Referent Compliance Geldwäsche- Und - Frankfurt am Main, Deutschland - DZ Bank

DZ Bank

Geprüftes Unternehmen

Frankfurt am Main, Deutschland

vor 2 Wochen

Geschrieben von:

Lena Wagner

beBee Recruiter

Beschreibung

**Wir suchen**:
**Referent Compliance Geldwäsche
- und Betrugsprävention m/w/d**:

- für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**:
Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein verlässlicher und leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der lösungsorientiertes Denken mit konsequentem Handeln verbindet. Der Ihre Erfahrung wertschätzt und sich Nachhaltigkeit und Weitsicht verpflichtet. Und der besonders partnerschaftlich denkt und arbeitet - denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.

**Das erwartet Sie**:

- Durchführung von Überwachungen einschließlich Erstellung der Überwachungsdokumentation und Festlegung/Einleitung von Maßnahmen zur Defizitbehebung zu den Schwerpunkten Geldwäsche und strafbaren Handlungen
- Mitarbeit bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf der juristischen Auslegung von neuen gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben
- Fachliche Beratung von Fachbereichen und DZ BANK Gruppenunternehmen in ausgewählten Fragen zur Geldwäsche
- und Betrugsprävention
- Mitarbeit bei der Erstellung der Risikoanalyse zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen
- Mitarbeit bei der Erstellung des Berichts des Bereichs Compliance
- Beantwortung von Anfragen (interne Anfragen, externe Anfragen, z.B. Gruppenunternehmen, externe Behörden) zu rechtlichen/vertraglichen Themen im Zusammenhang mit der Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen
- Selbstständige Abgabe von Verdachtsmeldungen
- Unterstützung bei der Begleitung von internen und externen Prüfungen sowie Projektmitarbeit, z.B.Mitarbeit bei der Digitalisierung von Prozessen im Umfeld der Geldwäsche
- und Betrugsprävention

**Das bringen Sie mit**:

- Studium der Wirtschaftswissenschaften oder des Wirtschaftsrecht; Idealerweise eine bankfachliche Ausbildung
- Mehrjährige Berufspraxis in dem gesuchten Umfeld sowie entsprechende Prüfungserfahrung, z.B. durch Tätigkeiten im Compliance oder in der Internen Revision
- Gutes Wissen im Geldwäschegesetz (GwG) sowie in den dazugehörigen regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen (z.B. BaFin Auslegungs
- und Anwendungshinweise zum GwG)
- Gute Kenntnisse von Prozess
- und Organisationsabläufen zur Prävention von Geldwäsche und strafbaren Handlungen
- Gute Kenntnisse in MS Office und in SAP

**Das bieten wir Ihnen**

Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Sport
- und Fitnessangeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.

**Kontakt**

Für Rückfragen steht Ihnen **Frank Sarkar** telefonisch unter **069/ ** gerne zur Verfügung. Erfahren Sie mehr unter ****

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Starten Sie jetzt Ihre Onlinebewerbung über den **Bewerben-Button**, Dauer max. 10 Minuten.
- Referenzdatum: Job-ID: 3156