- Du bist verantwortlich im Bereich Know-Your-Customer (KYC) und überprüfst Kunden- und Geschäftsbeziehungen hinsichtlich gesetzl. und regulatorischer Vorgaben sowie interner Richtlinien.
- Du bearbeitest eigenständig Prüfungshandlungen im Bereich Client Lifecycle Management zu in- und ausländischen Gesellschaften.
- Du bewertest und optimierst Prozesse hinsichtlich ihrer Angemessenheit und Wirksamkeit in Bezug auf die Einhaltung interner und externer Vorgaben (Geldwäsche, Embargos/ Sanktionen).
- Du identifizierst Risiken und erarbeitest entsprechende Maßnahmen.
- Du erstellst eine nachvollziehbare Dokumentation der Prüfungshandlungen und der Ergebnisse (in Deutsch bzw. Engl.).
- Du wirkst bei der betrieblichen Entwicklung und Weiterentwicklung von Vorschriften und Grundsätzen zur Vermeidung von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung mit.
- Bei Prüfungsvorhaben und Projekten unterstützt Du unter Einbindung involvierter Abteilungen.
- Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre oder eine vergleichbare fachliche Berufsausbildung.
- Du bringst mindestens eine einjährige bankspezifische Berufserfahrung im Bereich KYC mit, sowie optimalerweise einschlägige Kenntnisse und Erfahrungen in der Prüfungstätigkeit und Bewertung von Prozessen.
- Du zeichnest Dich durch eine hohe Motivation und Bereitschaft zur fortdauernden Einarbeitung in neue regulatorische Anforderungen im Fachgebiet Compliance und Client Lifecycle Management aus.
- Deine Stärken liegen in einer schnellen Auffassungsgabe als auch in hohen analytischen Fähigkeiten.
- Außerdem verfügst Du über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.
- Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten
- Flache Hierarchien
- Arbeit in einem mittelständischen Unternehmen und gleichzeitig Teil einer der größten deutschen Konzerne
- Vielfältige persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten
- Fahrtkostenzuschuss oder Jobticket
- Ausreichend Parkplätze und gute Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr
- Betriebliche bezuschusste Altersvorsorge und Berufsunfähigkeitsversicherung
- Corporate Benefits/ Sonderrabatte für Mitarbeiter
- Attraktive Sonderkonditionen für VW-Leasing und Fahrrad-Leasing Angebote
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KYC Analyst
vor 2 Wochen
univativ GmbH Frankfurt, Deutschland EmployeeBaldmöglichst, Langfristig, mit Option auf Verlängerung, mit Option auf Übernahme | 40 Stunden pro Woche | Frankfurt am Main | Dienstleistungsbranche | Berufseinsteiger, Berufserfahrener | 60000 bis 70000 € im Jahr | Projekt-ID A _1S · univativ ist ein Projekt- und Personaldienst ...
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KYC Analyst
vor 2 Stunden
Hays – Working for your tomorrow Frankfurt am Main, DeutschlandEchte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei ...
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KYC Analyst
vor 2 Wochen
Page Personnel Frankfurt am Main, DeutschlandModerne Unternehmenskultur|Benefit Package und Sportangebote · Für unseren Mandanten aus dem Bereich Banking suchen wir einen (Junior) KYC Mitarbeiter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Arbeitnehmerüberlassung zunächst für ein Jahr für den Standort Frankfurt am Main. · Vera ...
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KYC Analyst
vor 3 Wochen
Page Personnel Frankfurt am Main, Deutschland TEMPORARYFirmenprofil Für unseren Mandanten aus dem Bereich Banking suchen wir einen (Junior) KYC Mitarbeiter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Arbeitnehmerüberlassung zunächst für ein Jahr für den Standort Frankfurt am Main. · Aufgabengebiet Verantwortung und Durchführung des Onb ...
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KYC Analyst
vor 2 Wochen
Bankpower GmbH Offenbach, DeutschlandKYC Analyst (m/w/d) Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren S ...
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Analyst (gn) KYC Firmenkunden
vor 2 Wochen
Bankpower GmbH Frankfurt, DeutschlandAnalyst (gn) KYC Firmenkunden Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Pr ...
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Analyst (gn) KYC Firmenkundengeschäft
vor 1 Woche
Bankpower GmbH Frankfurt, DeutschlandAnalyst (gn) KYC Firmenkundengeschäft Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens verne ...
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KYC Analyst
vor 3 Wochen
Ebury Frankfurt, DeutschlandEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. · Onboarding Analyst · Ebury ha ...
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KYC Analyst
vor 2 Wochen
Ebury Frankfurt, DeutschlandEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. · Ebury Frankfurt - 4 days in the ...
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KYC Analyst
vor 3 Wochen
ebury Frankfurt, Deutschland GanztagsEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. · Onboarding Analyst · Ebur ...
