Compliance Cob Analyst: Einhaltungs-Cob-Analyst - Wiesbaden, Deutschland - Vertex Dynamics
Beschreibung
Berichtend an den Partner On-boarding Compliance Supervisor ist die Hauptaufgabe dieser Rolle, unsere Send and Receive Partner (in der Regel Banken oder Finanzinstitute) zu unterstützen und sicherzustellen, dass ihr On-boarding-Prozess reibungslos und effizient verläuft.Ihre Hauptverantwortlichkeiten umfassen, sind aber nicht beschränkt auf:
- Compliance Due Diligence und Genehmigung neuer Partner mit globalem Fokus
- Überprüfung und Genehmigung aller Erweiterungen und Änderungen im Zusammenhang mit bestehenden Partnern, einschließlich: Netzwerkerweiterungen, Geschäftsmodellerweiterungen, Bankanweisungen, Änderungen des Rechtsnamens und der Eigentümerstruktur oder Änderungen am Partnervertrag.
- Durchführung von Due-Diligence-Recherchen über verfügbare interne Systeme, das Internet und externe Datenbanken.
- Unterstützung bei laufenden Due-Diligence-Prozessen von Korrespondenten und globalen Agenten: Prüfungsplanung, Besuche und Berichterstattung.
- Unterstützung bei der jährlichen Überprüfung der Kundenkenntnis von bestehenden Partnern.
- Mitwirkung bei der Erstellung neuer Richtlinien in Zusammenarbeit
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