- Unterstützung bei der Begründung neuer Kundenbeziehungen (Onboarding) durch KYC/Due-Diligence-Prozesse
- Identifizierung und Bewertung von Compliance- und Geldwäscherisiken
- Empfehlung und Umsetzung geeigneter Gegenmaßnahmen
- Unterstützung der Produktentwicklung
- Anpassung von Compliance-Strategien an regulatorische Änderungen
- Identifizierung neuer Geschäftsmöglichkeiten
- Förderung der Zusammenarbeit mit Aufsichts- und Ermittlungsbehörden sowie Wirtschaftsprüfern
- Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftsrecht oder ähnlichem
- Interesse an Finanzschutzstrategien für Unternehmen und Kunden
- Begeisterung für Kryptowährungen, Investmentbanking und Blockchain-Technologie
- Bereitschaft zur Einarbeitung in Compliance und Geldwäscheprävention
- Fähigkeit, glaubwürdig zu agieren und starke Partnerschaften zu bilden
- Gute schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten
- Hohe Präzision und Engagement in der Arbeitsweise
- Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeiten
- Umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten
- Internationales Netzwerk und motiviertes Umfeld
- 30 Tage Urlaub
- Top Vergütung und weitere zahlreiche Benefits
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Analyst Money Laundering Prevention
vor 1 Woche
Santander Corporate & Investment Banking Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsDepartment/Soc: SCIB · Area: Compliance · Location: Frankfurt am Main · WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY · At Santander CIB ) we are key players in the transformation of the financial sector, and we support our clients in their growth journey. Do you want to join us? · ...
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Analyst Money Laundering Prevention
vor 1 Woche
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Client Facilitator
vor 1 Woche
Société Générale Assurances Frankfurt, Deutschland Permanent contractClient Facilitator (KYC) (m/f/d) · Permanent contract|Frankfurt am Main|Corporate & Investment banking Client Facilitator (KYC) (m/f/d) · Frankfurt am Main, Germany · Permanent contract · Corporate & Investment banking · Ihre aufgaben · You will prepare and maintain key inf ...
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Business Analyst
vor 1 Woche
CAPCO Frankfurt am Main, DeutschlandBusiness Analyst* - Anti Money Laundering · bei Capco Germany - Frankfurt am Main Als globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche kombinieren wir bei Capco innovatives Denken mit einzigartigem Know-How. So divers wie unsere Mitarbeiter* sind auch ...
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Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsJob Description: · Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und ...
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0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsDescription · : Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und glob ...
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Afc Monitoring
vor 2 Wochen
Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland*English version below* _ · Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivität ...
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Compliance Intern
vor 2 Wochen
Inyova Frankfurt am Main, Deutschland**Your role**: · As an Compliance Intern at Inyova you will work on a broad range of topics. Specifically, you will work with and support the following areas: · - **Regulatory compliance support for Germany and Switzerland**: · - Assist in all compliance-related activities and th ...
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Goldman Sachs Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsCompliance, Financial Crime Compliance, AML Analyst/Associate - Frankfurt · OUR IMPACT · Our division prevents, detects and mitigates compliance, regulatory and reputational risk across the firm and helps to strengthen the firm's culture of compliance. Compliance accomplishes th ...
Anti-Money Laundering Analyst - Frankfurt, Deutschland - Storm2
Beschreibung
Compliance & AML Analyst
FFM/ hybrid
Gehalt zwischen €
Mein Kunde ist ein FinTech-Vorreiter im Digital Assets/Krypto-Bereich in Europa. Das Unternehmen bietet institutionellen Investoren eine umfassende Infrastruktur für den Handel mit digitalen Vermögenswerten an und vereint Finanzexpertise mit modernster Technologie, um Market Making, OTC-Handel und Tokenisierung zu ermöglichen. Dies geschieht innerhalb eines regulierten Rahmens in Deutschland und bietet somit Handelsmöglichkeiten über API und eigene Plattformen des Start ups.
Deine Aufgaben
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