- Überwachung und Analyse von Transaktionen sowie Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit Geldwäscheaktivitäten
- Identifizierung und Bewertung von Risiken im Bereich AML und Erarbeitung entsprechender Maßnahmen zur Risikominderung
- Zusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern zur Sicherstellung der Einhaltung von AML-Vorschriften und -Richtlinien
- Erstellung von Berichten und Präsentationen für das Management und externe Prüfer
- Unterstützung bei internen und externen AML-Prüfungen und Audits Anforderungsprofil
- Abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Compliance, idealerweise mit Schwerpunkt AML, in einer Bank oder einem Finanzinstitut
- Fundierte Kenntnisse der nationalen und internationalen AML-Gesetzgebung und -Regulierung
- Analytische Fähigkeiten, Problemlösungskompetenz und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten
- Teamorientierung, Flexibilität und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten Vergütungspaket
- Attraktives Gehaltspaket mit zusätzlichen Sozialleistungen
- Spannende und herausfordernde Tätigkeit in einem internationalen Umfeld
- Kontinuierliche Weiterbildungsmöglichkeiten und Entwicklungsperspektiven
- Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung
- Zentrale Lage des Arbeitsortes in Frankfurt am Main mit guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
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AML Analyst
vor 2 Tagen
DIS AG Frankfurt, Deutschland GanztagsSie haben Lust auf eine neue berufliche Herausforderung und begeistern sich für das Bankenwesen? Für unseren renommierten Kunden im Bankensektor in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen AML Analyst (m/w/d) für die Prüfung von Transaktionen. · Wir der Ge ...
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AML Analyst
vor 5 Tagen
Michael Page Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsIntro · vielseitige Aufgabenbereiche in einem angenehmen Arbeitsklima|Individuelle Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten · Firmenprofil · Als internationalste und diversifizierteste Bank Chinas bietet die Gruppe eine vollständige Palette an Finanzdienstleistungen in Festlandchi ...
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Compliance Analyst AML
vor 2 Wochen
Page Personnel Frankfurt am Main, DeutschlandTeamgeist und Kollegialität prägen das Arbeitsklima|Schneller Einstieg · Unser Kunde ist eine renommierte internationale Bank mit Sitz in Frankfurt am Main. Als führender Akteur im Finanzsektor legt das Unternehmen großen Wert auf die Einhaltung von Anti-Geldwäsche (AML) Richtlin ...
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Compliance Analyst AML
vor 2 Wochen
Page Personnel Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsIntro · Teamgeist und Kollegialität prägen das Arbeitsklima|Schneller Einstieg · Firmenprofil · Unser Kunde ist eine renommierte internationale Bank mit Sitz in Frankfurt am Main. Als führender Akteur im Finanzsektor legt das Unternehmen großen Wert auf die Einhaltung von Anti-Ge ...
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NexInnovations Mainz, Deutschland**AML-Analyst - Compliance (Openbank) - Mutterschaftsvertretung 6-monatiger Vertrag** · Land: Spanien · Wir sind die 100% digitale Bank der Santander Gruppe und befinden uns derzeit in einem Prozess der technologischen Transformation und internationalen Expansion. Im Jahr 2017 ha ...
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AML Analyst
vor 8 Stunden
BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Frankfurt am Main, DeutschlandAs the most internationalized and diversified bank in China, Bank of China Group provides full range of financial services in China's Mainland, Hong Kong, Macau and other 64 countries. · Bank of China Ltd. Frankfurt, wholly-owned subsidiary by Bank of China Group, fully establish ...
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AML Analyst
vor 2 Wochen
BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Frankfurt am Main, DeutschlandAs the most internationalized and diversified bank in China, Bank of China Group provides full range of financial services in China's Mainland, Hong Kong, Macau and other 64 countries. · Bank of China Ltd. Frankfurt, wholly-owned subsidiary by Bank of China Group, fully establish ...
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Goldman Sachs Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsOUR IMPACT · Our division prevents, detects and mitigates compliance, regulatory and reputational risk across the firm and helps to strengthen the firm's culture of compliance. Compliance accomplishes these through the firm's enterprise-wide compliance risk management program. ...
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Goldman Sachs Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsOUR IMPACT · Our division prevents, detects and mitigates compliance, regulatory and reputational risk across the firm and helps to strengthen the firm's culture of compliance. Compliance accomplishes these through the firm's enterprise-wide compliance risk management program. ...
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Goldman Sachs Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsCompliance, Financial Crime Compliance, AML Analyst/Associate - Frankfurt · OUR IMPACT · Our division prevents, detects and mitigates compliance, regulatory and reputational risk across the firm and helps to strengthen the firm's culture of compliance. Compliance accomplishes th ...
