Analyst für Screening und Transaktionsüberwachung - Mainz, Deutschland - Vexonix

Vexonix

Geprüftes Unternehmen

Mainz, Deutschland

vor 2 Wochen

Geschrieben von:

Hans Becker

beBee Recruiter

Freiberufler

Beschreibung

**Screening & Transaction Monitoring Analyst - Financial Crime Operations**

Ebury Mass Payments (EMP) ist der führende Anbieter von Währungs- und Zahlungslösungen außerhalb des Bankensektors mit hohem Transaktionsvolumen. Die Abteilung ist in 5 der 24 Ebury-Büros tätig und hat kürzlich eine Akquisition getätigt, die das Wachstum dramatisch beschleunigen wird.

**Aufgaben**:

- Absicherung von Ebury und unseren bestehenden Kunden vor Finanzkriminalitätsrisiken - einschließlich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Bestechung und Korruption, Betrug, Sanktionsrisiken, Steuerhinterziehung und Rufschädigung
- Überprüfung und/oder Untersuchung von Übereinstimmungen mit Sanktionen, PEPs, negativen Medien und internen Listen in angemessener Zeit und Verarbeitung in Übereinstimmung mit relevanten gesetzlichen, regulatorischen und internen Anforderungen
- Durchführung von Echtzeit- und retrospektiven regelbasierten Überwachungen von Kunden-Transaktionen und Verarbeitung von Warnmeldungen in Übereinstimmung mit den Prozessen und Verfahren von Ebury und treffen von risikobasi