Due Diligence-Beauftragter des KYC-Hubs - Bottrop, Deutschland - QuantumWorks
Beschreibung
Der Due Diligence Officer berichtet direkt an den Teamleiter der Due Diligence. Die Hauptaufgaben des Due Diligence Officers umfassen das Sammeln, Zusammenstellen, Bewerten und Nachverfolgen von Know-Your-Customer-Dokumentation gemäß geltenden Verfahren und Gesetzen.**AUFGABEN**:
- Sammeln, analysieren, überprüfen und archivieren von rechtlichen und Know-Your-Customer-Dokumenten, Identifizierung von Ultimate Beneficial Owners (UBOs) und Politically Exposed Persons (PEPs) und Überprüfung von Sanktions- und Embargoinformationen
- Vollständige Einhaltung der Compliance-, Finanzsicherheits- (Know Your Customer "KYC", Anti-Geldwäsche "AML", Anti-Korruption "ABC" und Sanktionen), Verhaltens- und Risikorichtlinien von BNP Paribas.
- Beitrag zur Bewertung der Sensibilität des Kunden unter Aufsicht des zuständigen SBO
- Sicherstellung der Eingabe von Kunden- und Eigentümer-/Direktoren- und anderen Vertreternamen in verschiedenen Datenbanken
- Überprüfung von Embargos, Vigilanz zur Erkennung von PEPs und Nutzung anderer Datenbanken gemäß lokaler Praxis
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