Senior Berater/in für Geldwäscheprävention - Mülheim, Deutschland - InfiniWorks Solutions

InfiniWorks Solutions

Geprüftes Unternehmen

Mülheim, Deutschland

vor 4 Wochen

Geschrieben von:

Hans Becker

beBee Recruiter

Freiberufler

Beschreibung

**Desde EY Consulting haben wir uns an die Natur der Branchen angepasst, an die neuen Bedürfnisse unserer Kunden und begleiten sie bei ihrer digitalen Transformation. Wir sind innovativ, agil, kollaborativ und bringen Geschäftsstrategien mit neuen Technologien in Einklang.

**Was suchen wir?**

Derzeit suchen wir einen Consultant für die Entwicklung von Projekten im Bereich Financial Crime für unser Business Consulting Team für Finanzrisiken in Mülheim.

**Aufgaben**:

- Analyse von Transaktionsabläufen und Identifizierung möglicher Anzeichen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Bearbeitung von Warnmeldungen und Untersuchung verdächtiger Transaktionen.
- Analyse von Screening-Warnmeldungen, Sanktionslisten und Embargos.
- "Know Your Customer": fundiertes Wissen über die Verfahren zur Risikobewertung von Kunden für Tier-1-Unternehmen und -Firmen.
- Implementierung und Aktualisierung von Richtlinien und Verfahren für Financial Crime Compliance.
- Funktionale Unterstützung bei der Gestaltung und Entwicklung von technologischen Tools zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

**Soft-Skills**:
Wir suchen motivierte Personen mit Lernbereitschaft, Teamfähigkeit, guten Komm