Senior Referent Geldwäscheprävention - Hamburg, Deutschland - M.Mg & CO

M.Mg & CO

Geprüftes Unternehmen

Hamburg, Deutschland

vor 3 Wochen

Geschrieben von:

Lena Wagner

beBee Recruiter

Beschreibung

Für unsere Abteilung Geldwäsche am Standort Hamburg, Hannover, Berlin, Frankfurt oder München suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Senior Referent Geldwäscheprävention (m/w/d).

Ihr Aufgabenbereich umfasst insbesondere folgende Tätigkeiten:

- Überwachung und Beurteilung von komplexen Transaktionen und Identifizierung von verdächtigen Aktivitäten
- Durchführung von Risikobewertungen und Erstellung von Berichten
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche
- Durchführung von Kontrollhandlungen und selbständige Erstellung der Ergebnispräsentation
- Umsetzung und Überwachung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben und Mitwirkung bei der konzerneinheitlichen Implementierung in der Warburg Bankengruppe
- Begleitung von Projekten mit Bezug zur Geldwäsche
- und Betrugsprävention
- Beratung der Fachbereiche zu Fragestellungen in Bezug auf die Themenfelder der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbaren HandlungenSchulung von Mitarbeitern im Bereich der Geldwäscheprävention

Ihr Profil
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft-, Rechtswissenschaften oder ein vergleichbarer Abschluss; alternativ eine abgeschlossene Bankausbildung mit Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, Betrugsbekämpfung und im Umgang mit sonstigen strafbaren Handlungen
- Fundierte Kenntnisse im Bereich der Geldwäscheprävention und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, Sanktionen und Embargos
- Gesammelte Erfahrungen in einer Kanzlei, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder einer Beratungsgesellschaft sind wünschenswert, aber kein Muss
- Erfahrung in der Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und klar strukturierte Arbeitsweise
- Gute Kommunikationsfähigkeiten und Teamfähigkeit
- Ziel
- und Ergebnisorientierung
- Hohes Maß an Einsatzbereitschaft
- Gute MS Office Kenntnisse, u.a. fundierte Excel-, PowerPoint
- und Word-Kenntnisse
- Gute Englischkenntnisse
- Ausgeprägtes Überzeugungs
- und Durchsetzungsvermögen

Wer sind wir?

Wir sind eine unabhängige Privatbank mit Hauptsitz in Hamburg. Von unseren Standorten in ganz Deutschland aus bieten wir vermögenden Privatkunden, Geschäfts
- und institutionellen Kunden maßgeschneiderte Lösungen sowie eine ganzheitliche Beratung in unseren Kerngeschäftsfeldern Private Banking, Corporate & Investment Banking und Asset Management an.

Was uns von vielen größeren Banken unterscheidet? Einerseits die individuelle Betreuung unserer Kundschaft, andererseits unsere familiäre Unternehmenskultur mit einem guten Arbeitsklima.
- Unsere überschaubare Unternehmensgröße und flache Hierarchien sorgen dafür, dass Ihre Ideen und Anregungen schnell aufgegriffen und realisiert werden können. Dabei setzen wir auf eine individuelle Karriereförderung statt auf standardisierte Laufbahnkonzepte - denn Ihr Erfolg ist unser Ziel.

Wir bieten
- Attraktive Vergütung
- Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten
- Eine familiäre Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien
- Zentral gelegener Arbeitsplatz mit optimaler Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel
- Eine individuelle Förderung Ihrer persönlichen Karriere mit internen und externen Weiterbildungsmöglichkeiten
- 30 Tage Urlaub sowie Weihnachten und Silvester frei
- Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
- Dienstradleasing und Sonderkonditionen in verschiedenen Fitnessclubs
- Bezuschusstes Mittagessen in unserem Mitarbeiterkasino

Die Angebote können nach Art des Beschäftigungsverhältnisses variieren.