- Mitwirkung im Kernprozess Customer Monitoring im Bereich Compliance /Abteilung Anti Financial Crime im Geldwäsche- und Betrugs-Compliance, inkl. zuverlässiger Überwachung und Steuerung von Compliancerisiken
- Identifizierung auffälliger Geschäftsbeziehungen und Recherchen in den passenden Quellen /Adverse Media
- Ansprechperson bei Anfragen zu komplexen Gesellschaftsstrukturen / -formen (z. B. Trusts), Offshore-Ländern und zur UBO-Ermittlung
- Initiative, Design und Integration risikoadäquater, konzernweiter Präventionsprozesse sowie Durchführung von Risikoanalysen, Kontrolltätigkeiten und Erstellung fallbezogener Assessments und Handlungsempfehlungen
- Analyse und Kontrolle der gesetzlichen sowie aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Regulatorik im Bereich der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, sonstigen strafbaren Handlungen sowie weltweit relevanter Finanzsanktions- und Embargovorschriften
- Sichere Anwendung und anerkennungsfähige Weiterentwicklung der Überwachungs- und Steuerungsinstrumente zur Transaktions-, Kunden- und Geschäftsüberwachung sowie Bearbeitung von Treffern in den Compliance Monitoring Systemen
- Begleitung interner und externer Prüfungen inkl. Koordination von Maßnahmen sowie Steuerung der Umsetzung von Handlungsbedarfen
- Mitwirkung bei Projekten rund um die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen bei Involvierung von AFC
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschafts(rechts)-, Rechtswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation
- Nachgewiesene, mindestens dreijährige Berufserfahrung und damit erworbene Fach- und Praxiskenntnisse im Bereich Anti Financial Crime (AML mit Schwerpunkt im Know Your Customer (KYC) und Customer Due Diligence), Terrorismusfinanzierung, Finanzsanktionen, Embargo, sonstige strafbare Handlungen) und über wesentliche Bankprodukte und -prozesse im Revisions- oder Compliancebereich eines Kreditinstituts oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Fundiertes Verständnis von Compliance Abläufen im Bankenumfeld und die Bereitschaft und das Interesse an der operativen Fallbearbeitung sowie an Onboarding Anfragen
- Hervorragende analytische und konzeptionelle Kompetenzen
- Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit IT-Systemen und Methoden zur Geldwäscheprävention
- Affinität zu technischen Themen bzw. zur Schnittstelle Compliance/IT
- Belastbare Fähigkeiten unternehmerischen und lösungs- wie risikoorientierten Handelns
- Überdurchschnittliches Engagement sowie selbständige, lösungsorientierte und kooperative Arbeitsweise in einem stark teamorientierten Umfeld
- Überzeugende und adressatengerechte Kommunikationsfähigkeit auf allen Ebenen in deutscher und englischer Sprache
- Außerordentlich hohe Integrität sowie sicheres Auftreten, Standfestigkeit und Durchsetzungsfähigkeit bei ausgeprägter Kundenorientierung
- Sehr gute MS-Office Kenntnisse
- Förderung Ihrer individuellen Weiterentwicklung und Karriere, u.a. durch E-Learning Campus, fachspezifische Lehrgänge, Sprachkurse, Team-Workshops oder Mentoringprogramme
- Attraktives Gehalt mit individuellen variablen Komponenten und der Chance auf zusätzliche leistungsabhängige Incentives
- Flexible Arbeitszeit, mobiles Arbeiten, 30 Tage Urlaub sowie 24./31.12 frei
- Betriebliche Altersversorgung und 40€ für vermögenswirksame Leistungen
- Steuerfreie monatliche Bezuschussung des Deutschlandtickets in Höhe von 49€ sowie der Verpflegung in Höhe von 44€
- Deutschlandweites Sport- und Gesundheitsnetzwerk zur Förderung Ihrer Gesundheit
- Bis zu drei Tage Freistellung im Jahr für soziale oder ökologische Projekte zur Förderung Ihres freiwilligen, gesellschaftlichen Engagements
- Wertschätzender Umgang mit besonderem Augenmerk auf Chancengleichheit und Diversity
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KPMG Law Karriereportal Hamburg, DeutschlandDie KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH berät derzeit mit über 300 Anwälten an 16 Standorten nationale und internationale Mandanten in allen wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen. Dem weltweiten KPMG-Netzwerk rechtlich selbstständiger, nationaler Firmen in 155 Ländern sind wi ...
