Expert Anti Financial Crime - Hamburg, Deutschland - Hamburg Commercial Bank

Beschreibung

Wir sind die Hamburg Commercial Bank – eine private Geschäftsbank und erstklassiger Finanzierungsdienstleister, mit festem Bezug zum Norden Deutschlands. Finanzthemen sind für uns nicht nur rein geschäftlich. Sie erfordern Verständnis für die Überzeugungen und Ambitionen der Menschen, die Unternehmen vorantreiben möchten. Wir verstehen es als unsere Aufgabe, für unsere Kund:innen Klarheit zu schaffen – finanzielle Klarheit, die Management-Entscheidungen unterstützt. Dies erreichen wir nur durch den Einsatz unserer Mitarbeitenden. Neben höchster Fachkompetenz zeichnen Dynamik und Fortschritt unsere Unternehmenskultur aus.

Für diese konstante Weiterentwicklung fordern wir uns jeden Tag neu heraus. Wenn Sie auf der Suche nach spannenden Karrieremöglichkeiten in einer zukunftsorientierten Bank sind, die Wandel aktiv vorantreibt, dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir freuen uns darauf, Sie in unserem Team willkommen zu heißen

Aktuell suchen wir für eine:n

Expert Anti Financial Crime – Transaction Monitoring (f/m/d)

Bei Stellen in Vollzeit sind Teilzeit und Jobsharing ebenfalls möglich.

• Verantwortlichkeit für Prozesse des Compliance im Geldwäsche- und Sanktions-Compliance (Schwerpunkt Transaction Monitoring) inkl. zuverlässiger Überwachung und Steuerung von Compliance-Risiken
• Analyse und Bewertung von Risiken sowie Auffälligkeiten in Bezug auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen im zentralen Monitoring System
• Analyse von Treffern und Untersuchung von Transaktionsaktivitäten, um jeden Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung aufzudecken sowie Empfehlung, ob eine Geldwäscheverdachtsmeldung und/oder eine Strafanzeige abgegeben werden muss
• Durchführung von Recherchen, Erhebung von Daten aus den internen Systemen der Bank, dem Internet, kommerziellen Datenbanken und Befragung von (kundenverantwortlichen) Fachbereichen innerhalb der Bank
• Schriftliche Zusammenfassung klarer und prägnanter Ergebnisse der Untersuchung
• Aufbau und Anwendung von Kenntnissen über Geldwäscheprozesse bei der Überprüfung von Transaktionsüberwachungsalerts
• Analyse von Mustern und Trends in Transaktionsdaten zur Aufdeckung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung/Betrug/Sanktionen
• Unterstützung bei der Durchführung von Peer-Reviews bei Untersuchungen, um sicherzustellen, dass von Spezialisten für Finanzkriminalität geeignete Maßnahmen empfohlen wurden
• Fähigkeit zum Umgang mit komplexen/hochriskanten Szenarien der Finanzkriminalität
• Initiative, Design und Integration risikoadäquater, konzernweiter Präventionsprozesse sowie Durchführung von Risikoanalysen, Kontrolltätigkeiten und Erstellung fallbezogener Assessments und Handlungsempfehlungen
• Kontrolle der gesetzlichen sowie aufsichtsrechtlichen Vorgaben insbesondere der weltweit relevanten Finanzsanktions- und Embargovorschriften im Zahlungsverkehr
• Sichere Anwendung und anerkennungsfähige Weiterentwicklung der Überwachungs- und Steuerungsinstrumente zur Transaktions-, und Kunden- und Geschäftsüberwachung sowie Implementierung erforderlicher Analysen, Prozesse und Methoden im Konzern
• Entwicklung, Umsetzung und Pflege des AML/CTF-Compliance-Programms in Übereinstimmung mit den deutschen Vorschriften
• Überwachung der Einhaltung der Geldtransferverordnung
• Begleitung externer Prüfungen inkl. WP Monita-Koordination u.a. zur Steuerung der Umsetzung der Handlungsbedarfe sowie Unterstützung bei der Abarbeitung und Behebung von Prüfungsfeststellungen

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften oder Bachelor-Abschluss mit mehrjährigen Praxiserfahrungen im Compliance- oder Rechtsbereich oder gleichwertige Berufserfahrung
• Professionelle Zertifizierung im Bereich Compliance, z. B. als Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) oder ähnliche Zertifizierung, ist von Vorteil
• Fundierte Fach- und Praxiskenntnisse im Bereich Anti-Financial Crime (AML, Terrorismusfinanzierung, strafbare Handlungen), über wesentliche Bankprodukte und -prozesse und idealerweise Kenntnisse zu relevanten ausländischen (aufsichts-) rechtlichen Vorgaben sowie über Regulatorik im Normbereich Finanzsanktionen und Embargos im Geltungsbereich eines Finanzinstitutes
• Proaktivität bei der Identifizierung potenzieller compliancerelevanter Sachverhalte und der Umsetzung von Lösungen
• Fähigkeit, Schulungsinhalte zu vermitteln, sowie Berichte in klarer Form zu erstellen
• Basisverständnis der länderspezifischen Geldwäschevorschriften
• Ausgeprägte Aufmerksamkeit für Details Hervorragende analytische, konzeptionelle Kompetenzen bei der Strukturierung von Problemstellungen, Schnittstellen und Prozessen
• Belastbare Fähigkeiten unternehmerischen und lösungs- wie risikoorientierten Handelns
• Überdurchschnittliches Engagement und Belastbarkeit sowie selbständige, kooperative Arbeitsweise in einem stark teamorientierten Umfeld
• Überzeugende und adressatengerechte Kommunikationsfähigkeit auf allen Ebenen in deutscher und englischer Sprache
• Außerordentlich hohe Integrität sowie sicheres Auftreten, Standfestigkeit und Durchsetzungsfähigkeit bei ausgeprägter Kundenorientierung
• Sehr gute MS-Office Kenntnisse

• Förderung Ihrer individuellen Weiterentwicklung und Karriere, u.a. durch E-Learning Campus, fachspezifische Lehrgänge, Sprachkurse, Team-Workshops oder Mentoringprogramme
• Attraktives Gehalt mit individuellen variablen Komponenten und der Chance auf zusätzliche leistungsabhängige Incentives
• Flexible Arbeitszeit, mobiles Arbeiten, 30 Tage Urlaub sowie 24./31.12 frei
• Betriebliche Altersversorgung und 40€ für vermögenswirksame Leistungen
• Steuerfreie monatliche Bezuschussung des Deutschlandtickets in Höhe von 49€ sowie der Verpflegung in Höhe von 44€
• Deutschlandweites Sport- und Gesundheitsnetzwerk zur Förderung Ihrer Gesundheit
• Bis zu drei Tage Freistellung im Jahr für soziale oder ökologische Projekte zur Förderung Ihres freiwilligen, gesellschaftlichen Engagements
• Wertschätzender Umgang mit besonderem Augenmerk auf Chancengleichheit und Diversity

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