- Processing of cases in AMLMAS and SironAML System
- Handling of internal inquiries
- Supporting of external inquiries
- Supporting the monitoring and analysis of suspicious transactions
- Supporting the general tasks of the team
- KYC Controls
- Control actions of the business units with regard to compliance with AML guidelines
- Bachelor degree or above, studies of Business or Legal preferred
- Very good English and German skills
- Job experience in similar position would be an advantage
- Good skills in all standard office tools
- Team-oriented, open-minded, conscientious, reliable and loyal
- Exciting challenges in a dynamic, multinational company
- Performance-related remuneration including a variety of additional benefits (free job ticket, meal and fitness allowance, capital-forming benefits, company pension scheme, etc.)
- Individual training opportunities
- Optimal public transport connections in the heart of the city of Frankfurt am Main
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AML Analyst
vor 3 Wochen
DIS AG Frankfurt, Deutschland GanztagsSie haben Lust auf eine neue berufliche Herausforderung und begeistern sich für das Bankenwesen? Für unseren renommierten Kunden im Bankensektor in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen AML Analyst (m/w/d) für die Prüfung von Transaktionen. · Wir der Ge ...
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KYC Analyst/ AML Analyst
vor 5 Tagen
Computer Futures Frankfurt am Main, DeutschlandLiebes Netzwerk, · Da die Rolle nach der Einarbeitung zwar überwiegend Remote ausgeführt werden kann, ist es jedoch trotzdem wichtig, für kurzfristige Treffen spontan vor Ort kommen zu können. Auslastung: Vollzeit · Projektsprache: Deutsch · vor Ort / Remote : Einarbeitung vor ...
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KYC Analyst/ AML Analyst
vor 5 Tagen
Computer Futures Frankfurt am Main, DeutschlandLiebes Netzwerk, · Für meinen Kunden im Raum Frankfurt suche ich mehrere Junior KYC Analysten (m/w/d). Da die Rolle nach der Einarbeitung zwar überwiegend Remote ausgeführt werden kann, ist es jedoch trotzdem wichtig, für kurzfristige Treffen spontan vor Ort kommen zu können. Da ...
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AML Analyst
vor 4 Wochen
Michael Page Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsIntro · vielseitige Aufgabenbereiche in einem angenehmen Arbeitsklima|Individuelle Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten · Firmenprofil · Als internationalste und diversifizierteste Bank Chinas bietet die Gruppe eine vollständige Palette an Finanzdienstleistungen in Festlandchi ...
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AML Analyst
vor 4 Tagen
DIS AG Wiesbaden, Deutschland GanztagsSie suchen nach einer neuen beruflichen Perspektive im Finanzwesen? Für unser renommiertes Kundenunternehmen, eine Bank, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Raum Wiesbaden einen AML Analyst (m/w/d) für die Prüfung von Transaktionen. · Wir der Geschäftsbereich Financial Se ...
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Compliance Analyst AML
vor 1 Monat
Page Personnel Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsIntro · Teamgeist und Kollegialität prägen das Arbeitsklima|Schneller Einstieg · Firmenprofil · Unser Kunde ist eine renommierte internationale Bank mit Sitz in Frankfurt am Main. Als führender Akteur im Finanzsektor legt das Unternehmen großen Wert auf die Einhaltung von Anti-Ge ...
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Compliance Analyst AML
vor 1 Monat
Page Personnel Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsFirmenprofil Unser Kunde ist eine renommierte internationale Bank mit Sitz in Frankfurt am Main. Als führender Akteur im Finanzsektor legt das Unternehmen großen Wert auf die Einhaltung von Anti-Geldwäsche (AML) Richtlinien und Compliance-Standards. · Aufgabengebiet Überwachung ...
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NexInnovations Mainz, Deutschland**AML-Analyst - Compliance (Openbank) - Mutterschaftsvertretung 6-monatiger Vertrag** · Land: Spanien · Wir sind die 100% digitale Bank der Santander Gruppe und befinden uns derzeit in einem Prozess der technologischen Transformation und internationalen Expansion. Im Jahr 2017 ha ...
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Goldman Sachs Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsCompliance, Financial Crime Compliance, AML Analyst/Associate - Frankfurt · OUR IMPACT · Our division prevents, detects and mitigates compliance, regulatory and reputational risk across the firm and helps to strengthen the firm's culture of compliance. Compliance accomplishes th ...
