Head of AML, Sanktions- und Betrugsprävention, CTF - Frankfurt, Deutschland - nexpera

Beschreibung

Zum Unternehmen:

Unser Kunde, ein traditionsbewusstes und modernes Privatbankhaus sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine kompetente Führungskraft in der Position "Head of AML, Sanktions- und Betrugsprävention, CTF (m/w/d)".

Der Fokus unseres Mandanten liegt auf der individuellen Beratung und Verwaltung von Vermögen für private und unternehmerische Kunden, dem liquiden und illiquiden Asset Management für institutionelle Investoren, umfassenden Fondsdienstleistungen für Financial und Real Assets in verschiedenen Ländern sowie der Kooperation mit unabhängigen Vermögensverwaltern. Darüber hinaus bietet er Research-, Sales- und Handelsaktivitäten an, spezialisiert auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen im deutschsprachigen Raum, sowie maßgeschneiderte Dienstleistungen bei Börsengängen und Kapitalerhöhungen.

Ihre Aufgaben:

• des AML/CTF Teams in Deutschland und Luxemburg sowie fachliche Steuerung
• und Durchsetzung von gruppenweiten Mindeststandards zur Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention
• und Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen im Geldwäschepräventionsbereich
• von Risikoanalysen zu Geldwäsche, weiteren strafbaren Handlungen und Sanktionen
• Umsetzung und Überwachung von Schulungsmaßnahmen sowie Schulungstools
• Teilnahme an bankweiten Projekten und fachbezogenen Teilprojekten
• für Vorstand und Mitarbeiter; Unterstützung bei internen und externen Prüfungen
• Berichterstattung an die Geschäftsleitung zu allen AML-relevanten Themen

Ihr Hintergrund:

• in Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften oder äquivalente Qualifikation
• relevante Berufserfahrung im Bankensektor, bevorzugt mit ersten Führungsaufgaben
• Verständnis der geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der FATF-Empfehlungen, EBA-Leitlinien, GWG, KWG und BaFin-AuA sowie deren effektive Implementierung in Organisationen
• und fundiertes Wissen in der Nutzung und Konfiguration von Compliance-Screening-Software (z. B. FICO), Customer Risk Rating und Sanktionen sowie in der Erstellung entsprechender Risikoanalysen
• analytische, konzeptionelle und holistische Denkfähigkeiten

Mehrwert der Position:

• Gelegenheit, durch Ideen, Einsatz und Ambition etwas zu bewirken
• leistungsbezogene Vergütung, die deinen individuellen Erfolg berücksichtigt und Sie am Erfolg des Kunden teilhaben lässt
• Arbeitsmodelle (einschließlich Homeoffice) – Hybrides Modell
• Benefits, darunter betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen, Jobrad-Leasing, Gesundheitsmanagement und mehr
• Hierarchien, dadurch maximale Entwicklungsmöglichkeiten
• Weiterbildungsmöglichkeiten