Aml Compliance Officer - Berlin, Deutschland - Yuropay GmbH & Co. KG

Beschreibung

**Yuropay GmbH & Co. KG**:
**ÜBER UNS**

Die **YuroPay GmbH & Co. KG **wurde 2015 als 'Distributor' für Zahlungsdienstleistungen gegründet. Wir arbeiten eng mit einer internationalen Unternehmensgruppe zusammen und setzen weltweit neue Maßstäbe im Bereich der Finanz
- und IT-Branche.

Mit Partnern aus ganz Europa entwickeln wir derzeit ein innovatives Geschäftsmodell zur Erschließung neuer Geschäftsfelder im Bereich von Fiat
- und Krypto Zahlungsverkehr.Für unser brandneues, modernes, lichtdurchflutetes und großzügig gestaltetes Head Quarter in Berlin-Charlottenburg sind wir im Aufbau des hierfür nötigen Teams.

**IHRE AUFGABEN**
- Sie sind in Zusammenarbeit mit externem E-Geld Institut und Banking-as-a-Service Partnern für die Gewährleistung von KYC/KYB-Prozessen und Überwachung des laufenden transaction monitoring verantwortlich.
- Sie unterstützen das Risikomanagement bei der sukzessiven Einführung eines internen Kontrollsystems.
- Sie arbeiten dabei mit unseren internationalen strategischen Partnern, dem Datenschutzbeauftragten und der Geschäftsleitung eng zusammen, um die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.
- Sie entwicklen alle nötigen Prozesse, um den Anforderungen der MiCAR im Verlauf des Jahres 2024 zu entsprechen.
- Sie unterstützen uns bei der Kommunikation mit lokalen Behörden und Banken.
- Das bedeutet viel FreirauM/Flexibilität, um Ihre Arbeit selbst zu gestalten und unsere geschäftliche Ziele gemeinsam zu erreichen.

**WAS SIE MITBRINGEN**
- Geeigneter (Studien-)Abschluss in rechtsnahen Bereichen (z.B. Jura, Bankenrecht, BWL)
- Nachweisbare Qualifikation für einen oder mehrere Bereiche von Geldwäscheprävention / Compliance / Risk Management
- Sie sind vertraut mit den PSD2 Anforderungen für KYC-Verfahren
- Sie sind vertraut mit den Anforderungen der MiCAR oder in der Lage sich schnell und eigenverantwortlich einzuarbeiten
- Erste Erfahrung in mind. einem der o.g. Bereiche und Wille zur persönlichen Weiterentwicklung
- Teamfähigkeit und Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung
- Strukturierte, sorgfältige und selbständige Arbeitsweise
- Verlässlichkeit und Vertraulichkeit
- Sie verfügen über starke Kommunikationsfähigkeiten in bulgarischer und englischer Sprache (deutsch von Vorteil)

**WAS WIR IHNEN BIETEN**
- Ein familiäres, dynamisches Team und Start-up-Atmosphäre, das gemeinsam mit Ihnen an außergewöhnlichen Projekten arbeitet.
- Interessante und abwechslungsreiche Aufgabenbereiche, in denen Sie Ihre Fähigkeiten aktiv einbringen und kontinuierlich weiterentwickeln.
- Flexible Tätigkeit und Arbeitszeiten sowie remote work
- Sie übernehmen eine wesentliche Funktion für die nachhaltige Unternehmenssicherung und -stabilität zum Aufbau eines Three-Lines-of-Defense Models im globalen Compliance Team.
- Hohe Eigenverantwortung für die Aufgaben als AML Officer | MLRO zur Erfüllung und Überwachung geldwäscherechtlicher Regularien und gemeinsamer Aufbau des Risikomanagementsystems.
- Mit Ihrer Zusammenarbeit wird das Team sukzessive erweitert für unsere europäische und internationale Expansion bereits ab 2024
- Eine attraktive und wettbewerbsfähige Vergütung entsprechend Ihrer Erfahrung