- Bearbeitung von Fällen im AMLMAS- und SironAML-System
- Bearbeitung interner Anfragen
- Unterstützung bei externen Anfragen
- Unterstützung bei der Überwachung und Analyse verdächtiger Transaktionen
- Unterstützung bei allgemeinen Aufgaben des Teams
- Durchführung von KYC-Kontrollen (Know Your Customer)
- Überprüfung der Geschäftseinheiten auf Einhaltung der AML-Richtlinien (Anti-Geldwäsche)
- Bachelor-Abschluss oder höher, bevorzugt in Betriebswirtschaft oder Rechtswissenschaften
- Sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse
- Berufserfahrung in einer ähnlichen Position von Vorteil
- Gute Kenntnisse in allen gängigen Office-Anwendungen
- Teamorientiert, aufgeschlossen, gewissenhaft, zuverlässig und loyal
- Spannende Herausforderungen in einem dynamischen, multinationalen Unternehmen
- Leistungsbezogene Vergütung einschließlich einer Vielzahl zusätzlicher Leistungen (kostenloses Jobticket, Essens- und Fitnesszuschuss, vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge, etc.)
- Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
- Optimale öffentliche Verkehrsanbindung im Herzen der Stadt Frankfurt am Main
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AML Analyst
vor 3 Wochen
DIS AG Frankfurt, Deutschland GanztagsSie haben Lust auf eine neue berufliche Herausforderung und begeistern sich für das Bankenwesen? Für unseren renommierten Kunden im Bankensektor in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen AML Analyst (m/w/d) für die Prüfung von Transaktionen. · Wir der Ge ...
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KYC Analyst/ AML Analyst
vor 5 Tagen
Computer Futures Frankfurt am Main, DeutschlandLiebes Netzwerk, · Da die Rolle nach der Einarbeitung zwar überwiegend Remote ausgeführt werden kann, ist es jedoch trotzdem wichtig, für kurzfristige Treffen spontan vor Ort kommen zu können. Auslastung: Vollzeit · Projektsprache: Deutsch · vor Ort / Remote : Einarbeitung vor ...
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KYC Analyst/ AML Analyst
vor 5 Tagen
Computer Futures Frankfurt am Main, DeutschlandLiebes Netzwerk, · Für meinen Kunden im Raum Frankfurt suche ich mehrere Junior KYC Analysten (m/w/d). Da die Rolle nach der Einarbeitung zwar überwiegend Remote ausgeführt werden kann, ist es jedoch trotzdem wichtig, für kurzfristige Treffen spontan vor Ort kommen zu können. Da ...
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AML Analyst
vor 4 Tagen
DIS AG Wiesbaden, Deutschland GanztagsSie suchen nach einer neuen beruflichen Perspektive im Finanzwesen? Für unser renommiertes Kundenunternehmen, eine Bank, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Raum Wiesbaden einen AML Analyst (m/w/d) für die Prüfung von Transaktionen. · Wir der Geschäftsbereich Financial Se ...
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Compliance Analyst AML
vor 1 Monat
Page Personnel Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsIntro · Teamgeist und Kollegialität prägen das Arbeitsklima|Schneller Einstieg · Firmenprofil · Unser Kunde ist eine renommierte internationale Bank mit Sitz in Frankfurt am Main. Als führender Akteur im Finanzsektor legt das Unternehmen großen Wert auf die Einhaltung von Anti-Ge ...
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Compliance Analyst AML
vor 1 Monat
Page Personnel Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsFirmenprofil Unser Kunde ist eine renommierte internationale Bank mit Sitz in Frankfurt am Main. Als führender Akteur im Finanzsektor legt das Unternehmen großen Wert auf die Einhaltung von Anti-Geldwäsche (AML) Richtlinien und Compliance-Standards. · Aufgabengebiet Überwachung ...
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AML Analyst
vor 3 Wochen
BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Frankfurt am Main, DeutschlandAs the most internationalized and diversified bank in China, Bank of China Group provides full range of financial services in China's Mainland, Hong Kong, Macau and other 64 countries. · Bank of China Ltd. Frankfurt, wholly-owned subsidiary by Bank of China Group, fully establish ...
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NexInnovations Mainz, Deutschland**AML-Analyst - Compliance (Openbank) - Mutterschaftsvertretung 6-monatiger Vertrag** · Land: Spanien · Wir sind die 100% digitale Bank der Santander Gruppe und befinden uns derzeit in einem Prozess der technologischen Transformation und internationalen Expansion. Im Jahr 2017 ha ...
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Goldman Sachs Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsCompliance, Financial Crime Compliance, AML Analyst/Associate - Frankfurt · OUR IMPACT · Our division prevents, detects and mitigates compliance, regulatory and reputational risk across the firm and helps to strengthen the firm's culture of compliance. Compliance accomplishes th ...