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Horváth Hamburg, DeutschlandPosition · Consultant (w/m/d) Industrial Goods & High Tech - Schwerpunkt Performance Management · Standort · Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart · Einstiegslevel · Absolvent:innen · Einstiegsdatum · nach Vereinbarung · In unserem Competence Cen ...
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Werkstudent (W/m/d) - Steuern
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Nordex SE Hamburg, Deutschland**ABOUT THE NORDEX GROUP**: · The manufacture of wind energy plants in the on-shore segment has been our core competence and passion for around 35 years. With more than 46 GW installed capacity worldwide, our turbines supply sustainable energy to more than 80% of the global energ ...
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Amplifon Group Hamburg, DeutschlandAls Verstärkung für unser Team im Head Office in Hamburg suchen wir dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als**Werkstudent (m/w/d) Marketing · - Produktmanagement** · **Deine Aufgaben**: · - Unterstützung bei operativen Aufgaben im Produktmanagement · - Product Masterdata Support · ...
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Senior QA Specialist
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1Komma5° GmbH Hamburg, Deutschland**1KOMMA5°**: · We seek a highly skilled and experienced Senior QA Specialist to join our growing B2C tech team. 1KOMMA5° is building Germany ́s largest one-stop-shop for sale, installation and services related to solar, heat pumps, electricity and charging infrastructure. And th ...
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Supply & Inventory Planner (M/w/d)
vor 1 Tag
Ingredion Germany GmbH Hamburg, Deutschland**LOCATION**: Hamburg, Germany · **DEPARTMENT**: Supply Chain · **REPORTS TO**: Supply Planning Manager · **DIRECT REPORTS**: no directs · **WORKPLACE TYPE**: Hybrid · **Company Background**: · Ingredion is a global Fortune 500 provider of ingredient solutions that touch millions ...
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Product Designer
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1Komma5° GmbH Hamburg, Deutschland**1KOMMA5°**: · We are looking for you as an addition to our Tech team in Berlin, Munich or Hamburg. 1KOMMA5° is building Germany's largest one-stop-shop for sale, installation and services related to solar, heat pumps, electricity and charging infrastructure. And they are all co ...
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Intern International Rollout
vor 6 Tagen
1Komma5° GmbH Hamburg, Deutschland**1KOMMA5°**: · **Deine Position**: · You will work within the Product Team and your main area of focus will be to support the Global Rollout of our HEMS - Home Energy Management System Heartbeat (Australia, The Netherlands, Spain, etc). · You will be assigned responsibilities of ...
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Frontend Architect
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Statista GmbH Hamburg, Deutschland**Aufgaben**: · As Chief Frontend Architect you help Statista in building the next generation of its global product platform. You drive architectural decisions allowing both a great product experience for our customers and high productivity of our frontend developers. Your outsta ...
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Tech Recruiter
vor 6 Tagen
ABOUT YOU Holding SE Hamburg, DeutschlandStellenbeschreibung · Unser **Tech Recruiting Team **rekrutiert die besten Entwickler:innen, UI/UX Designer und IT Produkt · - und Projektmanager:innen weltweit - bisher aus mehr als 82 Nationen Dabei nutzen wir unterschiedliche Recruiting-Kanäle wie Job Postings, Active Sourcing ...
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Innovation Scouting
vor 6 Tagen
EDEKA DIGITAL GmbH Hamburg, DeutschlandFür die EDEKA DIGITAL GmbH mit den Einsatzmöglichkeiten in Berlin, Hamburg oder Mannheim suchen wir zur Verstärkung unseres Teams für den Bereich Innovative Projekte und Services zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n Deep · - und Retail-Tech Enthusiast:in (m/w/d). · **Deine Aufgab ...
