Subject Matter Expert Hotline - Berlin, Deutschland - Deutsche Bank

Deutsche Bank

Geprüftes Unternehmen

Berlin, Deutschland

vor 2 Wochen

Geschrieben von:

Lena Wagner

beBee Recruiter

Beschreibung

Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank und der Gesellschaft zu wahren.

Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Sie teilt sich in die folgenden Kernbereiche auf: Anti-Money Laundering, Sanctions & Embargoes, Anti-Fraud, Bribery & Corruption, Investigations & Intelligence, Monitoring & Screening und Risk Assessment. Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen und Unterstützungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu stärken.

**Was AFC für Sie tun wird**

AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft zu schaffen. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben und ihr Leben innerhalb und außerhalb des Arbeitsplatzes zu genießen, während wir die höchsten Verhaltensstandards anwenden, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten.

Der Bereich Financial Crime Operations in AFC stellt sicher, dass die Deutsche Bank die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhält.

Ein Ziel ist zu verhindern, für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Dazu sind die Transaktionen auf Kunden
- sowie Korrespondenzbankkonten einer laufenden Überwachung zu unterziehen ("Monitoring"), um ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen feststellen zu können. Hierfür sind entsprechende Systeme und Kontrollen etabliert.

Im Team Hotline & Fallanlage laufen, neben einer Vielzahl von administrativen Aufgaben, alle Hotline-Aktivitäten zusammen. Das Team stellt dabei insbesondere eine qualifizierte telefonische Beratung der Geschäftsbereiche der DB sicher. Es fungiert als "first level of contact" und steht auch als erster Ansprechpartner für Strafverfolgungsbehörden und externe Geldwäschebeauftragte zur Verfügung.

Der Subject Matter Expert Hotline & Fallanlage trägt ebenso wie die anderen Teammitglieder die Verantwortung für die fristgerechte Erfüllung der administrativen Aufgaben, u.a. der Erstbetrachtung und Klassifizierung von eingehenden Vorgängen und Verdachtshinweisen inkl. Fallanlage sowie der Einleitung damit einhergehender notwendiger Maßnahmen, Betreuung der Geldwäsche-Hotline und Geldwäsche-Mailbox. In Abwesenheit des Team Lead, organisiert er die Teamaktivitäten und stellt sicher, dass das Tagesgeschäft in qualitativer sowie quantitativer Hinsicht bewältigt wird. Generell steht der Subject Matter Expert Hotline & Fallanlage als Ansprechpartner für fachliche Fragen zur Verfügung.

**Aufgaben & Verantwortung**
- Koordinierung des Tagesablaufes (inklusive der Früh
- und Spätdienstplanung des Teams)
- und Abdeckung der Geldwäsche-Hotline & -Mailbox, sowie eine enge Abstimmung mit den Team Leads und deren Stellvertretern innerhalb AML FCO Germany
- Fallanlage und Bearbeitung eingehender Geldwäscheverdachtsanzeigen (inkl. Klassifizierung) sowie behördlicher Auskunftsersuchen
- Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie vor allem mit Strafverfolgungsbehörden (LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften)
- Gewährleistung der qualifizierten Einarbeitung neuer Teammitglieder und
- Durchführung der Team-Meetings inkl. Sicherstellung des Wissentransfers zu den Teammitgliedern und zwischen den Teams bei Abwesenheit des Team Lead
- Mitarbeit bei Initiativen zu System
- und Prozessverbesserungen und Eskalation bei Daten
- oder Systemproblemen

**Qualifikation**
- erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie mehrjährige Erfahrung im AML Bereich und/oder erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium und erste Erfahrungen in einer vergleichbaren Position
- fundierte Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML Anforderungen/ Gesetzgebung sowie hinsichtlich gängiger Bankprodukte und MS Office Anwendungen
- Stärke beim Priorisieren von Aufgaben und der strikten Einhaltung von Zeitvorgaben sowie hohe Integrität und Zuverlässigkeit
- hohe Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft sowie ausgeprägte Entscheidungsfreude und Belastbarkeit auch in zeitkritischen Situationen
- sehr gute Kenntnisse zu Produkten und Transaktionssystemen der Deutschen Bank
- ausgeprägte Kom