Jobs
>
Frankfurt am Main

    Senior-Referent Geldwäscheprävention - Frankfurt, Deutschland - DZ Bank AG

    DZ Bank AG
    DZ Bank AG Frankfurt, Deutschland

    vor 2 Wochen

    Default job background
    Beschreibung

    Das erwartet Sie

    • Als Senior-Referent (m/w/d) entwickeln, aktualisieren und überwachsen Sie interne Grundsätze sowie Verfahren, um Geldwäsche und strafbare Handlungen zu verhindern.
    • Die Überwachungsdokumentation und das Festlegen bzw. Einleiten von Maßnahmen zur Defizitbehebung im o. g. Schwerpunkt ergänzt Ihre Agenda.
    • Auch bei der Koordination und Weiterentwicklung des KYC-Prozesses in der Bank sowie beim Umsetzen gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen wirken Sie mit.
    • Sie bearbeiten Entscheidungen über Anfragen zu rechtlichen und vertraglichen Themen zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen.
    • Die Abgabe von Verdachtsmeldungen und die Mitarbeit sowie Weiterentwicklung der jährlichen Berichterstattung und der Risikoanalyse runden Ihr Tätigkeitsfeld ab.
    Das bringen Sie mit
    • Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft oder Wirtschaftsrecht, abgeschlossene Ausbildung zur Bankkauffrau / zum Bankkaufmann (m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation
    • Mehrjährige Berufspraxis im Compliance einer Bank oder einem ähnlichen Umfeld bzw. in der Beratung mit Fokus auf die Prävention von Geldwäsche und strafbaren Handlungen
    • Sehr gute Kenntnisse im Bankrecht sowie in rechtlichen und regulatorischen Vorgaben der Prävention von Geldwäsche und strafbaren Handlungen – auch international
    • Versiert im Umgang mit MS-Office-Anwendungen sowie SAP
    • Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift
    Das bieten wir IhnenVon einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von mobiler Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Gesundheits- und Fitnessangeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.KontaktFür Rückfragen steht Ihnen Simone Vogt telefonisch unter gerne zur Verfügung. Erfahren Sie mehr unter Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Starten Sie jetzt Ihre Onlinebewerbung über den Bewerben-Button, Dauer max. 10 Minuten.
  • DZ Bank

    Senior-referent Geldwäscheprävention

    vor 1 Woche

    DZ Bank Frankfurt am Main, Deutschland

    **Wir suchen**: · **Senior-Referent Geldwäscheprävention / Betrugsprävention m/w/d**: · - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: · Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäft ...

  • DZ BANK AG

    Senior-Referent Geldwäscheprävention

    vor 2 Wochen

    DZ BANK AG Frankfurt am Main, Deutschland Ganztags, Nebenberuflich

    Das erwartet Sie · Als Senior-Referent (m/w/d) entwickeln, aktualisieren und überwachsen Sie interne Grundsätze sowie Verfahren, um Geldwäsche und strafbare Handlungen zu verhindern. · Die Überwachungsdokumentation und das Festlegen bzw. Einleiten von Maßnahmen zur Defizitbehebun ...

  • DZ BANK AG

    Senior-Referent Geldwäscheprävention

    vor 2 Wochen

    DZ BANK AG Frankfurt am Main, Deutschland

    Das erwartet Sie · Als Senior-Referent (m/w/d) entwickeln, aktualisieren und überwachsen Sie interne Grundsätze sowie Verfahren, um Geldwäsche und strafbare Handlungen zu verhindern. · Die Überwachungsdokumentation und das Festlegen bzw. Einleiten von Maßnahmen zur Defizitbehebu ...

  • KFW

    Senior Referent

    vor 2 Wochen

    KFW Frankfurt am Main, Deutschland

    Werden Sie Teil unseres Teams in · **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als · **Senior Referent (w/m/d) Cash Management & Treasury Processing**: · **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: · - Im sensiblen Umfeld des Finanzwesens **entwickeln Sie gemeinsam mit Ihren Teamk ...

  • KFW

    Senior Referent

    vor 3 Wochen

    KFW Frankfurt am Main, Deutschland

    Werden Sie Teil unseres Teams in · **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als · **Senior Referent (w/m/d) Meldewesen**: · **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: · - Sie wirken federführend in **meldewesenstrategischen Themenstellungen** (künftige Ausgestaltung eines Repo ...

  • KFW

    Senior Referent

    vor 3 Wochen

    KFW Frankfurt am Main, Deutschland

    Werden Sie Teil unseres Teams in · **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als · **Senior Referent (w/m/d) Bereichsgrundsätze - Schwerpunkt Skills & Kompetenzen**: · **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: · - Im Fokus Ihrer Tätigkeit steht unsere **Revisionsschule**, in d ...

