- Du überwachst laufende Transaktionen und Investigation hinsichtlich eines Verdachts auf Betrug, Scheme-Compliance Verstößen, Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung, führst Risikoanalysen durch und leitest entsprechende Maßnahmen ein: Meldung verdächtiger Transaktionen und sonstiger Vorgänge an die Abteilung AML, Vertragskündigung nach internen Vorgaben, Stellen von Strafanzeigen und Wahrnehmung von Gerichtsterminen
- Du bewertest, erarbeitest und etablierst effektive und effiziente Maßnahmen im Bereich des Transaktionsmonitorings zur Erkennung und Verhinderung von Scheme-Compliance Verstößen, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger Finanzkriminalität
- Du identifizierst mögliche Prozessschwachstellen und leitest Maßnahmen zur Prozessoptimierung ab.
- Du unterstützt und berätst die Geschäftsbereiche und ihre Mitarbeiter zu Fragen des Tagesgeschäftes. Dies beinhaltet auch die Unterstützung der internen und externen Revisionen
- Du übernimmst die Kommunikation und Abstimmung mit den Kartenorganisationen, Banken sowie Behörden und erstellst Reportings und ad hoc-Auswertungen für interne und externe Kunden inkl. der Erstellung des halbjährlichen BaFin Fraud Reportings und die quartalsweise Berechnung der BaFin TRA Fraud Rate
- Du kannst bei der Entwicklung von Konzepten zur Risikoerkennung sowie der eigenständigen Kalibrierung der Präventions- und Detektionssysteme unter Berücksichtigung interner Anforderung wesentlich mitwirken
- Zudem bist du verantwortlich für die Beantwortung von Behördenanfragen, die Prüfung und Anpassung von Transaktionslimits, die Prüfung von Initialgutschriften und sonstiger risikorelevanter Vertragsänderungen, Deregistrierung geschlossener High-Risk Händler bei den Schemes sowie die Bearbeitung von Prämienchecks
- Flexible Arbeitszeiten
- Homeoffice Möglichkeiten
- Mobility Konzepte
- Eine offene und transparente Unternehmenskultur
- Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Ein großartiges Team, in das du deine Ideen mit einbringen kannst
- Spannende Aufgabenfelder in einem zukunftsorientierten Unternehmen.
- Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, Bankausbildung oder vergleichbare Kenntnisse
- Du hast Erfahrung im bargeldlosen Zahlungsverkehr, Acquiring, Risk und Compliance
- Du verfügst über sehr gute Kenntnisse der gängigen bargeldlosen Zahlungsmethoden und ihre möglichen Risiken
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bankwesen oder der Finanzwirtschaft
- Erfahrung in der statistischen Modellierung von Risiko- und Betrugspräventionsmodellen
- Du hast idealerweise Berufserfahrung in den Themengebieten Compliance und/oder Forensic sowie erste Erfahrung im Bereich Geldwäsche/AML
- Ein routinierter Umgang mit MS Office (Word, Excel, PowerPoint) und SAP ist für dich selbstverständlich
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Specialist Fraud-, Scheme Compliance
vor 2 Wochen
PAYONE Frankfurt, DeutschlandDein Verantwortungsbereich · Identifizierung und Bewertung von Risiken im Zahlungsverkehr, insbesondere in Bezug auf Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung · Entwicklung, Testen und Implementierung von Regeln in die PAYONE Monitoringsysteme · Kontinuierlichen Weiterentwi ...
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Physiotherapeut (m/w/d) für den Rehabereich
vor 2 Wochen
BGU Frankfurt neu Frankfurt am Main, DeutschlandIhre AufgabenBehandlungen von stationären Reha-Patienten in Form von Einzel– und Gruppentherapien · Umsetzung verordneter Maßnahmen entsprechend bestehender Standards · Vollständige und zeitnahe Behandlungs- und Leistungsdokumentation · Aktive Teilnahme an interdisziplinären Team ...
