- Überwachung und Analyse von Transaktionsdaten zur Identifizierung verdächtiger Aktivitäten.
- Durchführung von Risikobewertungen und -analysen.
- Unterstützung bei der Implementierung und Einhaltung von Anti-Geldwäsche-Richtlinien.
- Zusammenarbeit mit internen Abteilungen und externen Partnern zur Identifizierung und Meldung von AML-bezogenen Risiken.
- Aktualisierung und Pflege von internen Compliance-Systemen und -Prozessen. Anforderungsprofil
- Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Recht, Finanzen oder einer vergleichbaren Fachrichtung.
- Erste Berufserfahrung im Bereich Anti-Geldwäsche (AML) ist von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich.
- Kenntnisse der relevanten gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen im AML-Bereich.
- Analytische Fähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe Daten zu interpretieren und Zusammenhänge zu erkennen.
- Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und eine strukturierte Arbeitsweise.
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Vergütungspaket
- Eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit als (Junior) AML Specialist (m/w/d) in einem dynamischen Umfeld.
- Individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Schulungen.
- Ein motiviertes Team und eine offene Unternehmenskultur.
- Attraktive Vergütung und Benefits.
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Aml Specialist
vor 6 Stunden
univativ GmbH Frankfurt am Main, Deutschland**Start: Baldmöglichst Laufzeit: Bis Juni 2024 | Stunden pro Woche | Frankfurt am Main | Finanzwesen | Berufseinsteiger, Berufserfahrener | Projekt-ID A _2S** · Du hast bereits Erfahrung in der Legitimationsprüfung im Bankenumfeld und willst Geldwäsche aktiv bekämpfen? Du zeichne ...
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Aml Specialist
vor 2 Tagen
Raisin GmbH Frankfurt am Main, Deutschland**Team**: · Das Team AML Operations ist für den täglichen operative Arbeitsablauf im Bereich AML der Raisin Bank verantwortlich. · **Deine Aufgaben**: · - Du stellst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicher · - Du bist für die Weiterentwicklung, Durchf ...
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Aml Specialist
vor 5 Stunden
univativ GmbH Frankfurt am Main, DeutschlandBaldmöglichst, bis zum , mit Option auf Verlängerung | 35 bis 38 Stunden pro Woche | Frankfurt am Main | Finanzwesen | Berufseinsteiger, Berufserfahrener | 42000 bis 54000 € im Jahr | Projekt-ID A _2S · univativ ist ein Projekt · - und Personaldienstleister, der Studenten und Abs ...
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Aml Specialist
vor 1 Tag
Raisin Frankfurt am Main, DeutschlandTeam · Das Team AML Operations ist für den täglichen operative Arbeitsablauf im Bereich AML der Raisin Bank verantwortlich. · Deine Aufgaben · - Du stellst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicher · - Du bist für die Weiterentwicklung, Durchführung und ...
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Senior Aml Specialist
vor 1 Tag
Raisin GmbH Frankfurt am Main, Deutschland**Team**: · Das Team AML Operations ist für den täglichen operative Arbeitsablauf im Bereich AML der Raisin Bank verantwortlich. · **Deine Aufgaben**: · - Du stellst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicher · - Du bist für die Weiterentwicklung, Durchf ...
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AML Specialist
vor 4 Tagen
Page Personnel Frankfurt am Main, DeutschlandIhre Chance auf einen schnellen Einstieg|Standort Frankfurt am Main · Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich Personaldienstleistung. Unser Ziel ist es, Ihnen einen erstklassigen Job anzubieten bei dem Sie sich auch langfristig wertgeschätzt und wohlfühlen. Zur Verstärkung ...
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AML Junior Specialist
vor 1 Woche
DIS AG Frankfurt, Deutschland GanztagsZur Verstärkung des Teams für unser renomiertes Kundenunternehmen in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen ambitionierten AML Junior Specialist (m/w/d). · Gehen Sie mit uns den nächsten Schritt für Ihren beruflichen Erfolg und entdecken Sie mit uns neue ...
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Specialist AML/CFT
vor 4 Tagen
PAYONE Frankfurt, DeutschlandDein Verantwortungsbereich · Mitwirken bei der Erarbeitung, Weiterentwicklung sowie Etablierung von effektiven und effizienten Sicherungsmaßnahmen · Mitwirkung bei dem Aufbau, der Etablierung und der kontinuierlichen Weiterentwicklung von anforderungsgerechten, revisionssicheren ...
