Kennen Sie Ihren Kunden - Neulußheim, Deutschland - Cybrosphere

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Geprüftes Unternehmen

Neulußheim, Deutschland

vor 3 Tagen

Geschrieben von:

Hans Becker

beBee Recruiter

Beschreibung

**Know Your Client (KYC) Analyst**:
**Job ID**:R0304760**Full/Part-Time**:Vollzeit**Regular/Temporary**:Regulär**Listed**: **Location**:Barcelona**Position Overview**:
Stellenbeschreibung

Gemäß den Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (TF) ist die Deutsche Bank verpflichtet, Überprüfungen der Informationen und Aktivitäten ihrer Kunden, sowohl bestehender als auch potenzieller, durchzuführen.

Diese Kontrollen und Überprüfungen müssen gemäß den Vorschriften der verschiedenen Länder und den internen Richtlinien und Prozessen von DB durchgeführt werden, einschließlich der KYC-Verfahren (Know Your Customer) und der europäischen AML/TF-Richtlinien.

Die Stelle erfordert die Rolle als Ansprechpartner für die Geschäftseinheiten, um die Überprüfung der gesetzlich vorgeschriebenen Informationen und die Eignung der Kunden gemäß internen und externen Vorschriften zu gewährleisten. Ebenso für das Management der statischen Kundendaten im CIB-Bereich.

Dies beinhaltet eine enge Zusammenarbeit und Koordination mit den Relationship Managern der