Financial Crime Intelligence Senior Investigator - Berlin, Deutschland - Deutsche Bank

Deutsche Bank

Geprüftes Unternehmen

Berlin, Deutschland

vor 2 Wochen

Geschrieben von:

Lena Wagner

beBee Recruiter

Beschreibung

**Teambeschreibung und Rollendetails**

Die Financial Crime Intelligence Unit (FCIU) ist verantwortlich die Anti-Financial Crime Funktion proaktiver und erkenntnisgestützter zu gestalten, in dem die Einheit lokale und globale Informationen aus der Analyse aller Formen von Finanzkriminalitätsrisiken verwendet (operationelle, strategische und erwartete Risiken). Die FCIU führt Untersuchungen zu globalen externen Ereignissen in Bezug zu Finanzkriminalität durch.

**Ihre Hauptverantwortlichkeiten**
- Sie führen FCIU Untersuchungen durch inklusive der Recherche umfangreicher Informationsquellen, der Durchführung von Datenanalysen und anderen analytischen Aufgaben sowie der Dokumentation der Untersuchungen und der Ergebnisse in Arbeitspapieren und Reports und /oder der Erstellung von anderen Intelligence Produkten, wenn gefordert. Außerdem leiten Sie Untersuchungen von mittlerer bis größerer Komplexität
- Sie treiben die Identifikation von neu aufkommenden Finanzkriminalitätsrisiken und -gefährdungen inklusive der entsprechenden Informationsquellen voran
- Sie tragen proaktiv zur Verbesserung der Kontrollen der Bank sowie entsprechenden Initiativen bei, die aus den Erfahrungen der FCIU Tätigkeiten herrühren
- Sie tragen proaktiv zur konzeptionellen Entwicklung und den Ausbau des Mandats der FCIU und der anschließenden Umsetzung bei und Sie erstellen und präsentieren Informationen zu verschiedenen Themen an das Senior Management der FCIU und von AFC sowie in den verschiedenen von FCIU geführten Foren
- Sie bauen gute und konstruktive Beziehungen zu internen (z.B. Geschäftsbereiche, Infrastrukturfunktionen) sowie externen Stakeholdern (z.B. Beratern) auf und interagieren als angesehener Ansprechpartner mit diesen Parteien

**Ihre Kompetenzen und Erfahrungen**
- Sie haben einen erfolgreichen Universitäts
- oder Hochschulabschluss (Bachelor/Master oder äquivalent) in Betriebswirtschaftslehre und/oder Rechtswissenschaften, Finance oder gleichwertige Berufserfahrung
- Sie haben über 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich der Finanzkriminalität (Anti-Financial Crime) im Finanzsektor, Erfahrungen im Bereich Untersuchungen und/oder Financial Crime Intelligence in der Finanzindustrie sind von Vorteil
- Sie haben außerdem ein solides Verständnis von Finanzkriminalitätsrisiken und -gefährdungen und was diese für die Organisation bedeuten
- Sie haben sehr gute analytische Fähigkeiten sowie die Fähigkeit Probleme zu lösen und Sie haben ein exzellentes Verständnis von analytischen Tools und Techniken sowie die Kenntnisse die verschiedenen Systeme und Informationsquellen zu nutzen. Darüber hinaus haben Sie Kenntnisse und Erfahrung in der Nutzung von Tools und Systemen zur Durchführung von Untersuchungen
- Sie besitzen exzellente Kommunikationsfähigkeiten, um komplexe Sachverhalte akkurat und präzise schriftlich sowie mündlich unterschiedlichen Zielgruppen zu vermitteln
- Sie besitzen sehr gute Fähigkeiten konstruktive Partnerschaften mit diversen Stakeholdern aufzubauen und, sofern erforderlich, deren Entscheidungen - unter Berücksichtigung höchster Integrität - kritisch zu hinterfragen sowie das Vermögen Empfehlungen aussprechen zu können, die von allen Stakeholdern respektiert und geschätzt werden

**Was wir Ihnen bieten**

Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringfügig variieren kann.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Melisa Smajlagic gerne zur Verfügung.

Kontakt: Melisa Smajlagic

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