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Analyst für den Bereich Know Your Customer
vor 6 Tagen
MorgenFund Frankfurt, Deutschland(Senior) Analyst für den Bereich Know Your Customer (KYC) (w/m/d) · Frankfurt a.M. UND Luxemburg I Vollzeit I Hybrid I · Wir suchen Talente, wie Sie. Mit Erfahrung, Power und Sinn für Zusammenhalt. Menschen, die gemeinsam mit uns MorgenFund weiter aufbauen. Bei uns finden Sie ke ...
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Business Analyst
vor 1 Woche
CAPCO Frankfurt am Main, DeutschlandBusiness Analyst* - Anti Money Laundering · bei Capco Germany - Frankfurt am Main Als globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche kombinieren wir bei Capco innovatives Denken mit einzigartigem Know-How. So divers wie unsere Mitarbeiter* sind auch ...
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KYC Analyst
vor 6 Tagen
univativ GmbH Frankfurt, Deutschland EmployeeBaldmöglichst, Langfristig, mit Option auf Verlängerung, mit Option auf Übernahme | 40 Stunden pro Woche | Frankfurt am Main | Dienstleistungsbranche | Berufseinsteiger, Berufserfahrener | 60000 bis 70000 € im Jahr | Projekt-ID A _2S · univativ ist ein Projekt- und Personaldienst ...
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Analyst für den Bereich Know Your Customer
vor 3 Tagen
MorgenFund Frankfurt, Deutschland(Senior) Analyst für den Bereich Know Your Customer (KYC) (w/m/d) · Frankfurt a.M. UND Luxemburg I Vollzeit I Hybrid I · Wir suchen Talente, wie Sie. Mit Erfahrung, Power und Sinn für Zusammenhalt. Menschen, die gemeinsam mit uns MorgenFund weiter aufbauen. Bei uns finden Sie ke ...
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Senior Analyst and Corporate Client Manager
vor 1 Woche
YiDa Business Consulting & Translation Services Frankfurt, DeutschlandAbout our client · Our client, for whom we are seeking a Senior Analyst and Corporate Client Manager (full-time job), is a worldwide successful and well-known financial institution from China (Fortune Global 500). · Qualifications and knowledge: · Ideally bachelor/master in Finan ...
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Aml Spezialist
vor 1 Woche
Richard H. Gruber Consulting GmbH Frankfurt am Main, DeutschlandWir suchen in unbefristeter Festanstellung zur Unterstützung bei einem Kunden (Arbeitnehmerüberlassung): · **Sachbearbeiter im Bereich Geldwäsche als AML Analyst (m/w/d)**: · Aufgaben: · - Bearbeitung (Analyse und Investigation) von Kunden, welche in Sanktions · - oder PEP (Polit ...
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Director Managed Services
vor 3 Wochen
Aml Rightsource Llc Frankfurt am Main, DeutschlandJob Description: · - Define and lead the strategic vision for the Operations team, all while leading and motivating an office of analysts. Responsible for leading and optimizing the delivery of AML client relationships and services. · - Lead financial crime/AML engagements in acc ...
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Compliance Intern
vor 2 Wochen
Inyova Frankfurt am Main, Deutschland**Your role**: · As an Compliance Intern at Inyova you will work on a broad range of topics. Specifically, you will work with and support the following areas: · - **Regulatory compliance support for Germany and Switzerland**: · - Assist in all compliance-related activities and th ...
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Head of Coverage Support- Financial Institutions
vor 4 Wochen
Barclays Frankfurt am Main, Deutschland**Head of Coverage Support · - FI Europe** · **Frankfurt** · This role is deemed as a Controlled Function role under the Central Bank of Ireland Fitness and Probity Regulations and may require the role holder to hold mandatory regulatory qualifications or the minimum qualificatio ...
AML Analyst - Frankfurt am Main, Deutschland - BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt
Beschreibung
As the most internationalized and diversified bank in China, Bank of China Group provides full range of financial services in China's Mainland, Hong Kong, Macau and other 64 countries.
Bank of China Ltd. Frankfurt, wholly-owned subsidiary by Bank of China Group, fully established in 1989, runs further four branches in Germany being in Hamburg, Düsseldorf, Berlin and Munich. We have been providing financial solutions for Chinese, German and European companies and private customers over 30 years. Keeping pace with growing Chinese economy and with the new historic opportunities, we will keep forward towards the strategic goal of a first-class international bank in a sustainable way.
Now we are looking for an AML Analyst for our Legal & Compliance Department in Frankfurt.
AML Analyst (m/w/d)
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