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Manager Crew Training Administration
vor 1 Stunde
Discover Airlines Frankfurt, Deutschland GanztagsAls Teil unseres Teams hast du die Möglichkeit, im Aufbau und der Verwaltung einer Approved Training Organisation (ATO) mitzuwirken, die Schnittstellten zu Trainings Providern zu pflegen und die Einhaltung regulatorischer Vorschriften sicherzustellen. · Deine Aufgaben: · Unterstü ...
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AML Geldwäsche
vor 1 Stunde
DIS AG Frankfurt, Deutschland GanztagsGehen Sie mit uns den nächsten Schritt Wir, der Geschäftsbereich Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main, besetzen alle Positionen gezielt im Banken- und Versicherungssektor. Für eine führende Bank suchen wir aktuell Verstärkung im AML-Bereich. Begrüßt werden Berufsein ...
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Qualitätsmanager / QMB (m/w/d)
vor 2 Wochen
DQS GmbH Frankfurt, Deutschland GanztagsEntdecken Übersicht Medizinprodukte Nachhaltigkeit Integriertes Managementsystem Informationssicherheit Qualitätsmanagement Food & Consumer · Zertifizieren · Wissen Übersicht DQS Academy - Schulungen & Veranstaltungen DQS-Wissenszentrum Whitepaper Webinaraufzeichnungen Infop ...
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Teamleiter (m/w/d) Lohn- und Gehaltsabrechnung
vor 3 Tagen
Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Hessen e.V. Frankfurt, DeutschlandDeine Aufgaben: · Fachliche Führung des standortübergreifend arbeitenden Teams · Gewährleistung der Aktualisierung, Umsetzung und Einhaltung aktueller Gesetze, Richtlinien und Tarifvereinbarungen · Zentraler Ansprechpartner für Geschäftsführung , Bereichsleitungen, Regionalverb ...
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Hygienefachkraft (w/m/d)
vor 1 Stunde
AGAPLESION FRANKFURTER DIAKONIE KLINIKEN gGmbH Frankfurt, Deutschland· Hygienefachkraft (w/m/d) bei AGAPLESION FRANKFURTER DIAKONIE KLINIKEN gGmbH | softgarden · View job here Hygienefachkraft (w/m/d) · Voll- oder Teilzeit · Wilhelm-Epstein-Straße 4, 60431 Frankfurt am Main, Deutschland · Mit/Ohne Berufserfahrung · Die AGAPLESION FRANKFURTER D ...
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Information Security Manager
vor 6 Tagen
dfv Mediengruppe Frankfurt am Main, DeutschlandMenschen in ihrem Business erfolgreicher zu machen ist die zentrale Aufgabe der dfv Mediengruppe. Dafür arbeiten die über 880 Mitarbeiter:innen mit viel Engagement, Kreativität und Teamgeist. Herzstück unseres Portfolios sind unsere 100 Medienmarken, über die wir sämtliche Kommun ...
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DZ Bank AG Frankfurt, DeutschlandIT, Informatik, ServiceNow, Betriebssysteme, AtlassianJira, Anwendungsbetreuung We are looking for · ITApplication Manager Compliance & Finance m/f/d for thearea: IT · at the Frankfurt am Main location · Welcome to DZ BANK · Work at a bankwhere you can successfully shape your ...
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Compliance & AFC Manager (m/f/d)
vor 2 Wochen
CMC Markets Frankfurt, DeutschlandCMC Markets GmbH requires a suitably qualified Compliance Analyst / Manager who will support the European Compliance & Anti Financial Crime function in our Frankfurt office. · ROLE AND RESPONSIBILITIES: · Assist in the continued development of documentation, including policies, p ...
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Compliance & AFC Manager (m/f/d)
vor 3 Wochen
CMC Markets Frankfurt, DeutschlandCMC Markets GmbH requires a suitably qualified Compliance (Senior) Analyst / Manager who will support the European Compliance & Anti Financial Crime function in our Frankfurt office. · ROLE AND RESPONSIBILITIES: · Assist in the continued development of documentation, including po ...
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Compliance Manager
vor 1 Woche
NTT Global Data Centers EMEA GmbH Frankfurt am Main, DeutschlandWe as NTT Global Data Centers EMEA are one of the leading and largest data center providers and for more than 20 years we have been supporting our clients from a wide variety of industries with our talented team of over 1000 (m/f/d). Today, we are designing and operating 18 data ...
