- Analyse customer relationships, documentation, activity patterns, and transactions to detect potential suspicious activity or activity that is not consistent with the client's profile.
- Complying with relevant legislative and regulatory standards, and internal processes and procedures.
- Identifying clients posing higher risk due to the existence of red flags or other high risk triggers.
- Resolve day-to-day issues arising during the CDD process, and escalate more complex challenges via the appropriate channel.
- Completing allocated tasks with focus, and in a timely manner.
- Communicate the status of tasks to colleagues, supervisors and managers, and escalate problems swiftly, as needed.
- Manage caseload throughout the end to end process in a timely manner
- University degree
- 1 or 2 years of experience in a KYC role
- Fluency in English and German. Knowledge of additional languages is a plus
- Articulate in both written and verbal communication
- Attention to detail
- Working knowledge of desktop based office software such as MS Office, Excel, Word, Outlook, the Google Suite and other applications
- Working successfully in a target driven operational environment. Ability to manage
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KYC Analyst
vor 2 Tagen
Bankpower GmbH Offenbach, DeutschlandKYC Analyst (m/w/d) Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren S ...
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KYC Analyst
vor 3 Tagen
Page Personnel Frankfurt am Main, DeutschlandModerne Unternehmenskultur|Benefit Package und Sportangebote · Für unseren Mandanten aus dem Bereich Banking suchen wir einen (Junior) KYC Mitarbeiter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Arbeitnehmerüberlassung zunächst für ein Jahr für den Standort Frankfurt am Main. · Vera ...
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KYC Analyst
vor 6 Tagen
Page Personnel Frankfurt am Main, Deutschland TEMPORARYFirmenprofil Für unseren Mandanten aus dem Bereich Banking suchen wir einen (Junior) KYC Mitarbeiter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Arbeitnehmerüberlassung zunächst für ein Jahr für den Standort Frankfurt am Main. · Aufgabengebiet Verantwortung und Durchführung des Onb ...
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Analyst KYC
vor 5 Tagen
LOGPAY Group Eschborn, DeutschlandDEINE AUFGABEN · Du bist verantwortlich im Bereich Know-Your-Customer (KYC) und überprüfst Kunden- und Geschäftsbeziehungen hinsichtlich gesetzl. und regulatorischer Vorgaben sowie interner Richtlinien. · Du bearbeitest eigenständig Prüfungshandlungen im Bereich Client Lifecycle ...
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Analyst (gn) KYC Firmenkunden
vor 2 Tagen
Bankpower GmbH Frankfurt, DeutschlandAnalyst (gn) KYC Firmenkunden Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Pr ...
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KYC Analyst
vor 2 Tagen
Ebury Frankfurt, DeutschlandEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. · Ebury Frankfurt - 4 days in the ...
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KYC Analyst
vor 6 Tagen
ebury Frankfurt, Deutschland GanztagsEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. · Onboarding Analyst · Ebur ...
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Senior Aml Specialist
vor 1 Tag
ICBC Frankfurt Branch Frankfurt am Main, Deutschland**Location: Frankfurt am Main, Germany** · **Duties and responsibilities**: · - 1. Responsible to support the AML Officer in fulfillment of the duties to instruct the relevant employees about their obligations to avoid money laundering and financing of terrorism and gives in-hous ...
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Kyc Onboarding Graduate
vor 5 Tagen
Ebury Frankfurt am Main, DeutschlandEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. · Ebury has high standards w ...
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Compliance Intern
vor 1 Woche
Inyova Frankfurt am Main, Deutschland**Your role**: · As an Compliance Intern at Inyova you will work on a broad range of topics. Specifically, you will work with and support the following areas: · - **Regulatory compliance support for Germany and Switzerland**: · - Assist in all compliance-related activities and th ...
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Betriebsanalyst
vor 1 Woche
Nexus Dynamics Offenbach, Deutschland Freiberufler**WAS DU TUN WIRST** · **Santander Back-Offices Globales Mayoristas (SBGM)** ist eine Aktiengesellschaft, deren Kapital zu 100% im Besitz der Banco Santander ist und Teil der Abteilung Santander Corporate & Investment Banking ist. SBGM wurde mit dem Ziel gegründet, ein Exzellenzz ...
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Regulatory Compliance Analyst
vor 1 Woche
Orizon GmbH, NL Rhein-Main kfm. Frankfurt, DeutschlandRegulatory Compliance Analyst - KYC Specialist (m/w/d) · Unser Angebot: · - Attraktives Arbeitsumfeld mit guten Perspektiven - Tarifliche Entlohnung nach iGZ/DGB Tarif zzgl. Branchenzuschlägen - Persönliche Einsatzbegleitung und qualifizierte Beratung - Unser Mitarbeiter-Benefit- ...
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Business Analyst
vor 1 Woche
Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsTeam und Rollenbeschreibung · Als Unternehmensbereich Wealth Management/International Private Banking in der Deutschen Bank zielen wir darauf ab, die Wahrnehmung unseres Angebots durch unsere Kunden grundlegend zu verbessern. Um dies zu erreichen, sind wir der weltweit erste agi ...
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Analyst, Leveraged Finance
vor 1 Woche
Capital Markets Recruitment Frankfurt, DeutschlandOur client, a Global Bank, is currently recruiting an Analyst for their Leveraged Finance team in Frankfurt. · In this role, you will work as part of a team responsible for the origination & execution of leveraged finance transactions. · Responsibilities: · Work as part of a deal ...
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Senior Business Functional Analyst
vor 1 Woche
Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsJob Description: · Team und Rollenbeschreibung · Als Unternehmensbereich Wealth Management/International Private Banking in der Deutschen Bank zielen wir darauf ab, die Wahrnehmung unseres Angebots durch unsere Kunden grundlegend zu verbessern. Zu diesem Zweck entwickeln wir h ...
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Consultant - Wealth & Asset Management
vor 6 Tagen
Capco Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsAls globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche kombinieren wir bei Capco innovatives Denken mit einzigartigem Know-How. So divers wie unsere Mitarbeiter*, sind auch unsere Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten. Bringe Dich ein und setze Deine ...
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Structured Finance Analyst
vor 2 Wochen
Crédit Agricole Frankfurt am Main, DeutschlandJob descriptionYou will join Crédit Agricole CIB Germany as Structured Finance Analyst for the Rail team. · You will support the local Rail Finance team in administrating on all corporate clients and structured finance projects.Your concrete missions will be the following:Analyz ...
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Client Facilitator
vor 3 Tagen
Société Générale Assurances Frankfurt, Deutschland Permanent contractClient Facilitator (KYC) (m/f/d) · Permanent contract|Frankfurt am Main|Corporate & Investment banking Client Facilitator (KYC) (m/f/d) · Frankfurt am Main, Germany · Permanent contract · Corporate & Investment banking · Ihre aufgaben · You will prepare and maintain key inf ...
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Structured Finance Analyst
vor 2 Wochen
Crédit Agricole Frankfurt am Main, DeutschlandJob descriptionYou will join Crédit Agricole CIB Germany as Structured Finance Analyst for the Rail team. · You will support the local Rail Finance team in administrating on all corporate clients and structured finance projects.Your concrete missions will be the following:Analyz ...
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Business Analyst
vor 2 Tagen
CAPCO Frankfurt am Main, DeutschlandBusiness Analyst* - Anti Money Laundering · bei Capco Germany - Frankfurt am Main Als globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche kombinieren wir bei Capco innovatives Denken mit einzigartigem Know-How. So divers wie unsere Mitarbeiter* sind auch ...
KYC Analyst - Frankfurt, Deutschland - Ebury
Beschreibung
Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.
Onboarding Analyst
Ebury has high standards when it comes to working with clients. We need to make sure that the clients we serve and the transactions we carry out respect all the legal, regulatory and ethical standards. This means that when we onboard a client, we need to perform a very important screening on the prospect and the transactions this client would like to do via us. And this is where you come in
Role Purpose
The Analyst is responsible for conducting the onboarding review in line with current policy to ensure all Know Your Customer (KYC) requirements are fulfilled. He plays a vital role together with the sales team in order to provide a smooth onboarding experience while making sure that our legal and compliance requirements are met.
Responsibilities
Desired Experience / Competencies
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