- You work closely with the Anti Money Laundering Officer to further develop Riverty's AML policies, procedures and tools
- As a Deputy AML officer you keep up to date on applicable regulations
- You establish efficient and compliant onboarding procedures with the relevant teams and technical service providers
- You work on the international standardization and roll out of the tool based workflows
- You will perform the due diligence of many different types of organizations in various stages of their life cycle (onboarding, Know-Your Customer process (KYC), event driven reviews, periodic review)
- You analyze the ownership and map out complex entity structures
- You independently follow up on the ongoing alerts that follow from our transaction monitoring system, record your findings and give advice on the cases
- You send out internal requests for information and coordinate the follow-up
- You proactively engage local management and raise employee's awareness of AML regulation
- You directly communicate with regulators, auditors and other third parties in regulatory matters
- You have a degree in business law, law or business administration or a comparable qualification
- You have at least 2 years of professional experience in the field of regulatory compliance, Anti Money Laundering of a bank/financial services provider, ideally you have been appointed AML Officer or Deputy AML Officer
- You have an analytical, structured and conceptual way of working as well as addressee-oriented communication
- You are motivated, resilient, take responsibility and bring initiative to the table
- Hands-on, results-driven and possess the ability to make critical decisions based on limited information
- You enjoy working in international, cross-functional teams and have good written and spoken German and English language skills
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Trade Compliance Manager
vor 1 Woche
Momentive Leverkusen, Deutschland GanztagsJob Title: · Trade Compliance Manager (m/w/d) EU & India Summary: · Als Trade Compliance Manager (m/w/d) stehst Du im Zentrum unserer globalen Handelsaktivitäten. Du sicherst die Einhaltung internationaler Vorschriften und Richtlinien im Zoll- und Außenwirtschaftsbereich, ...
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Compliance Manager
vor 4 Wochen
dhpg Köln, Deutschland GanztagsManager (m/w/d) IT-Compliance & Digitalization · Vollzeit / Home-Office-Möglichkeit · Die dhpg ist eines der führenden, mittelständischen Prüfungs- und Beratungsunternehmen in Deutschland, das sich mit mehr als 900 Mitarbeitenden an 17 Standorten auf die Kernbereiche Wirtschaft ...
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Compliance Manager
vor 2 Wochen
DEUTZ Cologne, DeutschlandCompliance Manager (m/w/d) Standort: Köln, HQ Eintrittsdatum: ab sofort Arbeitszeit: 40 Befristung: unbefristet DEUTZ steht für Antriebe, die Fahrzeuge und Maschinen auf der ganzen Welt bewegen. Das ist unser Kerngeschäft und unsere Leidenschaft. Diese Leidenschaft teilen weltwe ...
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Compliance Manager
vor 3 Wochen
DEUTZ AG Cologne, DeutschlandWERDE UNSER MOTOR · WE ENSURE THE WORLD KEEPS MOVING · DEUTZ steht für Antriebe, die Fahrzeuge und Maschinen auf der ganzen Welt bewegen. Das ist unser Kerngeschäft und unsere Leidenschaft. Diese Leidenschaft teilen weltweit rund 5.000 Mitarbeiter in unseren produzierenden und ad ...
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Manager Compliance
vor 6 Tagen
Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH Cologne, Deutschland CDIRegelmäßig verstärken wir unser großartiges Team in Köln mit Persönlichkeiten, die interdisziplinär denken, innovativ handeln und eigenverantwortlich beherzt mitmachen wollen. · Ab sofort suchen wir eine:n · (Senior) Manager Compliance (m/w/d) - Externe:n Geldwäschebeauftragte:n ...
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Manager Compliance
vor 6 Tagen
Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH Cologne, Deutschland EmployeeRegelmäßig verstärken wir unser großartiges Team in Köln mit Persönlichkeiten, die interdisziplinär denken, innovativ handeln und eigenverantwortlich beherzt mitmachen wollen. · Ab sofort suchen wir eine:n · (Senior) Manager Compliance (m/w/d) - Externe:n Geldwäschebeauftragte:n ...
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Compliance Manager
vor 2 Wochen
Sparkasse KölnBonn Köln, Deutschland GanztagsRund 3.500 Kolleginnen und Kollegen haben bei uns bereits ihr berufliches Zuhause gefunden und gestalten das Heute und Morgen der Sparkasse KölnBonn maßgeblich mit. · Gerade als traditionsbewusste Arbeitgeberin sind wir uns der Verantwortung für die Zukunft unserer Region bewusst ...
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Compliance Manager
vor 3 Wochen
REWE Group Köln, Deutschland GanztagsOrt: 50668 Köln Vertragsart: Vollzeit, unbefristet Job-ID: 837521 · Unser Team "Tax Management Reporting & Controlling" ist innerhalb der REWE Group zentraler Ansprechpartner für das Tax Compliance Management System (TCMS) und erprobt den neuen TCMS-basierten Betriebsprüfungsansa ...
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Compliance Manager
vor 3 Wochen
REWE Group Köln, Deutschland GanztagsOrt: 50668 Köln | Vertragsart: Vollzeit, unbefristet | Job-ID: 837521 · Unser Team "Tax Management Reporting & Controlling" ist innerhalb der REWE Group zentraler Ansprechpartner für das Tax Compliance Management System (TCMS) und erprobt den neuen TCMS-basierten Betriebsprüfungs ...