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Tech Recruiter
vor 3 Tagen
ABOUT YOU SE & Co. KG Hamburg, DeutschlandUnser **Tech Recruiting Team **rekrutiert die besten Entwickler:innen, UI/UX Designer und IT Produkt · - und Projektmanager:innen weltweit - bisher aus mehr als 82 Nationen Dabei nutzen wir unterschiedliche Recruiting-Kanäle wie Job Postings, Active Sourcing, Tech Recruiting Plat ...
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Hse Specialist in
vor 3 Tagen
Global Tech I Offshore Wind GmbH Hamburg, Deutschland**Energiewende geht nur gemeinsam.** · **Sie wollen ein Teil davon sein?** · **Dann sind Sie bei uns richtig** · Global Tech I liefert als Betreiber des gleichnamigen Offshore-Windparks einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Mit unserem 400-Megawatt-Kraftwerk in der Nordsee pr ...
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Werkstudent (Gn) Für Automatisierungstechnik Und
vor 1 Woche
3D GmbH Hamburg, DeutschlandWir sind die 3D aero, ein innovatives Tech-Unternehmen aus Hamburg, das sich auf die Entwicklung intelligenter Automatisierungs · - und Inspektionssysteme für die Produktion und Instandhaltung von morgen spezialisiert hat. Das reicht von der Ideenfindung über Machbarkeitsstudien ...
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Werkstudent / Werkstudentin (M/w/d) Tech Tour
vor 1 Woche
MaibornWolff Hamburg, Deutschland**Was dich bei uns erwartet**: · **Du steckst mitten in deinem Bachelor · - oder Master-Studium rund um das Thema IT und weißt noch nicht genau welcher technische Schwerpunkt dir Spaß macht? Dann könnte unsere MW-Tech-Tour dich auf den richtigen Weg führen** · Als Werkstudent:in ...
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Netzwerkadministrator (Gn) Inhouse
vor 1 Tag
workidentity GmbH Hamburg, Deutschland**Einleitung**: · Für meinen Hamburger Stammkunden suche ich derzeit einen Netzwerkadministrator. Die Stelle wird zur Vergrößerung des 30-köpfigen IT-Infrastruktur Teams neu geschaffen. Der Kunde ist eine der größten Firmen in der grünen Mobilitätsbranche in Norddeutschland. · ** ...
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workidentity GmbH Hamburg, Deutschland**Einleitung**: · Für meinen Hamburger Stammkunden suche ich derzeit einen IT-Administrator mit Fokus Telekommunikation. Die Stelle wird im Zuge eines Projektes neu geschaffen. Bei dem Kunden handelt es sich um eine systemrelevante Firma mit über 1000 Mitarbeitenden und über 80 M ...
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Trainee (M/w/d) Im Tech Bereich
vor 3 Tagen
Tchibo GmbH Hamburg, Deutschland22297, Hamburg, Unbefristet, Vollzeit · **Wir bleiben anders. Du auch?** · Gute Ideen brauchen Energie und Mut Jungen Talenten, die richtig viel erreichen wollen, bieten wir bei Tchibo deshalb die Möglichkeit, schnell Verantwortung zu übernehmen und sich einzubringen. Denn wir gl ...
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Data Scientist
vor 3 Stunden
Hermes Fulfilment Tech Solutions GmbH Hamburg, DeutschlandHamburg · ab sofort · full time indefinite · Welche Aufgaben erwarten Dich? Du übernimmst die Verantwortung für die Data Science Themen in den Bereichen Finanzen, Controlling, Planung und entwickelst Einsatzmöglichkeiten von KI-Modellen und -Systemen in den Bereichen. Du implemen ...
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Recruiting Expert Mit Schwerpunkt Active
vor 5 Tagen
Exxeta AG Hamburg, DeutschlandBei Exxeta fordern wir das traditionelle Konzept von Beratung und Tech heraus. Über 1000 Kolleg: innen an verschiedenen Standorten schaffen jeden Tag gemeinsam digitale Lösungen, verändern Märkte und Mindsets - angetrieben von unserer Leidenschaft für Technologie, unserem Teamspi ...
Expert Anti Financial Crime Customer Monitoring mit Schwerpunkt Tech-Unternehmen - Hamburg, Deutschland - Hamburg Commercial Bank
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