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Goldman Sachs Frankfurt, DeutschlandOUR IMPACT Our division prevents, detects and mitigates compliance, regulatory and reputational risk across the firm and helps to strengthen the firm's culture of compliance. Compliance accomplishes these through the firm's enterprise-wide compliance risk management program. As ...
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Aml Spezialist
vor 2 Wochen
Richard H. Gruber Consulting GmbH Frankfurt am Main, DeutschlandWir suchen in unbefristeter Festanstellung zur Unterstützung bei einem Kunden (Arbeitnehmerüberlassung): · **Sachbearbeiter im Bereich Geldwäsche als AML Analyst (m/w/d)**: · Aufgaben: · - Bearbeitung (Analyse und Investigation) von Kunden, welche in Sanktions · - oder PEP (Polit ...
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Aml Spezialist
vor 1 Woche
Richard H. Gruber Consulting GmbH Frankfurt am Main, DeutschlandWir suchen in unbefristeter Festanstellung zur Unterstützung bei einem Kunden (Arbeitnehmerüberlassung): · **Sachbearbeiter im Bereich Geldwäsche als AML Analyst (m/w/d)**: · Aufgaben: · - Bearbeitung (Analyse und Investigation) von Kunden, welche in Sanktions · - oder PEP (Polit ...
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Senior Aml Specialist
vor 2 Wochen
ICBC Frankfurt Branch Frankfurt am Main, Deutschland**Location: Frankfurt am Main, Germany** · **Duties and responsibilities**: · - 1. Responsible to support the AML Officer in fulfillment of the duties to instruct the relevant employees about their obligations to avoid money laundering and financing of terrorism and gives in-hous ...
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Compliance Intern
vor 3 Wochen
Inyova Frankfurt am Main, Deutschland**Your role**: · As an Compliance Intern at Inyova you will work on a broad range of topics. Specifically, you will work with and support the following areas: · - **Regulatory compliance support for Germany and Switzerland**: · - Assist in all compliance-related activities and th ...
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Director Managed Services
vor 2 Tagen
Aml Rightsource Llc Frankfurt am Main, DeutschlandJob Description: · - Define and lead the strategic vision for the Operations team, all while leading and motivating an office of analysts. Responsible for leading and optimizing the delivery of AML client relationships and services. · - Lead financial crime/AML engagements in acc ...
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Head of Coverage Support- Financial Institutions
vor 6 Tagen
Barclays Frankfurt am Main, Deutschland**Head of Coverage Support · - FI Europe** · **Frankfurt** · This role is deemed as a Controlled Function role under the Central Bank of Ireland Fitness and Probity Regulations and may require the role holder to hold mandatory regulatory qualifications or the minimum qualificatio ...
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Handelsfinanz-Absolvent / Analyst
vor 4 Wochen
InfiniWorks Solutions Obertshausen, Deutschland Freiberufler**Trade Finance Absolvent / Analyst** · **Ebury Obertshausen - 4 Tage im Büro** · **Abteilung: Trade Finance Operations** · Als Teil des Teams für Trade Finance Operations sind Sie verantwortlich für die Genehmigung neuer Anfragen zur Finanzierung des Kaufs von Waren oder der Erb ...
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Business Analyst
vor 2 Wochen
CAPCO Frankfurt am Main, DeutschlandBusiness Analyst* - Anti Money Laundering · bei Capco Germany - Frankfurt am Main Als globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche kombinieren wir bei Capco innovatives Denken mit einzigartigem Know-How. So divers wie unsere Mitarbeiter* sind auch ...
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KYC Analyst
vor 2 Wochen
univativ GmbH Frankfurt, Deutschland EmployeeBaldmöglichst, Langfristig, mit Option auf Verlängerung, mit Option auf Übernahme | 40 Stunden pro Woche | Frankfurt am Main | Dienstleistungsbranche | Berufseinsteiger, Berufserfahrener | 60000 bis 70000 € im Jahr | Projekt-ID A _1S · univativ ist ein Projekt- und Personaldienst ...
Compliance Analyst AML - Frankfurt am Main, Deutschland - Page Personnel
Beschreibung
Firmenprofil
Unser Kunde ist eine renommierte internationale Bank mit Sitz in Frankfurt am Main. Als führender Akteur im Finanzsektor legt das Unternehmen großen Wert auf die Einhaltung von Anti-Geldwäsche (AML) Richtlinien und Compliance-Standards.
Aufgabengebiet
