Referent Compliance - Frankfurt am Main, Deutschland - DZ Bank

DZ Bank
DZ Bank
Geprüftes Unternehmen
Frankfurt am Main, Deutschland

vor 4 Wochen

Lena Wagner

Geschrieben von:

Lena Wagner

beBee Recruiter
Beschreibung
**Wir suchen**:
**Referent Compliance / KYC - Center of Competence m/w/d**:

- für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**:
Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein verlässlicher und leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der Ihre Erfahrung wertschätzt, Leistungsbereitschaft fordert und Eigenverantwortung fördert. Der kundenorientiertes Handeln mit nachhaltigen Lösungen vereint. Und der besonders partnerschaftlich denkt und arbeitet - denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.

**Das erwartet Sie**:

- Selbstständige Entwicklung und Aktualisierung der Operationalisierung rechtlicher Anforderungen sowie Spezifikation der fachlichen Prozessschritte (inkl. Arbeitsanweisungen)
- Vorbereitung des Operationalisierungsgremiums sowie Unterstützung bei den KYC-Gremien
- Eigenverantwortliche Koordination der Auslandsfilialen hinsichtlich Operationalisierung
- Eigenverantwortliche Koordination und Unterstützung beim Wissensaufbau, Konzeption und Durchführung von Schulungen
- Fachliche Beratung und Unterstützung des Schnittstellenmanagement mit anderen Fachbereichen
- Mitarbeit in Projekten

**Das bringen Sie mit**:

- Studium der Betriebswirtschaftslehre / Wirtschaftsrecht und idealerweise eine bankfachliche Ausbildung
- Mehrjährige Berufspraxis in Compliance oder in der Internen Revision in dem gesuchten Aufgabenfeld, sowie fundierte Kenntnisse des KYC-Prozesses
- Gute Kenntnisse von rechtlichen und regulatorischen Vorgaben der Prävention von Geldwäsche und strafbaren Handlungen (national und international)
- Gute Kenntnisse des Bankrechts sowie der bank
- und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen bezogen auf die DZ BANK Gruppe oder eine vergleichbare Organisation
- Gute Kenntnisse zu Prozess
- und Organisationsabläufen in der Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen in der DZ BANK oder einer vergleichbaren Organisation
- Fundierte Kenntnisse in MS Office und in SAP
- Englisch verhandlungssicher

**Das bieten wir Ihnen**

Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Sport
- und Fitnessangeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.

**Kontakt**

Für Rückfragen steht Ihnen **Frank Sarkar** telefonisch unter **069/ ** gerne zur Verfügung. Erfahren Sie mehr unter ****

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Starten Sie jetzt Ihre Onlinebewerbung über den **Bewerben-Button**, Dauer max. 10 Minuten.
- Referenzdatum: Job-ID: 3019
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