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Jobactive GmbH Frankfurt, DeutschlandKYC- & Business-Analyst (m/w/d) - DIREKTVERMITTLUNG JETZT BEWERBEN Unser Auftraggeber ist ein renommiertes deutsches Kreditinstitut, das sämtliche Produkte und Dienstleistungen eines nachhaltigen sowie modernen Instituts anbietet. Aktuell beschäftigt dieses Institut mehr als 1.3 ...
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Aml Spezialist
vor 2 Wochen
Richard H. Gruber Consulting GmbH Frankfurt am Main, DeutschlandWir suchen in unbefristeter Festanstellung zur Unterstützung bei einem Kunden (Arbeitnehmerüberlassung): · **Sachbearbeiter im Bereich Geldwäsche als AML Analyst (m/w/d)**: · Aufgaben: · - Bearbeitung (Analyse und Investigation) von Kunden, welche in Sanktions · - oder PEP (Polit ...
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Aml Spezialist
vor 1 Woche
Richard H. Gruber Consulting GmbH Frankfurt am Main, DeutschlandWir suchen in unbefristeter Festanstellung zur Unterstützung bei einem Kunden (Arbeitnehmerüberlassung): · **Sachbearbeiter im Bereich Geldwäsche als AML Analyst (m/w/d)**: · Aufgaben: · - Bearbeitung (Analyse und Investigation) von Kunden, welche in Sanktions · - oder PEP (Polit ...
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Senior Aml Specialist
vor 2 Wochen
ICBC Frankfurt Branch Frankfurt am Main, Deutschland**Location: Frankfurt am Main, Germany** · **Duties and responsibilities**: · - 1. Responsible to support the AML Officer in fulfillment of the duties to instruct the relevant employees about their obligations to avoid money laundering and financing of terrorism and gives in-hous ...
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Deutsche Bank Frankfurt am Main, DeutschlandDas Team KYC-Prozesse (Know Your Client) entwickelt, steuert und überwacht die operativen KYC-Prozesse für Run The Bank (RTB) in den Vertriebseinheiten der Privatkundenbank Deutschland. · Uns obliegt die Steuerung der operativen KYC-Prozesse für die Privatkundenbank mit dem Ziel ...
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Kyc Onboarding Graduate
vor 3 Wochen
Ebury Frankfurt am Main, DeutschlandEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. · Ebury has high standards w ...
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Compliance Intern
vor 3 Wochen
Inyova Frankfurt am Main, Deutschland**Your role**: · As an Compliance Intern at Inyova you will work on a broad range of topics. Specifically, you will work with and support the following areas: · - **Regulatory compliance support for Germany and Switzerland**: · - Assist in all compliance-related activities and th ...
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Director Managed Services
vor 2 Tagen
Aml Rightsource Llc Frankfurt am Main, DeutschlandJob Description: · - Define and lead the strategic vision for the Operations team, all while leading and motivating an office of analysts. Responsible for leading and optimizing the delivery of AML client relationships and services. · - Lead financial crime/AML engagements in acc ...
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Head of Coverage Support- Financial Institutions
vor 6 Tagen
Barclays Frankfurt am Main, Deutschland**Head of Coverage Support · - FI Europe** · **Frankfurt** · This role is deemed as a Controlled Function role under the Central Bank of Ireland Fitness and Probity Regulations and may require the role holder to hold mandatory regulatory qualifications or the minimum qualificatio ...
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Dws - Information Security Compliance Specialist
vor 2 Tagen
Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland**About DWS** · DWS Group (DWS) with EUR 841bn of assets under management (as of 31 March 2023) aspires to be one of the world's leading asset managers. Building on more than 60 years of experience, it has a reputation for excellence in Germany, Europe, the Americas and Asia. DWS ...
Analyst KYC - Eschborn, Deutschland - LOGPAY Group
vor 2 Wochen
Beschreibung
DEINE AUFGABEN
DEINE KOMPETENZ-CHECKLISTE
DEINE PERSÖNLICHEN BENEFITS
Die LOGPAY Unternehmensgruppe mit Ihren zwei Gesellschaften LOGPAY Financial Services GmbH und LOGPAY Transport Services GmbH ist ein Unternehmen der Volkswagen Financial Services AG und ein europaweiter Anbieter von Maut-, Tank- und Elektroladelösungen. Mit den Tank- & Servicekarten der LOGPAY können Kunden bargeldlos an über Tankstellen tanken, in aktuell 29 Ländern an über Ladepunkten Strom beziehen und in 19 europäischen Ländern den Zugang zum mautpflichtigen Straßennetz nutzen. Als Teil des Volkswagen-Konzerns hat LOGPAY das Ziel, seinen Kunden innovative und smarte Lösungen rund um die Mobilität anzubieten.
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