- Unterstützung bei der Kalibrierung und regelmäßigen Überprüfung der Einstellungen des Geno-SONAR
- Mitwirkung bei der Entwicklung neuer Kriterien und Indikatoren für das Geno-SONAR
- Mitarbeit bei der Dokumentation von Anpassungen im Geno-SONAR
- Hilfe bei der Durchführung von Analysen und Tests mit dem Geno-SONAR
- Unterstützung bei der Erstellung von Analysen des Geno-SONAR für Nicht-Outsourcing-Kunden (Geno-SONAR-Backtesting)
- Durchführung von Prozessanalysen und Optimierung der Compliance-Prozesse bei Kunden/Mandanten
- Unterstützung bei der Einführung von Kontrollmechanismen und Durchführung von Kontrollen zur Identifizierung von Regelverstößen bei Kunden/Mandanten
- Erstellung von Status- und Kontrollberichten über durchgeführte Aktivitäten bei Kunden/Mandanten
- Schulung von Mitarbeitern und Führungskräften zu Themen der Geldwäsche- und Betrugsprävention
- Auswertung von Berichten aus gesetzlichen Prüfungen und internen Revisionen sowie Unterstützung bei der Umsetzung erforderlicher Maßnahmen im Unternehmen
- Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Beauftragten für Geldwäscheprävention, Wertpapierhandelsgesetz und Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) sowie anderen relevanten Vorschriften
- Übernahme von Sonderaufgaben wie Sonderprüfungen, Projektarbeit und Teilnahme an externen Veranstaltungen
- Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d) oder ein abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften bzw. eine spezialisierte Weiterbildung im Bankwesen
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen strafbaren Handlungen in Kredit- oder Finanzinstituten
- Fundiertes Know-how und Erfahrung in der Durchführung von Kontrollhandlungen, einschließlich Revisionserfahrung
- Erfahrung im direkten Umgang mit Kunden/Mandanten sowie mit Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden
- Wünschenswerte Kenntnisse in der Anwendung von Geno-SONAR
- Hohe Selbstständigkeit, ausgeprägte Leistungsbereitschaft sowie ziel- und lösungsorientierte Arbeitsweise mit starken analytischen und konzeptionellen Fähigkeiten
- Ausgeprägte Verhandlungsfähigkeiten und hoher Qualitätsanspruch
- Hohe Reisebereitschaft (ca. 60 %)
- Spezialisierung auf Fachexpertise und attraktive berufliche Perspektiven im Bereich des Beauftragtenwesens, einem der am stärksten wachsenden Dienstleistungsbereiche
- Betonung der Bedeutung einer ausgewogenen Work-Life-Balance durch Schaffung einer Verbindung zwischen Beruf und Familie
- Einsatz von Technologie und effizienten Prozessen zur Schaffung von Freiraum für eine ausgewogene Lebensführung
- Angebot flexibler Arbeitszeitgestaltung und Remote-Arbeitsmöglichkeiten zur Förderung von Flexibilität und Komfort
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Datenschutz und Compliance Spezialist
vor 1 Woche
Edenred Deutschland GmbH DeutschlandDatenschutz und Compliance Spezialist (m/w/d) Mache einen Schritt nach vorne und lasse dich von Edenred überraschen. Jeden Tag liefern wir innovative Lösungen, um das Leben von Millionen von Menschen zu verbessern und verbinden Mitarbeiter:innen, Unternehmen und Händler:innen auf ...
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Compliance Spezialist Geno-SONAR
vor 3 Wochen
nexpera DeutschlandZum Unternehmen: · Unser Kunde ist ein führender Dienstleister im Bereich Outsourcing für das Beauftragtenwesen in der Finanzbranche und sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n "Compliance Spezialist Geno-SONAR (m/w/d)" in Vollzeit. Die Dienstleistungen in den Gebieten der Pr ...
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Compliance-Spezialist (m/w/d)
vor 3 Wochen
smartOPTIMO GmbH & Co. KG deutschland, DeutschlandWirtschaftsjurist / Jurist / Legal Counsel (m/w/d) Wir suchen zum nûÊchstmûÑglichen Termin fû¥r unseren Standort Osnabrû¥ck oder Mû¥nster eine/n Wirtschaftsjurist:in/ Jurist:in/ Legal Counsel (m/w/d) in Voll- oder Teilzeitzeit. · Deine AufgabenUnterstû¥tzung des GeschûÊftsfû¥hrer ...