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Analyst für den Bereich Know Your Customer
vor 6 Tagen
MorgenFund Frankfurt, Deutschland(Senior) Analyst für den Bereich Know Your Customer (KYC) (w/m/d) · Frankfurt a.M. UND Luxemburg I Vollzeit I Hybrid I · Wir suchen Talente, wie Sie. Mit Erfahrung, Power und Sinn für Zusammenhalt. Menschen, die gemeinsam mit uns MorgenFund weiter aufbauen. Bei uns finden Sie ke ...
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Business Analyst
vor 1 Woche
CAPCO Frankfurt am Main, DeutschlandBusiness Analyst* - Anti Money Laundering · bei Capco Germany - Frankfurt am Main Als globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche kombinieren wir bei Capco innovatives Denken mit einzigartigem Know-How. So divers wie unsere Mitarbeiter* sind auch ...
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KYC Analyst
vor 6 Tagen
univativ GmbH Frankfurt, Deutschland EmployeeBaldmöglichst, Langfristig, mit Option auf Verlängerung, mit Option auf Übernahme | 40 Stunden pro Woche | Frankfurt am Main | Dienstleistungsbranche | Berufseinsteiger, Berufserfahrener | 60000 bis 70000 € im Jahr | Projekt-ID A _2S · univativ ist ein Projekt- und Personaldienst ...
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Analyst für den Bereich Know Your Customer
vor 3 Tagen
MorgenFund Frankfurt, Deutschland(Senior) Analyst für den Bereich Know Your Customer (KYC) (w/m/d) · Frankfurt a.M. UND Luxemburg I Vollzeit I Hybrid I · Wir suchen Talente, wie Sie. Mit Erfahrung, Power und Sinn für Zusammenhalt. Menschen, die gemeinsam mit uns MorgenFund weiter aufbauen. Bei uns finden Sie ke ...
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Senior Analyst and Corporate Client Manager
vor 1 Woche
YiDa Business Consulting & Translation Services Frankfurt, DeutschlandAbout our client · Our client, for whom we are seeking a Senior Analyst and Corporate Client Manager (full-time job), is a worldwide successful and well-known financial institution from China (Fortune Global 500). · Qualifications and knowledge: · Ideally bachelor/master in Finan ...
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Aml Spezialist
vor 1 Woche
Richard H. Gruber Consulting GmbH Frankfurt am Main, DeutschlandWir suchen in unbefristeter Festanstellung zur Unterstützung bei einem Kunden (Arbeitnehmerüberlassung): · **Sachbearbeiter im Bereich Geldwäsche als AML Analyst (m/w/d)**: · Aufgaben: · - Bearbeitung (Analyse und Investigation) von Kunden, welche in Sanktions · - oder PEP (Polit ...
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Director Managed Services
vor 3 Wochen
Aml Rightsource Llc Frankfurt am Main, DeutschlandJob Description: · - Define and lead the strategic vision for the Operations team, all while leading and motivating an office of analysts. Responsible for leading and optimizing the delivery of AML client relationships and services. · - Lead financial crime/AML engagements in acc ...
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Compliance Intern
vor 2 Wochen
Inyova Frankfurt am Main, Deutschland**Your role**: · As an Compliance Intern at Inyova you will work on a broad range of topics. Specifically, you will work with and support the following areas: · - **Regulatory compliance support for Germany and Switzerland**: · - Assist in all compliance-related activities and th ...
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Head of Coverage Support- Financial Institutions
vor 4 Wochen
Barclays Frankfurt am Main, Deutschland**Head of Coverage Support · - FI Europe** · **Frankfurt** · This role is deemed as a Controlled Function role under the Central Bank of Ireland Fitness and Probity Regulations and may require the role holder to hold mandatory regulatory qualifications or the minimum qualificatio ...
AML Analyst - Frankfurt am Main, Deutschland - Michael Page
Beschreibung
Intro
vielseitige Aufgabenbereiche in einem angenehmen Arbeitsklima|Individuelle Entwicklungs- und KarrieremöglichkeitenFirmenprofil
Als internationalste und diversifizierteste Bank Chinas bietet die Gruppe eine vollständige Palette an Finanzdienstleistungen in Festlandchina, Hongkong, Macau und weiteren 64 Ländern an.
Die Tochtergesellschaft in Frankfurt, eine hundertprozentige Tochter der Gruppe, wurde 1989 vollständig etabliert und betreibt zudem vier weitere Filialen in Deutschland: in Hamburg, Düsseldorf, Berlin und München. Seit über 30 Jahren bieten sie Finanzlösungen für chinesische, deutsche und europäische Unternehmen sowie Privatkunden an. Im Einklang mit dem wachsenden chinesischen Wirtschaftsmarkt und den neuen historischen Chancen verfolgen sie weiterhin das strategische Ziel, eine erstklassige internationale Bank auf nachhaltige Weise zu werden.
