- Als Senior-Referent (m/w/d) entwickeln, aktualisieren und überwachsen Sie interne Grundsätze sowie Verfahren, um Geldwäsche und strafbare Handlungen zu verhindern.
- Die Überwachungsdokumentation und das Festlegen bzw. Einleiten von Maßnahmen zur Defizitbehebung im o. g. Schwerpunkt ergänzt Ihre Agenda.
- Auch bei der Koordination und Weiterentwicklung des KYC-Prozesses in der Bank sowie beim Umsetzen gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen wirken Sie mit.
- Sie bearbeiten Entscheidungen über Anfragen zu rechtlichen und vertraglichen Themen zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen.
- Die Abgabe von Verdachtsmeldungen und die Mitarbeit sowie Weiterentwicklung der jährlichen Berichterstattung und der Risikoanalyse runden Ihr Tätigkeitsfeld ab.
- Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft oder Wirtschaftsrecht, abgeschlossene Ausbildung zur Bankkauffrau / zum Bankkaufmann (m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufspraxis im Compliance einer Bank oder einem ähnlichen Umfeld bzw. in der Beratung mit Fokus auf die Prävention von Geldwäsche und strafbaren Handlungen
- Sehr gute Kenntnisse im Bankrecht sowie in rechtlichen und regulatorischen Vorgaben der Prävention von Geldwäsche und strafbaren Handlungen – auch international
- Versiert im Umgang mit MS-Office-Anwendungen sowie SAP
- Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift
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Senior-Referent Geldwäscheprävention
vor 4 Tagen
DZ BANK AG Frankfurt am Main, Deutschland Ganztags, NebenberuflichDas erwartet Sie · Als Senior-Referent (m/w/d) entwickeln, aktualisieren und überwachsen Sie interne Grundsätze sowie Verfahren, um Geldwäsche und strafbare Handlungen zu verhindern. · Die Überwachungsdokumentation und das Festlegen bzw. Einleiten von Maßnahmen zur Defizitbehebun ...
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Senior-Referent Geldwäscheprävention
vor 3 Tagen
DZ Bank AG Frankfurt, DeutschlandDas erwartet Sie · Als Senior-Referent (m/w/d) entwickeln, aktualisieren und überwachsen Sie interne Grundsätze sowie Verfahren, um Geldwäsche und strafbare Handlungen zu verhindern. · Die Überwachungsdokumentation und das Festlegen bzw. Einleiten von Maßnahmen zur Defizitbehebun ...
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Senior Referent
vor 1 Woche
KFW Frankfurt am Main, DeutschlandWerden Sie Teil unseres Teams in · **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als · **Senior Referent (w/m/d) Bereichsgrundsätze - Schwerpunkt Skills & Kompetenzen**: · **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: · - Im Fokus Ihrer Tätigkeit steht unsere **Revisionsschule**, in d ...
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Senior Referent
vor 3 Tagen
KFW Frankfurt am Main, DeutschlandWerden Sie Teil unseres Teams in · **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als · **Senior Referent (w/m/d) Cash Management & Treasury Processing**: · **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: · - Im sensiblen Umfeld des Finanzwesens **entwickeln Sie gemeinsam mit Ihren Teamk ...
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Senior Referent
vor 2 Tagen
KFW Frankfurt am Main, DeutschlandWerden Sie Teil unseres Teams in · **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als · **Senior Referent (w/m/d) Digitales Business Development - Koordinator Innovation & Beyond Banking**: · **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: · - Der Fokus Ihrer Aufgaben liegt auf der Koord ...
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Senior Referent
vor 1 Woche
KFW Frankfurt am Main, DeutschlandWerden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als · **Senior Referent (w/m/d) Schwerpunkt Kontrollen/Prozesse/NPP im Risikocontrolling**: · **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: · - In unserem Team **"Controlling, Prozesse und RC-IT-Strategie"* ...
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Senior Referent
vor 1 Woche
KFW Frankfurt am Main, DeutschlandWerden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als · **Senior Referent (w/m/d) Beschaffung Third Party Risk**: · **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: · - Sie übernehmen das Aufgabengebiet "**Know Your Supplier**" im Bereich Third Party Riskmana ...
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Senior Referent
vor 1 Woche
KFW Frankfurt am Main, DeutschlandWerden Sie Teil unseres Teams in · **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als · **Senior Referent (w/m/d) Meldewesen**: · **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: · - Sie wirken federführend in **meldewesenstrategischen Themenstellungen** (künftige Ausgestaltung eines Repo ...