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Compliance Executive
vor 2 Wochen
Lampe & Schwartze KG Deutschland GanztagsVersichern heißt Vertrauen - Willkommen bei der Lampe & Schwartze Group. Wir sind eine unabhängige Unternehmensgruppe der Versicherungswirtschaft mit diversen Funktionsbereichen, Tochtergesellschaften und einem breiten Leistungs- und Servicespektrum. Mit mehr als 300 Beschäftigte ...
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Operations Agent
vor 2 Wochen
Landbell Ag für Rückhol-Systeme DeutschlandFür unser Team Operations der ERP Deutschland GmbH suchen wir Dich als Operations Agent (m/w/d) WEEE Germany ab sofort, in Vollzeit, für den Standort Mainz Wer wir sind Die Landbell Gruppe ist der führende Anbieter von Service und Beratung für internationale Umwelt-Compliance. Un ...
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Technical Field Representative
vor 2 Wochen
Aggreko DeutschlandWir sind der weltweite Marktführer im Bereich Energielösungen, die Unternehmen beim Wachstum unterstützen und Gemeinschaften florieren lassen. Wir arbeiten als Team und sind stolz auf den Unterschied, den wir für unsere Kunden, lokale Gemeinschaften und eine nachhaltige Zukunft f ...
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Spezialist Systementwicklung
vor 2 Wochen
Finanz Informatik Technologie Service DeutschlandSie stehen für kollegiale Zusammenarbeit , schätzen eine große Aufgabenvielfalt und übernehmen gerne Verantwortung ? · Dann sind Sie bei FI-TS richtig · Als einer der größten IT-Outsourcing-Partner der Finanz- und Versicherungsbranche mit führenden Banken, Versicherungen un ...
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Microsoft Power Platform
vor 2 Wochen
Cordes & Graefe KG DeutschlandDie CORDES & GRAEFE KG ist die Holdinggesellschaft der GC-GRUPPE – Deutschlands marktführendem Großhändler für Haustechnik. · Als IT der GC-GRUPPE verstehen wir uns über die Funktion eines reinen Dienstleisters hinaus als Innovations- und Technologietreiber, der die Nummer ein ...
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Experte Energiemanagement
vor 2 Wochen
Papierfabrik Louisenthal GmbH DeutschlandAls Weltmarkt-Spezialist für Banknotenpapiere und Sicherheits-Features herrschen in unserem Anlagenpark höchste Technologie- sowie Sicherheitsstandards. Unsere Aufgaben in den verschiedenen Bereichen sind vielfältig, komplex, wertvoll und sinnvoll: Wir entwickeln mit Banknoten da ...
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Spezialist Informationssicherheit
vor 3 Wochen
nexpera Deutschland GanztagsZum Unternehmen: · Unser Kunde ist ein führender Dienstleister im Bereich Outsourcing für das Beauftragtenwesen in der Finanzbranche und sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n "Compliance Spezialist Geno-SONAR (m/w/d)" in Vollzeit. Die Dienstleistungen in den Gebieten der Pr ...
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meinestadt DeutschlandDie Fritz Stephan GmbH ist ein junges, innovatives Unternehmen mit 170 Mitarbeitern im Bereich Medizintechnik. Wir fokussieren uns auf die Fachgebiete Beatmung für Früh- und Neugeborene, Kinder und Erwachsene. Des Weiteren fertigen wir Systeme für die Sauerstofferzeugung und entw ...
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Microsoft Azure Security Expert
vor 1 Tag
Arvato Systems DeutschlandAls international agierender IT-Spezialist, suchen wir dich als Microsoft Azure Security Expert (m/w/d) . In unserer modernen, hybriden Arbeitskultur entscheidest du selbst an welchem unserer Standorte du arbeiten möchtest: Rostock, Gütersloh oder Wilhelmshaven/Schortens mit de ...
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Projekt Controller:in
vor 3 Wochen
LANDBELL AG DeutschlandFür unser Team der Landbell AG suchen wir Sie als Group Controller (m/w/d) · ab sofort | in Vollzeit | für den Standort Mainz · Die Landbell Gruppe ist der führende Anbieter von Service und Beratung für internationale Umwelt-Compliance. Wir sind weltweit in über 30 Ländern für u ...
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Energieingenieur/in (m/w/d)
vor 2 Wochen
Cordes & Graefe KG DeutschlandDie CORDES & GRAEFE KG ist die Holdinggesellschaft der GC-GRUPPE – Deutschlands marktführendem Großhändler für Haustechnik. 600 Standorten weltweit mit IT-Systemen. Als Teil unseres Teams bist Du für die Verwaltung, Konfiguration und Weiterentwicklung unserer Microsoft 365-Umgebu ...
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Microsoft Informatik-Spezialist
vor 2 Wochen
Finanz Informatik Technologie Service DeutschlandAls einer der größten IT-Outsourcing-Partner der Finanz- und Versicherungsbranche mit führenden Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern als Kunden betreibt FI-TS Anwendungen und stellt Cloud-Services sowie klassische Rechenzentrumsleistungen zur Verfügung. · FI-TS gehört ...
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Fördermittelmanager/Fördermittelmanagerin (m/w/d)
vor 11 Stunden
BG Kliniken – Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung gGmbH Deutschland NebenberuflichBG Kliniken IT-Services gGmbH · Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt, unbefristet an einem unserer Standorte in Berlin, Bochum, Bremen, Duisburg, Frankfurt am Main, Halle/Saale, Hamburg, Ludwigshafen, Tübingen oder Murnau · An 13 Standorten in ganz Deutschland versorgen in den ...
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Consultant Digitalisierung
vor 2 Wochen
Provectus Technologies GmbH DeutschlandDer Business Enabler befähigt seit 2001 große & mittelständische Unternehmen durch Cloud-Technologien, Digital Workplace und Prozessoptimierung den Anforderungen der Digitalisierung zu begegnen. Die IT-Expert*innen arbeiten unter der Prämisse uneingeschränkter Sicherheit, Complia ...
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IT Security Consultant
vor 2 Wochen
T60 Consulting DeutschlandDigitalisierung, Transformation und Automatisierung stellen stetig wachsende Herausforderungen an die Informationssicherheit. T60 Consulting baut ein Team für Cyber Security auf und sucht dafür mehrere Spezialisten deutschlandweit. Unsere Kunden fragen Themen rund um die Informat ...
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Architekt In Der Projekt
vor 3 Wochen
Provectus Technologies GmbH DeutschlandDer Business Enabler befähigt seit 2001 große & mittelständische Unternehmen durch Cloud-Technologien, Digital Workplace und Prozessoptimierung den Anforderungen der Digitalisierung zu begegnen. Die über 110 Expert*innen arbeiten unter der Prämisse uneingeschränkter Sicherheit, C ...
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Informations-/ IT-/ Cyber Sicherheit Consultant
vor 2 Wochen
T60 Consulting DeutschlandDigitalisierung, Transformation und Automatisierung stellen stetig wachsende Herausforderungen an die Informationssicherheit. Unsere Kunden stehen genau vor diesen komplexen Aufgaben. Unterstützen Sie uns T60 Consulting baut ein Team für Cyber Security auf und sucht dafür mehrere ...
Compliance Spezialist - Germany, Deutschland - Michael Page Germany
Beschreibung
Ein Compliance Spezialist / Spezialist Geno-SONAR (m/w/d) ist verantwortlich für die Kalibrierung und regelmäßige Überprüfung der Einstellungen von Geno-SONAR, der Entwicklung neuer Indizien sowie der Dokumentation und Analyse von Anpassungen. Zudem unterstützen sie bei der Implementierung von Kontrollmechanismen zur Aufdeckung von Regelverstößen und bei der Schulung von Mitarbeitern in Themen der Geldwäsche- und Betrugsprävention.
Kundendetails
Das Unternehmen ist ein führender Outsourcing-Dienstleister im Bereich des Beauftragtenwesens innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Es bietet maßgeschneiderte Lösungen für Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance sowie Informationssicherheit & Datenschutz, die deutschlandweit von über 650 Banken genutzt werden. Das umfassende Fachwissen wird von den Kunden geschätzt, während die Mitarbeiter:innen die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten besonders positiv bewerten.
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