Senior Berater Fincrime - Göttingen, Deutschland - InfiniCore

Beschreibung

**Was wirst du tun können?**

Das FinCrime-Team bei FS Consulting verfügt über mehr als 20 Jahre nachgewiesene Erfahrung im Kampf gegen Finanzkriminalität, insbesondere in der Prävention, Erkennung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung PBC/FT, Sanktionen, Bestechung und Korruption sowie Marktmissbrauch.

Wir bewerten Compliance-Lücken und helfen bei der Gestaltung, Aufbau und Aufrechterhaltung von Programmen, Richtlinien, Verfahren, Systemen und soliden Kontrollen im Bereich FinCrime.

Wir beraten bei der Bewertung des Risikos, dem das Unternehmen in Bezug auf verschiedene Arten von Finanzkriminalitätsrisiken ausgesetzt ist.

Wir unterstützen bei der Gestaltung und Durchführung von Maßnahmenplänen zur Kunden-Due-Diligence und/oder Analyse von verdächtigen Transaktionen, sei es proaktiv oder als Reaktion auf Feststellungen der Behörden vor Ort.

Wir führen die jährliche Überprüfung durch einen externen Experten der Verfahren und internen Kontrollorgane sowie der Kommunikation, die vom Verpflichteten festgelegt wurden, um Transaktionen im Zusammenhang mit Geldwäsche zu erkennen, zu verhindern und zu unter