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Compliance Manager
vor 3 Wochen
REWE Group Köln, Deutschland GanztagsOrt: 50668 Köln Vertragsart: Vollzeit, unbefristet Job-ID: 837521 · Unser Team "Tax Management Reporting & Controlling" ist innerhalb der REWE Group zentraler Ansprechpartner für das Tax Compliance Management System (TCMS) und erprobt den neuen TCMS-basierten Betriebsprüfungsansa ...
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Compliance Manager
vor 3 Wochen
RHEINMETALL AG Köln, DeutschlandOrganisation der globalen Koordination von Präsenzschulungen und E-Learning-Schulungen in Abstimmung mit HR und relevanten Stakeholdern · Durchführung von Compliance-Schulungen inkl. Train the Trainer-Schulungen · Entwicklung von Kommunikationsformaten zur Verbesserung der Comp ...
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Compliance Manager
vor 2 Wochen
Sparkasse KölnBonn Cologne, DeutschlandDeine Aufgaben · – damit begeistern wir dich Betreue das Tool der MaRisk Compliance zur systematischen Beurteilung von Regelungen. · Übernimm regelmäßige Compliance-Tätigkeiten im Sinne der MaRisk und wirke auf die Relevanz- und Wesentlichkeitsbeurteilung von Regelungen und ext ...
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Manager Compliance und Datenschutz
vor 6 Stunden
Amadeus Fire AG Cologne, DeutschlandFür unseren Kunden mit Sitz in Köln suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Rahmen der Personaldirektvermittlung Sie als Manager Compliance und Datenschutz (m/w/d). · APCT1_DE · ...
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Manager Risk und Compliance
vor 2 Wochen
KPMG Cologne, Deutschland Ganztags, Nebenberuflich, Festanstellung in Ganztags oder Ganztagsnah(Senior) Manager Risk und Compliance (w/m/d) · Job-Nr: 293 · Standorte: Köln · Karrierelevel: Berufserfahrene · Anstellungsart: Festanstellung in Vollzeit oder Vollzeitnah · Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begeistere auchDu Dich f ...
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Manager Vendor-Compliance
vor 1 Woche
Bundesanzeiger Verlag GmbH Cologne, DeutschlandÜber uns · Der Bundesanzeiger Verlag ist ein traditionsreiches wie auch zukunftsorientiertes Medienunternehmen mit Sitz in Köln. Als Partner der Gesetzgebung betreiben wir Online-Plattformen zur Veröffentlichung gesetzlich vorgeschriebener Bekanntmachungen, Unternehmensdaten und ...
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Manager für Tax Compliance und Analytics
vor 2 Wochen
PENNY Cologne, DeutschlandOrt: 50668 Köln | Vertragsart: Vollzeit, unbefristet | Job-ID: 837521 · Was wir zusammen vorhaben : · Unser Team "Tax Management Reporting & Controlling" ist innerhalb der REWE Group zentraler Ansprechpartner für das Tax Compliance Management System (TCMS) und erprobt den neue ...
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PS Direkt Cologne, DeutschlandUmwelt-Compliance-Manager (gn) mit PolnischkenntnissenPS Direkt - Job perfekt · Eine Bewerbung - Ein Interview - Mehrere Optionen. PS Direkt berät dich - Du entscheidest. Lass dich von uns empfehlen und profitiere von dem Zugang zu unveröffentlichten Stellenangeboten unserer Auft ...
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Zoll- und Compliance-Manager
vor 2 Wochen
Trenkwalder Deutschland Leverkusen, DeutschlandWir suchen für unseren namhaften Kunden in Leverkusen einen Zoll- und Compliance-Manager (m/w/d) · Zoll- und Compliance-Manager (m/w/d) · Ihre Vorteile · Volle soziale Absicherung · Übertarifliche Bezahlung nach BAP-Tarifvertrag · Zuschläge der Tarifabschlüsse Metall und interner ...
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Legal & Compliance Manager (m/w/d)
vor 4 Tagen
INFODAS North Rhine-Westphalia, Deutschland· Legal & Compliance Manager (m/w/d) bei INFODAS | softgarden · View job here Legal & Compliance Manager (m/w/d) · Vollzeit · Nordrhein-Westfalen, Deutschland · Hybrid · Mit Berufserfahrung · Die Stelle ist am Standort Köln oder Bonn zu besetzen. · Unser Unternehmen wurde 1974 ...
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Trade Compliance Manager
vor 2 Wochen
Robert Half Deutschland Kasselberg, Deutschland GanztagsTrade Compliance Manager (w/m/d) EU & India gesucht - Für unseren Kunden, ein Unternehmen mit Sitz in Leverkusen, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Trade Compliance Manager (w/m/d) EU & India. · Bei der Position handelt es sich um eine direkte Festanstellung bei unse ...
Compliance Manager - North Rhine-Westphalia, Deutschland - Bertelsmann SE & Co. KGaA
Beschreibung
We are looking for a
Compliance Manager - AML Analyst (m/f/d)
(unlimited, full-time) Join our team at our location in Amsterdam, Verl or Berlin – flexible working conditions available
Imagine a role where your work empowers financial growth for everyone. Our shared commitment is to create human-centric products which enable, complete and repeat seamless financial transactions in everyday life. In this constantly evolving landscape you will play a key role as AML Analyst. As the cornerstone of our compliance team, you focus on ensuring compliance with national and international Anti Money Laundering regulation and implementing the required processes for a regulated payment institute. With your expertise and commitment, you will lay the foundation for our joint success. Are you ready?
Together, we'll redefine the way the world manages payments and transform the financial landscape.
Your main responsibilities:
What you should bring:
