Kyc-Analyst - Herne, Deutschland - Zentrix Solutions

Zentrix Solutions

Geprüftes Unternehmen

Herne, Deutschland

vor 2 Wochen

Geschrieben von:

Hans Becker

beBee Recruiter

Beschreibung

**KYC Analyst**:
**Job ID**:R0304703**Full/Part-Time**:Vollzeit**Regular/Temporary**:Regulär**Listed**:16. November 2023**Location**:Herne**Position Overview**:
Stellenbeschreibung

Gemäß den Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (TF) ist die Deutsche Bank verpflichtet, Überprüfungen der Informationen und Aktivitäten ihrer Kunden, sowohl bestehender als auch potenzieller, durchzuführen.

Diese Kontrollen und Überprüfungen müssen gemäß den Vorschriften der verschiedenen Länder und den internen Richtlinien und Prozessen von DB durchgeführt werden, einschließlich der KYC-Verfahren (Know Your Customer) und der europäischen AML/TF-Richtlinien.

Die Stelle erfordert die Rolle als Ansprechpartner für die Geschäftseinheiten, um die Überprüfung der gesetzlich vorgeschriebenen Informationen und die Einhaltung der internen und externen Vorschriften für neue und bestehende Kunden zu gewährleisten. Ebenso für das Management der statischen Kundendaten im CIB-Bereich.

Dies beinhaltet eine enge Zusammenarbeit und Koordination mit den Relationship Managern der Gesch