- In Ihrer Rolle erstellen Sie gesetzliche und regulatorische Gap-Analysen und stimmen Umsetzungserfordernisse mit dem Anti-Financial-Crime-Team und weiteren Fachbereichen ab.
- Weiterhin auf Ihrer Agenda: die Erstellung von internen Legal Opinions für verschiedene Sachverhalte in Bezug auf Anti-Financial Crimes wie Geldwäsche, Sanktionen und Betrug.
- Sie leisten außerdem Unterstützung bei einschlägigen Projekten, der Weiterentwicklung bankinterner Prozesse sowie bei Verfahren zur Prävention von Anti-Financial Crime.
- Darüber hinaus agieren Sie als besondere Schnittstelle zum internationalen Kreditgeschäft (RSF) und damit zur internen Credit-Legal-Abteilung.
- Hierbei liegt Ihr Fokus auf Anti-Financial-Crime-Anforderungen im Rahmen der Vertrags-Due-Diligence beim Kunden-Onboarding rund um Vertragsklauseln im LMA-Standard mit Anti-Financial-Crime-Bezug.
- Volljurist (w/m/d) mit in Deutschland erfolgreich abgeschlossenem zweiten juristischen Staatsexamen oder Wirtschaftsprüfer (w/m/d)
- Fundierte Berufspraxis, gerne ergänzt um einen mehrmonatigen einschlägigen Auslandsaufenthalt
- Ebenfalls von Vorteil: Erfahrung in einer Kanzlei oder Bank im Bereich internationale Immobilienfinanzierung
- Bewandert im Beraten und Beurteilen von gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen sowie im deutschen Recht, gepaart mit der Bereitschaft zur Einarbeitung in weitere Jurisdiktionen
- Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
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Mitarbeiter in Anti Financial Crime
vor 1 Tag
Union Investment Frankfurt am Main, Deutschland**Tätigkeitsfeld**: · Recht · **Einsatzort**: · Frankfurt am Main · **Beschäftigungsverhältnis**: · Vollzeit, Teilzeit, · unbefristet · **Gesellschaft**: · Union Asset Management Holding AG · **Frühestmöglicher Start**: · zum nächstmöglichen Zeitpunkt · **Veröffentlicht**: · **Wa ...
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Mitarbeiter in Anti Financial Crime
vor 2 Wochen
Union Investment Frankfurt am Main, Deutschland**Tätigkeitsfeld**: · Recht · **Einsatzort**: · Frankfurt am Main · **Beschäftigungsverhältnis**: · Vollzeit, Teilzeit, · unbefristet · **Gesellschaft**: · Union Asset Management Holding AG · **Frühestmöglicher Start**: · zum nächstmöglichen Zeitpunkt · **Veröffentlicht**: · **Wa ...
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Werkstudent Anti-Financial Crime,
vor 2 Wochen
KPMG Mainz, Deutschland Nebenberuflich, WerkstudententätigkeitWerkstudent Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery (w/m/d) · Job-Nr: 309 · Standorte: Mainz · Karrierelevel: Studierende · Anstellungsart: Werkstudententätigkeit · Als Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du hautnah am Puls des spann ...
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Praktikum Anti-Financial Crime,
vor 3 Wochen
KPMG Mainz, Deutschland Ganztags, Nebenberuflich, PraktikumPraktikum Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery (w/m/d) · Job-Nr: 308 · Standorte: Mainz · Karrierelevel: Studierende · Anstellungsart: Praktikum · Mit Deinem Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery kannst Du Dein Theoriewissen in der Prax ...
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Consultant Anti-Financial Crime
vor 2 Wochen
EXXETA Frankfurt, DeutschlandWas erwartet dich Unterstütze unsere Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Anti-Financial Crime Organisation und Prozesse in anspruchsvollen und abwechslungsreichen Projekten · Dabei analysieren wir die Auswirkungen neuer regulatorischer Anforderungen in den Themengebieten Geld ...
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Werkstudent in Compliance Und Anti Financial Crime
vor 3 Wochen
Union Investment Frankfurt am Main, Deutschland**Tätigkeitsfeld**:Recht · - **Einsatzort**:Frankfurt am Main · - **Beschäftigungsverhältnis**:Studententätigkeit / Praktikum, · Befristet · - **Gesellschaft**:Union Asset Management Holding AG · - **Frühestmöglicher Start**:Zum nächstmöglichen Zeitpunkt · - **Veröffentlicht**: ...
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Anti-financial Crime Corporate Bank Business
vor 3 Wochen
Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland**Teambeschreibung und Rollendetails** · Sie arbeiten in der Abteilung gegen Finanzkriminalität (Anti-Financial Crime - AFC), die die Integrität und die Reputation der Deutsche Bank schützt und durch ihr proaktives Risikomanagement entscheidend zum Erfolg der Deutsche Bank beiträ ...
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Consultant Anti-Financial Crime
vor 1 Tag
EXXETA Frankfurt, DeutschlandWas erwartet dich Unterstütze unsere Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Anti-Financial Crime Organisation und Prozesse in anspruchsvollen und abwechslungsreichen Projekten · Dabei analysieren wir die Auswirkungen neuer regulatorischer Anforderungen in den Themengebieten Geld ...
