Banking Compliance Spezialist:in - Frankfurt am Main, Deutschland - Flex Suisse GmbH
Beschreibung
Flex Suisse ist ein alternativer Rechtsdienstleister und führender Anbieter von Legal & Compliance Services in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und Singapur. Zu unseren Partnern gehören führende Wirtschaftskanzleien, Großbanken und Industriekonzerne.Für unseren Kunden, eine renommierte Investmentbank, suchen wir ab sofort einen Compliance Spezialisten (m/w/d) für die Dauer von 4-6 Monaten.
**Banking | Compliance Spezialist**: in | Frankfurt | Temp. 4-6 M. | 100 % | €
Aufgaben
- Planung, Durchführung und Dokumentation sowie Weiterentwicklung von Compliance Reviews hinsichtlich geldwäsche
- und sanktionsbezogener Themen
- Verantwortung für die Einhaltung der geltenden AML-Vorschriften, Geldwäscherichtlinien und anderer relevanter Gesetze und Verordnungen
- Erstellung und regelmäßige Aktualisierung sowie die Bewertung von Geschäftsaktivitäten zur Beurteilung des Compliance-Risikos, insbesondere Analyse und Beurteilung von verdächtigen Transaktionen
- Risikoorientierte Analyse von (neuen) Kundenbeziehungen (KYC/Onboarding) und Kundensanktionen
- Eskalation verdächtiger Aktivitäten an die Ermittler für Finanzkriminalität (First Line of Defence)
- Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Meldepflichten
Qualifikation
- Abgeschlossenes juristisches oder betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare Ausbildung
- Mind. 2 Jahre Berufserfahrung im Bereich Compliance im Bankenumfeld
- Compliance-Zertifizierungen von Vorteil
- Verhandlungssichere Deutsch
- und Englischkenntnisse
**Benefits**:
- Work-Life-Balance aufgrund garantierter 40-Stunden-Woche
- hybrid
Wir sind ein Arbeitgeber, der sich aktiv für Chancengleichheit einsetzt und bieten hochqualifizierten Talenten eine Vielzahl von Voll
- und Teilzeitstellen bietet. Nimm mit uns Kontakt auf, um weitere Informationen zu erhalten.
Mehr Jobs von Flex Suisse GmbH
-
Privates Baurecht Volljurist:in
Berlin, Deutschland - vor 2 Wochen
-
Finance Transaction Lawyer
Frankfurt am Main, Deutschland - vor 1 Woche
-
Generalist Legal Counsel
Wiesbaden, Deutschland - vor 3 Tagen
-
Vertragsrecht Volljurist:in
Munich, Deutschland - vor 2 Wochen
-
Litigation Volljurist:in
Frankfurt am Main, Deutschland - vor 2 Wochen
-
Integrity Management Legal Counsel
Frankfurt am Main, Deutschland - vor 1 Woche