Referent (m/w/d) Geldwäscheprävention und Betrugsprävention - Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland - Deutsche Leasing AG

Beschreibung

Referent (m/w/d) Geldwäscheprävention und BetrugspräventionDie Deutsche Leasing ist mehr als ein Asset-Finance-Partner. Wir realisieren die Visionen des deutschen Mittelstands. Und treiben die digitale und klimafreundliche Transformation voran – als Marktführer. Mit mehr als Mitarbeitenden, in den unterschiedlichsten Branchen und in 24 Ländern weltweit. Ob Baukrane, Fahrzeugflotten oder nachhaltige Energieerzeugung: Gemeinsam machen wir Visionen finanzierbar. Compliance & AML Ihre Aufgaben:

• Unterstützung der Fachbereiche bei Sicherungsmaßnahmen und -prozessen zur gezielten gruppenweiten Präventionsarbeit
• Unterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen
• Umsetzung gesetzlicher Vorgaben und Gruppenrichtlinien im Bereich der Prävention sowie der Einhaltung von Sanktionen und Embargos
• Durchführung, Bewertung und Dokumentation von Monitoring- und Kontrollhandlungen
• Mitwirkung bei der Erstellung, Aktualisierung und Aufbereitung der jeweiligen Risikoanalyse(n)
• Erstellung von Präsentationen und Schulungsunterlagen sowie Durchführung von Schulungen
• Analyse und Dokumentation auffälliger Sachverhalte sowie Veranlassung der erforderlichen Maßnahmen einschließlich der Erstattung von Strafanzeigen und Geldwäscheverdachtsmeldungen
• Beantwortung externer Auskunftsersuchen sowie Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten und Strafverfolgungsbehörden (LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften, Zoll)
• Mitarbeit bei der permanenten Optimierung bestehender Prozesse und Strukturen

Ihr Profil:

• Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder Rechtswissenschaften bzw. abgeschlossene Bankausbildung (Fachwirt)
• Erste einschlägige Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention
• Kenntnisse in den wichtigsten (aufsichts)rechtlichen Grundlagen der Geldwäscheprävention auf nationaler und europäischer Ebene
• Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
• Strukturiertes Denken und Handeln sowie kritisches Urteilsvermögen zur Bewertung und Auslegung rechtlicher Sachverhalte

Das bieten wir Ihnen:MitarbeitervergünstigungenOnboarding-ProgrammDeutsche Leasing AkademieBetriebliche Altersvorsorge40 % mobiles ArbeitenKontaktBitte bewerben Sie sich direkt über den Monster-Bewerben-Button.Für Fragen steht Ihnen gerne zur Verfügung: Alicia Spaunhorst, Recruiting Manager, Kennziffer: Deutsche Leasing Gruppe
Frölingstraße
61352 Bad Homburg v. d. Höhe