävention (m/w/d) bei mir und schreiben Sie die Erfolgsgeschichte des Unternehmens mit Hauptsitz im Herzen Stuttgarts maßgeblich mit.
Aufgaben
Sie sind offen für eine neue Herausforderung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention, verfügen hier über fundierte Berufserfahrung und suchen im nächsten Schritt einen Arbeitgeber, welcher nicht nur krisensicher und stark wachsend ist, sondern zudem größten Wert auf die Entwicklung und Zufriedenheit seiner Mitarbeiter (gn.) legt? Dann bewerben Sie sich jetzt als Referent Geldwäscheprävention und Betrugsprävention (m/w/d) in Stuttgart.
Stellenbeschreibung