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Senior Aml Specialist
vor 3 Tagen
ICBC Frankfurt Branch Frankfurt am Main, Deutschland**Location: Frankfurt am Main, Germany** · **Duties and responsibilities**: · - 1. Responsible to support the AML Officer in fulfillment of the duties to instruct the relevant employees about their obligations to avoid money laundering and financing of terrorism and gives in-hous ...
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Regulatory Specialist
vor 1 Tag
SEB Frankfurt am Main, Deutschland**Categories** · - Client & Product Regulatory Management, Large Corporates & Financial Institutions*** · - 3 May 2023**Location** · - Frankfurt am Main- Du möchtest neue Herausforderungen angehen? Du suchst einen Job, der dich langfristig begeistert? Dann komm zu uns als · - **R ...
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Model Specification Specialist
vor 1 Woche
Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland**Model Specification Specialist (d/m/w)**: · **Job ID**:R0321769**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**: **Location**:Frankfurt**Position Overview**: · Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von ...
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NatWest Group Frankfurt am Main, Deutschland**Customer Service & Operations**, **Customer**: · **Associate, Customer Due Diligence, Financial Crime**: · Frankfurt am Main, Germany · Permanent · Full Time · R · Our people work differently depending on their jobs and needs. From hybrid working to flexible hours, we have ple ...
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Model Specification Specialist
vor 4 Tagen
Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland**Model Specification Specialist (d/m/w)**: · **Job ID**:R0201308**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**: **Location**:Frankfurt**Position Overview**: · Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von ...
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Deputy Anti-money Laundering Officer
vor 2 Tagen
Bank of America Frankfurt am Main, Deutschland**Job Title**: Deputy Anti Money Laundering Officer · **Corporate Title**:Vice President · **Location**: Frankfurt · **Company Overview**: · At Bank of America, we are guided by a common purpose to help make financial lives better through the power of every connection. Responsibl ...
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Director & Counsel (M/F/d), Frankfurt
vor 4 Tagen
Amex Frankfurt am Main, Deutschland**Director & Counsel (M/F/d), Frankfurt** · **You Lead the Way. We've Got Your Back** · With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an un ...
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Vice President, Customer Due Diligence
vor 1 Woche
RBS Frankfurt am Main, DeutschlandJoin us as a Vice President, Customer Due Diligence · - In this VP role you'll be collaborating with stakeholders to identify ways to improve the operational efficiency for KYC, onboarding, lifecycle processes and client exits, at a legal entity level · - You'll manage the delive ...
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Compliance Officer
vor 5 Stunden
Saxton Leigh Frankfurt am Main, Deutschland**THE COMPANY**: · Our client is an international commercial bank, with assets of over $20 billion. They are looking for a Compliance Officer for their branch in Frankfurt. · **THE RESPONSIBILITIES**: · - Ensuring compliance with the regulations specified by BaFin · - Initiating ...
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Afc Principal Investigator
vor 5 Stunden
Deutsche Bank Frankfurt am Main, DeutschlandDeutsche Bank is committed to the highest standards of control in the areas of Anti-Money Laundering (AML), Sanctions & Embargoes (S&E), Anti-Bribery and Corruption (ABC) and Anti-Fraud (collectively referred to as Anti-Financial Crime). The Management and all employees are requi ...
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Senior Specialist Compliance Officer
vor 2 Tagen
BNP Paribas Frankfurt am Main, Deutschland**Senior Specialist Compliance Officer (M/F/d)** · Frankfurt Full-time/Part-time permanent · BNP Paribas is a leading European bank with international reach. Our company offers a wide range of products and services that are in line with those of an innovative universal bank. The ...
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AML Junior Spezialist
vor 4 Tagen
DIS AG Frankfurt, Deutschland GanztagsSuchen Sie nach einer neuen beruflichen Herausforderung? Dann gehen Sie den nächsten Schritt mit uns Wir, die Geschäftsabteilung Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main, besetzen alle Positionen gezielt im Banken- und Versicherungssektor.Für unseren langjährigen Kunden ...
AML Specialist - Frankfurt am Main, Deutschland - Page Personnel
Beschreibung
Firmenprofil
Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich Personaldienstleistung. Unser Ziel ist es, Ihnen einen erstklassigen Job anzubieten bei dem Sie sich auch langfristig wertgeschätzt und wohlfühlen. Zur Verstärkung des Teams suchen wir ab sofort einen (Junior) AML Spezialisten (m/w/d).
Aufgabengebiet