  • KFW

    Senior Referent

    vor 2 Wochen

    KFW Frankfurt am Main, Deutschland

    Werden Sie Teil unseres Teams in · **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als · **Senior Referent (w/m/d) Digitales Business Development - Koordinator Innovation & Beyond Banking**: · **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: · - Der Fokus Ihrer Aufgaben liegt auf der Koord ...

  • KFW

    Senior Referent

    vor 2 Wochen

    KFW Frankfurt am Main, Deutschland

    Werden Sie Teil unseres Teams in · **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als · **Senior Referent (w/m/d) Organisationsmanagement - Data Governance**: · **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: · - Sie kümmern sich um die **Weiterentwicklung und Abstimmung konzernweit gült ...

  • KFW

    Senior Referent

    vor 2 Wochen

    KFW Frankfurt am Main, Deutschland

    Werden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als · **Senior Referent (w/m/d) Beschaffung/Qualitäts · - und Risikomanagement**: · **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: · - Sie übernehmen das Aufgabengebt "**Qualitäts · - und Risikomanagement**" ...

  • KFW

    Senior Referent

    vor 3 Wochen

    KFW Frankfurt am Main, Deutschland

    Werden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als · **Senior Referent (w/m/d) Schwerpunkt Kontrollen/Prozesse/NPP im Risikocontrolling**: · **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: · - In unserem Team **"Controlling, Prozesse und RC-IT-Strategie"* ...

  • KFW

    Senior Referent

    vor 3 Wochen

    KFW Frankfurt am Main, Deutschland

    Werden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als · **Senior Referent (w/m/d) Beschaffung Third Party Risk**: · **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: · - Sie übernehmen das Aufgabengebiet "**Know Your Supplier**" im Bereich Third Party Riskmana ...

  • DZ Bank

    Senior Referent

    vor 3 Wochen

    DZ Bank Frankfurt am Main, Deutschland

    **Wir suchen**: · **Senior Referent (Beteiligungsmanagement) m/w/d**: · - für den Bereich: Konzern-Finanzen- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: · Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken ...

  • KFW

    Senior Referent

    vor 1 Woche

    KFW Frankfurt am Main, Deutschland

    Werden Sie Teil unseres Teams in · **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als · **Senior Referent (w/m/d) Weiterentwicklung Website mit Schwerpunkt Design und CMS**: · **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: · - Mit unserem Team "Digital Engagement Solutions" bündeln wir ...

  • activjob

    Senior Referent

    vor 2 Wochen

    activjob Frankfurt am Main, Deutschland

    Seit vielen Jahren sind wir gelisteter und wertgeschätzter Partner der Deutschen Bahn. Wir bieten für die Deutsche Bahn, projektbezogen, ausgewähltes Fachpersonal mit umfassenden Qualifikationen in den unterschiedlichen Regionen an. Dabei setzen wir vorrangig auf Mitarbeiter, die ...

  • KFW

    Senior Referent

    vor 2 Tagen

    KFW Frankfurt am Main, Deutschland

    Werden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als · **Senior Referent (w/m/d) Meldewesen**: · **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: · - Sie wirken federführend im sog. regulatorischen Monitoring ("RegMon") mit, d. h. Sie verantworten die meldew ...

  • KFW

    Senior Referent

    vor 1 Woche

    KFW Frankfurt am Main, Deutschland

    Werden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als · **Senior Referent (w/m/d) Steuerung Inland - Nachhaltigkeit (befristet bis **: · **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: · - Für die KfW-Inlandsförderung arbeiten Sie in konzernweiten Projekten ...

  • KFW

    Senior Referent

    vor 1 Tag

    KFW Frankfurt am Main, Deutschland

    Werden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als · **Senior Referent (w/m/d) Vertriebstrategie**: · **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: · - Sie entwickeln die Ausrichtung des Bereichs zu einem **ganzheitlichen Customer Experience Management* ...

  • KFW

    Senior Referent

    vor 1 Woche

    KFW Frankfurt am Main, Deutschland

    Werden Sie Teil unseres Teams in · **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als · **Senior Referent (w/m/d) Compliance, Schwerpunkt Informationssicherheit**: · **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: · - Sie koordinieren und steuern die **Erfassung von Sicherheitsanforderun ...

  • KFW

    Senior Referent/in

    vor 1 Woche

    KFW Frankfurt am Main, Deutschland

    Werden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als · **Senior Referent/in (w/m/d) Compliance Schwerpunkt Einhaltung von Sanktions · - und Embargobestimmungen**: · **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: · - Sie sind zuständig für die **Beratung de ...

  • KFW

    Senior Referent

    vor 14 Stunden

    KFW Frankfurt am Main, Deutschland

    Werden Sie Teil unseres Teams in · **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als · **Senior Referent (w/m/d) quantitative Analyse Handelsgeschäfte**: · **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: · - Gemeinsam mit Ihren Teamkolleginnen **verantworten Sie Methodik und Business An ...