Senior Referent Geldwäscheprävention - Hamburg, Deutschland - M.Mg & CO

M.Mg & CO

Geprüftes Unternehmen

Hamburg, Deutschland

vor 3 Wochen

Geschrieben von:

Lena Wagner

beBee Recruiter

Beschreibung

Für unsere Abteilung Geldwäsche am Standort Hamburg, Hannover, Berlin, Frankfurt oder München suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Senior Referent Geldwäscheprävention (m/w/d).

Ihr Aufgabenbereich umfasst insbesondere folgende Tätigkeiten:

- Überwachung und Beurteilung von komplexen Transaktionen und Identifizierung von verdächtigen Aktivitäten
- Durchführung von Risikobewertungen und Erstellung von Berichten
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche
- Durchführung von Kontrollhandlungen und selbständige Erstellung der Ergebnispräsentation
- Umsetzung und Überwachung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben und Mitwirkung bei der konzerneinheitlichen Implementierung in der Warburg Bankengruppe
- Begleitung von Projekten mit Bezug zur Geldwäsche
- und Betrugsprävention
- Beratung der Fachbereiche zu Fragestellungen in Bezug auf die Themenfelder der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbaren Handlungen
- Schulung von Mitarbeitern im Bereich der Geldwäscheprävention

Ihr Profil
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft-, Rechtswissenschaften oder ein vergleichbarer Abschluss; alternativ eine abgeschlossene Bankausbildung mit Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, Betrugsbekämpfung und im Umgang mit sonstigen strafbaren Handlungen
- Fundierte Kenntnisse im Bereich der Geldwäscheprävention und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, Sanktionen und Embargos
- Gesammelte Erfahrungen in einer Kanzlei, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder einer Beratungsgesellschaft sind wünschenswert, aber kein Muss
- Erfahrung in der Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und klar strukturierte Arbeitsweise
- Gute Kommunikationsfähigkeiten und Teamfähigkeit
- Ziel
- und Ergebnisorientierung
- Hohes Maß an Einsatzbereitschaft
- Gute MS Office Kenntnisse, u.a. fundierte Excel-, PowerPoint
- und Word-Kenntnisse
- Gute Englischkenntnisse
- Ausgeprägtes Überzeugungs
- und Durchsetzungsvermögen

Wer sind wir?

Wir sind eine unabhängige Privatbank mit Sitz in Hamburg. Von unseren Standorten in Deutschland aus bieten wir vermögenden Privatkunden, institutionellen Kapitalanlegern und Firmenkunden Lösungen in unseren Kerngeschäftsfeldern Private Banking, Corporate & Investment Banking und Asset Management an.

Was uns von vielen größeren Banken unterscheidet? Einerseits die individuelle Betreuung unserer Kunden, andererseits unsere familiäre Unternehmenskultur mit einem guten Arbeitsklima.
- Unsere überschaubare Unternehmensgröße und eine ausgesprochen flache Hierarchie sorgen dafür, dass Ihre Ideen und Anregungen schnell aufgegriffen und realisiert werden können. Dabei setzen wir auf eine individuelle Karriereförderung statt auf standardisierte Laufbahnkonzepte - denn Ihr Erfolg ist unser Ziel.

Wir bieten
- leistungsgerechte Vergütung
- moderner Arbeitsplatz in zentraler Lage mit optimaler Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel
- 30 Tage Urlaub sowie Weihnachten und Silvester frei
- kollegiale Einarbeitung in einem dynamischen Team
- Seminare, Trainings und Qualifizierungen für individuelle und langfristige Entwicklungs
- und Aufstiegschancen auf Fach-, Projekt
- oder Führungsebene
- flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten
- betriebliche Altersvorsorge und bis zu 40 Euro vermögenswirksame Leistungen
- bezuschusstes Mittagessen in unserem Mitarbeiterkasino und Getränkeversorgung
- Dienstradleasing und Sonderkonditionen in verschiedenen Fitnessclubs

Die Angebote können nach Art des Beschäftigungsverhältnisses variieren.