Client Kyc Officer - Berlin, Deutschland - Deutsche Bank

Deutsche Bank
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Geprüftes Unternehmen
Berlin, Deutschland

vor 1 Woche

Lena Wagner

Geschrieben von:

Lena Wagner

beBee Recruiter
Beschreibung
The Corporate Bank (CB) combines Deutsche Bank's Corporate Finance, Global Markets, and Global Transaction Banking businesses.

This new business division was created in 2017 with the aim to ensure greater alignment of product and sales efforts, enabling the Bank to deliver a better service to clients and a more focused resource allocation.

Global Transaction Banking (GTB) is a leading global provider of cash management, trade finance, and securities services, delivering the full range of commercial banking products and services for both corporates and institutions worldwide.

You will work directly with the accountable client owner (ACO) responsible for the client relationships with our correspondent banking clients to complete client KYC adoptions and reviews, ensuring strict adherence to Deutsche Bank's KYC/anti-money laundering (AML) compliance requirements.

Further, you will fulfill important support functions in the non-financial risk management of client relationships, such as analysis of clients' transaction flow.


Your key responsibilities:


  • KYC risk management including active client research, screening prospects before onboarding, supporting the ACO in presentation of clients in relevant internal committees and completion of AML country overviews
  • Request submission of documents from clients according to periodic review timelines and follow up to ensure complete and timely delivery, fill in relevant KYC forms/systems, and update of client KYC profiles driven by material events such as change of client name, ownership or negative news et cetera
  • KYCrelated client discussions and AML interviews for periodic review and new client adoptions
  • Conduct and assess account activity reviews for continuous monitoring of clients' transaction flows, and assist with account related legal documentation liaise with clients for legal agreements and nonKYC documentation
  • Liaise with client service team for review of the quality of clients' AML field inquiry responses; coordinate with local compliance and other GTB/CIB/infrastructure areas on client KYC issues as required
  • Organize and conduct training sessions, road shows, workshops/seminars for clients on nonfinancial risk KYC/AML topics

Your skills and experience:


  • Recognized university degree and/or equivalent professional experience in correspondent banking/institutional cash management/compliance in a large financial institution preferred
  • Very good understanding of KYC laws/regulations and compliance risk as well as nonfinancial risk, and documentation aspects of KYC process for correspondent banking relationships
  • Pronounced risk management capabilities and AML analytical skills
  • Fluency in written and spoken English and Spanish required

What we will offer you:

Please note that this may vary slightly from location to location.

In case of any recruitment related questions, please get in touch with Kimberly Michel.


Contact:
Kimberly Michel

Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation.

Wir setzen auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander.

Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.


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