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Tax Specialist
vor 12 Stunden
Radeberger-Gruppe Frankfurt am Main, DeutschlandStandort: Dortmund, Frankfurt (RG KG), Frankfurt a.M. · Beschäftigung: Vollzeit, unbefristetAnsprechpartner: Simone Werr · Telefon: Ihre Zukunft als · Tax Specialist (m/w/d) · Ob Hauptbuchhaltung, Kreditoren- oder Forderungsmanagement, Steuern oder Reisekosten – unsere Kolleginne ...
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Information Security Officer
vor 1 Woche
Client Server Frankfurt am Main, DeutschlandInformation Security Officer / Informationssicherheitsbeauftragter Frankfurt to €90,000 · Do you have a strong knowledge of Information Security policies and procedures? · You could be progressing your career at one of Europe's largest trading firms. · As an Information Security ...
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AML Analyst
vor 1 Woche
BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Frankfurt am Main, DeutschlandAs the most internationalized and diversified bank in China, Bank of China Group provides full range of financial services in China's Mainland, Hong Kong, Macau and other 64 countries. · Bank of China Ltd. Frankfurt, wholly-owned subsidiary by Bank of China Group, fully establish ...
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Head of Governance
vor 2 Wochen
Hirschman Associates Frankfurt, Deutschland CDIOur client is a renowned financial institution with a strong tradition of excellence and innovation in the financial services industry. They are committed to maintaining the highest standards of compliance, governance, and ethical business practices. Therefore we are seeking a de ...
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Compliance Service Management Specialist
vor 3 Wochen
Deutsche Börse AG Frankfurt, DeutschlandYour area of work: · As a Compliance Service Management Specialist within Compliance Service Management, you will be responsible for Legal Entity Oversight and contract management. Compliance Service Management is assigned to the area Group Compliance within Deutsche Börse Group ...
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Senior Remote Data Engineer
vor 4 Wochen
Optimus Search Frankfurt am Main, DeutschlandSenior Data Engineer // Fintech // Frankfurt (hybrid) // Up to 85.000€ · Join our cutting edge Fintech company in the heart of Frankfurt We are building the future of online-banking systems, and need an experienced Data Engineer to support our growth. · The Role · Design and im ...
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Chemical laboratory technician
vor 1 Woche
GULP – experts united Frankfurt, Deutschland TEMP_JOBThe chemistry is right here: we combine decades of know-how, digital competence and personal advice with the security and expertise of an international global player. On behalf of a chemical company , we are currently looking for a CTA or chemical laboratory technician for t ...
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Warehouse Optimisation Manager
vor 3 Wochen
Discover International Frankfurt, DeutschlandA global biotech company is seeking an experienced Warehouse Optimisation Manager to join their growing Supply Chain & Logistics team based near Frankfurt. The role will be responsible for improving existing and defining new Warehouse optimisation processes to ensure smooth opera ...
Specialist Fraud-, Scheme Compliance - Frankfurt, Deutschland - Worldline
Beschreibung
Dein VerantwortungsbereichWir wollen, dass dein Job zu deinem Leben passt. Deshalb bieten wir dir verschiedene
Wege für deine Entwicklung.
Dabei geben wir dir den Freiraum, deine Stärken auszubauen.
Flexibles Arbeiten und gute Sozialleistungen sind bei uns selbstverständlich.
Du möchtest dich einbringen und gemeinsam unser Risk & AML Management stetig verbessern? Dann bewirb dich bei uns - packen wir es an.
Eigenverantwortliches und kreatives Arbeiten im Team ist dir wichtig? Be ONE of us
Die Wertschätzung jedes Einzelnen liegt uns am Herzen und dazu gehört für uns auch, deine Leistung zu erkennen und entsprechend zu belohnen. Deswegen bieten wir dir unter anderem:
Nutzer der Berufsbezeichnung Specialist Fraud-, Scheme Compliance in Frankfurt am Main
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peter vesco
Executive Leader, SaaS, Ai and Payments