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Werkstudent Anti-Financial Crime,
vor 2 Wochen
KPMG Frankfurt, Deutschland Nebenberuflich, WerkstudententätigkeitWerkstudent Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery (w/m/d) · Job-Nr: 309 · Standorte: Frankfurt · Karrierelevel: Studierende · Anstellungsart: Werkstudententätigkeit · Als Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du hautnah am Puls des s ...
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Praktikum Anti-Financial Crime,
vor 2 Wochen
KPMG Frankfurt, Deutschland Ganztags, Nebenberuflich, PraktikumPraktikum Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery (w/m/d) · Job-Nr: 308 · Standorte: Frankfurt · Karrierelevel: Studierende · Anstellungsart: Praktikum · Mit Deinem Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery kannst Du Dein Theoriewissen in der ...
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Associate, Anti-financial Crimes
vor 1 Tag
Ankura Frankfurt am Main, DeutschlandAnkura is a team of excellence founded on innovation and growth. · We are looking for experienced, dedicated and motivated colleagues to support us in the Anti-Financial Crime (AFC) department at Ankura Do you have a first AFC background or are you interested in the diversity of ...
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Financial Crime Risk
vor 1 Woche
Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland**Über den Bereich** · Die Deutsche Bank hat sich den höchsten Standards zur Bekämpfung von Finanzkriminalität verpflichtet. Es ist unsere Aufgabe, die Gesellschaft zu schützen, Strafverfolgung zu unterstützen und die Produkte und Dienstleistungen der Bank vor illegalen Machensch ...
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Senior Associate, Anti-financial Crime
vor 1 Tag
Ankura Frankfurt am Main, DeutschlandAnkura is a team of excellence founded on innovation and growth. · We are looking for experienced, dedicated and motivated colleagues to support us in the Anti-Financial Crime (AFC) department at Ankura Do you have a first AFC background or are you interested in the diversity of ...
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Financial Crime Intelligence Investigator
vor 4 Tagen
Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland*English version below* _ · Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivität ...
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Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland**Teambeschreibung und Rollendetails**: · Die Financial Crime Intelligence Unit (FCIU) ist verantwortlich, die AFC Funktion proaktiver und erkenntnisgestützter zu gestalten, in dem die Einheit lokale und globale Informationen aus der Analyse aller Formen von Finanzkriminalitätsri ...
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Financial Crime Compliance Specialist
vor 3 Wochen
ING Deutschland Frankfurt am Main, DeutschlandDu kennst Dich mit Geldwäscheprävention aus - auch im IT-Kontext? Risiken schätzt Du souverän ein und kannst mit Deiner analytischen Denkweise komplexe Sachverhalte nicht nur durchleuchten, sondern auch versiert bewerten? Perfekt Mach den nächsten Karriereschritt und sende uns De ...
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Expertise Lead Financial Crime Compliance
vor 1 Woche
ING Frankfurt am Main, Deutschland EmployeeOut-of-the-Box-Denken ist bei Dir an der Tagesordnung und Du stehst in den Startlöchern, um Deine Leading-Skills international und interdisziplinär nicht nur in Szene, sondern gewinnbringend einzusetzen? Mach unser Führungsteam im Bereich "Business Banking" komplett und baue mit ...
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Financial Crime Compliance Specialist
vor 1 Woche
ING Deutschland Frankfurt am Main, DeutschlandING Deutschland Frankfurt am Main, GermanyPosted 3 hours ago Permanent nach Vereinbarung · Du kennst Dich mit Geldwäscheprävention aus - auch im IT-Kontext? Risiken schätzt Du souverän ein und kannst mit Deiner analytischen Denkweise komplexe Sachverhalte nicht nur durchleuchten, ...
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Auditor (M/F/x) Anti-financial Crime
vor 3 Wochen
Deutsche Bank Frankfurt am Main, DeutschlandThe Group Audit Anti-Financial Crime team is responsible for assessing the control environment around related Group-wide activities and identifying weaknesses and potential improvements which can be made to underlying processes and controls. · **Your key responsibilities** · - Ev ...
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Global Financial Crimes
vor 4 Tagen
Bank of America Frankfurt am Main, Deutschland**Job Title**:Global Financial Crimes (GFC) Investigator · **Corporate Title**:Assistant Vice President · **Location**:Frankfurt · **Company Overview**: · At Bank of America, we are guided by a common purpose to help make financial lives better through the power of every connecti ...
Senior Legal Counsel – Anti-Financial Crime - Wiesbaden, Deutschland - Aareal Bank AG
Beschreibung
Für diese Stelle suchen wir eine analysestarke und entscheidungsfreudige Persönlichkeit mit schneller Auffassungsgabe, die fachlich in den Rechtswissenschaften zu Hause ist. Ihre Grundkenntnisse in der Betriebswirtschaft ergänzen Sie um ein souveränes Auftreten, ausgeprägtes Urteilsvermögen sowie interkulturelle Kompetenz? Dann sagen wir: Herzlich willkommen bei der Aareal Bank.
Darauf können Sie sich freuen:
Darauf können wir uns freuen:
