- Unterstützung der Fachbereiche bei Sicherungsmaßnahmen und -prozessen zur gezielten gruppenweiten Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug
- Unterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug
- Umsetzung gesetzlicher Vorgaben und Gruppenrichtlinien im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sowie der Einhaltung von Sanktionen und Embargos
- Durchführung, Bewertung und Dokumentation von Monitoring- und Kontrollhandlungen
- Mitwirkung bei der Erstellung, Aktualisierung und Aufbereitung der jeweiligen Risikoanalysen
- Erstellung von Präsentationen und Schulungsunterlagen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sowie Durchführung von Schulungen
- Analyse und Dokumentation auffälliger Sachverhalte sowie Veranlassung der erforderlichen Maßnahmen einschließlich der Erstattung von Strafanzeigen und Geldwäscheverdachtsmeldungen
- Beantwortung externer Auskunftsersuchen sowie Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten
- Mitarbeit bei der permanenten Optimierung bestehender Prozesse und Strukturen
- abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder Rechtswissenschaften bzw. abgeschlossene Bankausbildung (Fachwirt)
- mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention
- Kenntnisse in den wichtigsten (aufsichts-)rechtlichen Grundlagen der Geldwäscheprävention auf nationaler und europäischer Ebene
- sehr gutes Deutsch (Niveau C1) und Englisch in Wort und Schrift
- schnelle Auffassungsgabe und ausgeprägte analytische Fähigkeiten
- selbstständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit
- strukturiertes Denken und Handeln sowie kritisches Urteilsvermögen zur Bewertung und Auslegung rechtlicher Sachverhalte
- Bereitschaft zur Einarbeitung in neue Aufgabenfelder innerhalb eines agilen Teams
- ausgeprägte Lösungs- und Umsetzungsorientierung
- Homeoffice Möglichkeit (bis zu 2 Tage / Woche)
- Mitbestimmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten
- überdurchschnittliches Grundgehalt zzgl. Bonus
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Deputy Mlro
vor 6 Tagen
nexpera Frankfurt am Main, DeutschlandFrankfurt Permanent · Unser Kunde, ein in Frankfurt am Main ansässiges Finanzinstitut, das auf klaren Werten, einer visionären Mission und starken Fundamenten aufbaut sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen **Deputy MLRO / Anti Financial Crime - Compliance / stellv. Geldwäscheb ...
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Deputy Mlro
vor 18 Stunden
Saxton Leigh Frankfurt am Main, Deutschland**About this role**: · **Location**: · Frankfurt Am Main · **Specialism**: · Compliance · **Salary**: · €Market Rate · **Type**: · Contract · **Reference**: · 18451 · - Login to bookmark this job ...
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Deputy MLRO
vor 2 Wochen
Selby Jennings Frankfurt am Main, DeutschlandResponsibilities: · Understand and ensure compliance with relevant banking laws like the German Banking Act, MaRisk, and Anti-Money Laundering legislation. · Stay updated on regulatory changes and developments. · Evaluate Suspicious Activity Reports (SARs) and liaise with authori ...
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Director, Fcc Germany
vor 1 Woche
Standard Chartered Frankfurt am Main, Deutschland**Job***: Compliance · **Primary Location***: Europe & Americas-Germany-Frankfurt · **Schedule***: Full-time · **Employee Status***: Permanent · **Posting Date***: 18/Apr/2023, 2:24:38 AM · **Unposting Date***: Ongoing · **The Role Responsibilities** · **Job Summary** · The role ...
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Aml Compliance Officer
vor 6 Tagen
Saxton Leigh Frankfurt am Main, Deutschland**THE COMPANY**: · Our client is multinational Corporate and Retail Banking company. They are looking for an AML Compliance Officer to join their team in Frankfurt. · **THE RESPONSIBILITIES**: · - Have a good understanding of: the relevant German Banking Act, MaRisk, German Anti- ...
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Compliance - Global Financial Crimes Compliance
vor 6 Tagen
JPMorgan Chase Bank, N.A. Frankfurt am Main, Deutschland**Our Compliance Function** · With a diverse team of Compliance professionals supporting all areas of our business around the globe, the team is working diligently to be innovative and present all business partners with thoughtful and unique solutions to the challenges they face. ...
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Financial Crime Officer
vor 4 Tagen
UBS Frankfurt am Main, DeutschlandGermany · - Compliance · - Group Functions · **Job Reference #** · BR · **City** · - Frankfurt am Main · **Job Type** · - Full Time · **Your role** · - Are you a stickler for detail? Do you perform well under pressure? Do you know how to maintain independence and objectivity? We ...
Deputy MLRO - Frankfurt, Deutschland - nexpera
Beschreibung
Zum Unternehmen:
Unser Kunde, ein in Frankfurt am Main ansässiges Finanzinstitut, das auf klaren Werten, einer visionären Mission und starken Fundamenten aufbaut sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Deputy MLRO / Anti Financial Crime – Compliance / stellv. Geldwäschebeauftragter (m/w/d) in Vollzeit. Durch maßgeschneiderte Finanzlösungen für Firmenkunden hat unser Kunde das Ziel, die führende türkische Bank in Europa zu werden. Durch kontinuierliches Wachstum und eine starke Präsenz auf dem europäischen Finanzmarkt sowie mithilfe von innovativen Ansätzen und einem unerschütterlichen Vertrauen liegt der Fokus auf langfristigem Erfolg, sowohl für seine Kunden als auch für seine Aktionäre.
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