Senior-referent Compliance Und Finanzkriminalität - Frankfurt am Main, Deutschland - DZ Bank

DZ Bank

Geprüftes Unternehmen

Frankfurt am Main, Deutschland

vor 2 Wochen

Geschrieben von:

Lena Wagner

beBee Recruiter

Beschreibung

**Wir suchen**:
**Senior-Referent Compliance und Finanzkriminalität m/w/d**:

- für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**:
Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein verlässlicher und leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der lösungsorientiertes Denken mit konsequentem Handeln verbindet. Der Ihre Erfahrung wertschätzt und sich Nachhaltigkeit und Weitsicht verpflichtet. Und der besonders partnerschaftlich denkt und arbeitet - denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.

**Das erwartet Sie**:

- Eigenverantwortliches Entwickeln, Aktualisieren und Realisieren von Grundsätzen und Verfahren zur Verhinderung von Embargoverstößen und Terrorismusfinanzierung
- Im Zuge dessen kompetente Beratung der Fachbereiche
- Eigenständiges Bearbeiten/Entscheiden von Anfragen zur Verhinderung von Embargoverstößen und Terrorismusfinanzierung
- Fachkundiges Einleiten, Festlegen, Kontrollieren und DV-gestütztes Nachverfolgen von Maßnahmen zur Defizitbehebung
- Professionelle Begleitung von in
- und externen Prüfungen sowie Übernahme von Leitungsverantwortung und aktive Projektmitarbeit
- Unterstützung der Responsible Officer bei der Qualitätssicherung und Kontrolle der QI-, FATCA- und CRS-Prozesse
- Weiterentwicklung des Kontrollumfeldes zur Sicherstellung des IKS im Umfeld QI/FATCA/CRS
- Fortlaufende Überprüfung der Leistungsanforderungen an das Auslagerungsunternehmen sowie das Auslagerungscontrolling im QI/FATCA/CRS-Umfeld.
- Aufgreifen von fachlichen, organisatorischen und regulatorischen Fragen im Umfeld QI/FATCA/CRS und IKS

**Das bringen Sie mit**:

- Erfolgreiches Studium: Wirtschaftsrecht oder Betriebswirtschaft
- Fundierte Berufspraxis im Compliance-Bereich einer Bank bzw. eines ähnlich regulierten Unternehmens oder bei einem auf das Risikomanagement in Banken spezialisierten Berater
- Bestens vertraut mit Prozessen und Organisationsabläufen zur Verhinderung von Embargoverstößen und Terrorismusfinanzierung
- Bewandert im Bankenrecht und in den bank
- sowie aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen
- Versiert in MS Office und der Datenbankprogrammierung
- Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift

**Das bieten wir Ihnen**

Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Sport
- und Fitnessangeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.

**Kontakt**

Für Rückfragen steht Ihnen **Frank Sarkar** telefonisch unter **069/ ** gerne zur Verfügung. Erfahren Sie mehr unter ****

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Starten Sie jetzt Ihre Onlinebewerbung über den **Bewerben-Button**, Dauer max. 10 Minuten.
- Referenzdatum: Job-ID: 3138