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Senior Referent
vor 1 Tag
KFW Frankfurt am Main, DeutschlandWerden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als · **Senior Referent (w/m/d) Beschaffung/Qualitäts · - und Risikomanagement**: · **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: · - Sie übernehmen das Aufgabengebt "**Qualitäts · - und Risikomanagement**" ...
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Senior Referent
vor 1 Woche
DZ Bank Frankfurt am Main, Deutschland**Wir suchen**: · **Senior Referent (Beteiligungsmanagement) m/w/d**: · - für den Bereich: Konzern-Finanzen- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: · Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken ...
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Senior Referent
vor 9 Stunden
KFW Frankfurt am Main, DeutschlandWerden Sie Teil unseres Teams in · **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als · **Senior Referent (w/m/d) Organisationsmanagement - Data Governance**: · **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: · - Sie kümmern sich um die **Weiterentwicklung und Abstimmung konzernweit gült ...
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Senior Referent
vor 5 Tagen
activjob Frankfurt am Main, DeutschlandSeit vielen Jahren sind wir gelisteter und wertgeschätzter Partner der Deutschen Bahn. Wir bieten für die Deutsche Bahn, projektbezogen, ausgewähltes Fachpersonal mit umfassenden Qualifikationen in den unterschiedlichen Regionen an. Dabei setzen wir vorrangig auf Mitarbeiter, die ...
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Senior Referent Bilanzbuchhaltung
vor 1 Woche
valantic GmbH Frankfurt am Main, DeutschlandFrankfurt am MainMagdeburg · **Dein Wirkungsfeld**: · In unserem Finance Team bist du als Senior Referent Bilanzbuchhaltung (all genders) verantwortlich für: · - Erstellung von Monatsreportings und Jahresabschlüssen · - Erstellung der Kostenstellenrechnung · - Durchführung und We ...
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Senior Referent Irrbb
vor 1 Woche
DZ Bank Frankfurt am Main, Deutschland**Wir suchen**: · **Senior Referent IRRBB / CSRBB m/w/d**: · - für den Bereich: Bank-Finanzen- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: · Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich ges ...
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Senior Referent Accounting
vor 4 Tagen
JobMeKa GmbH Frankfurt am Main, DeutschlandFür unseren Kunden ein Konzern aus der FMCG Branche im Großraum Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen · **Senior Referent Accounting (m/w/d)** · **Ihre Aufgaben**: · - Erstellung der Monats-, Quartals · - und Jahresabschlüsse nach HGB und IFRS · - Laufe ...
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Senior Referent Meldewesen
vor 5 Tagen
Brewer Morris Frankfurt am Main, Deutschland**Location** · Frankfurt, Hessen · **Contract Type** · Permanent · **Posted** · Posted 3 hours ago · **Start Date** · ASAP · **Industry** · Banking and Financial Services · **Expiry Date** · Ihr Aufgabengebiet: · - Verantwortung für die Erstellung und Abgabe von aufsichtsrechtlic ...
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Senior Referent in Betriebsplanung Und
vor 5 Tagen
Clearstone GmbH Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsUnser Kunde realisiert eines der größten Infrastrukturprojekte im öffentlichen Personenverkehr (Stadtbahn) im Rhein-Main-Gebiet. Er sucht eine erfahrene Fachkraft mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Betriebsplanung und -management. Haben Sie Lust Ihren Beitrag zu einem at ...
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Senior Referent Personalentwicklung
vor 3 Tagen
Härter Stanztechnik GmbH & Co. KGaA Frankfurt Am Main, Deutschland**Ihre Aufgaben**: · - Konzeption, Implementierung von nachhaltigen Personalentwicklungsinstrumenten bzw. des Talent Performance Managements (Potential · - und Leistungsbeurteilung, Nachfolgeplanung, Talent Pools, etc.) · - Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von b ...
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Senior Referent Marketing
vor 4 Tagen
GENO Broker Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsDie GENO Broker GmbH ist der Online Broker innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. · Als 100 % Tochter der DZ BANK AG kooperieren wir u.a. mit den Volks · - und Raiffeisenbanken im Wertpapiergeschäft. Dabei bieten wir den Kunden unserer Kooperationsbanken günstige Depots ...
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Senior Referent Strategische Beteiligungen
vor 9 Stunden
KFW Frankfurt am Main, DeutschlandWerden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als · **Senior Referent strategische Beteiligungen / M&A (w/m/d)**: · **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: · - Es erwartet Sie ein Job an der **Schnittstelle von Vorstand, Industrie und Politik**. ...
Senior-Referent Geldwäscheprävention - Frankfurt am Main, Deutschland - DZ BANK AG
Beschreibung
Das erwartet Sie
Das bringen Sie mit
Das bieten wir Ihnen
Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von mobiler Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Gesundheits- und Fitnessangeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.
