Spezialist (M/w/d) Geldwäsche - Frankfurt Am Main, Deutschland - Deutsche Leasing AG

Deutsche Leasing AG
Deutsche Leasing AG
Geprüftes Unternehmen
Frankfurt Am Main, Deutschland

vor 1 Tag

Lena Wagner

Geschrieben von:

Lena Wagner

beBee Recruiter
Beschreibung
**Ihre Aufgaben**:

- Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (u. a. OA) sowie im Zusammenhang mit - 9 Geldwäschegesetz Schaffung gruppenweiter Verfahren (u. a. Konzern-OA) unter Beachtung der besonderen Vorschriften des GwG, des KWG, der MaRisk, von Rundschreiben der Aufsichtsbehörde, EU-Richtlinien und Verordnungen in Abstimmung mit dem Fachleiter Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung/sonstige strafbare Handlungen (Gruppen-Geldwäschebeauftragter)
- Erstellung des jährlichen Prüfungs
- und Kontrollplans für die Deutsche Leasing Gruppe
- Überprüfung der Zuverlässigkeit der Mitarbeiter
- Owner des gruppenweiten Hinweisgebersystems (Umgang mit Meldungen und Implementierung/Abstimmung weiterer Maßnahmen)
- Eigenverantwortliche Suche nach und Analyse von Betrugsfällen, Aufbereitung der Sachverhalte sowie Erstellung von Anzeigen an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden
- Eigenverantwortliche Weiterentwicklung und Implementierung interner Sicherungsmaßnahmen, -prozesse und -verfahren zur gezielten gruppenweiten Betrugsprävention
- Regelmäßige gruppenweite Einholung von Informationen bezüglich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen bei nachgeordneten Unternehmen, auch durch Besuche vor Ort
- Unterrichtung der Mitarbeiter hinsichtlich aktueller Entwicklungen im Gefährdungsumfeld der Deutsche Leasing Gruppe
- Qualifizierte Mitarbeit bei Projekten in Zusammenhang mit Themen der Zentralen Stelle

**Ihr Profil**:

- Abgeschlossenes Studium oder abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, idealerweise zum Bankkaufmann (m/w/d), oder juristische Ausbildung, z. B. als Rechtsanwalts
- und Notarfachangestellter (m/w/d)
- Zulassung und mehrjährige Berufserfahrung als Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
- Kenntnisse über die Bestandsführungs
- und Zahlungsverkehrssysteme des Unternehmens, Sampling-Tools, evtl. Monitoringsysteme etc.
- Sehr gutes Englisch
- Analytische Fähigkeiten
- Durchsetzungsvermögen

Für Fragen steht Ihnen gerne zur Verfügung
Alicia Spaunhorst, Recruiting & Employer Branding, Kennziffer ,
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