- Mitarbeit und Unterstützung bei der Kalibrierung sowie regelmäßigen Überprüfung der Einstellungen von Geno-SONAR, insbesondere
- Hilfe bei der Entwicklung neuer Indizien
- Mitwirkung bei der Dokumentation von Anpassungen in Geno-SONAR
- Unterstützung bei der Durchführung von Analysen mittels Geno-SONAR und Tests
- Assistenz bei der Erstellung von Analysen von Geno-SONAR für Nicht-Outsourcing-Kunden (Geno-SONAR-Backtesting)
- Durchführung von Prozessanalysen und -optimierungen der Compliance-Prozesse bei Kunden/Mandanten
- Unterstützung bei der Implementierung von Kontrollmechanismen und Durchführung von Kontrollen zur Aufdeckung von Regelverstößen bei Kunden/Mandanten
- Erstellung von Status- und Kontrollberichten über Aktivitäten bei Kunden/Mandanten
- Schulung der Mitarbeiter:innen und Führungskräfte zu Themen der Geldwäsche- und Betrugsprävention
- Auswertung von Berichten aus (gesetzlichen) Prüfungen sowie (internen) Revisionen und Unterstützung bei der Umsetzung erforderlicher Maßnahmen im Unternehmen
- Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Beauftragten (GwG, WpHG, MaRisk etc.)
- Übernahme von Sonderaufgaben wie Sonderprüfungen, Projektarbeit und Teilnahme an externen Veranstaltungen etc.
- Gegebenenfalls Übernahme einzelner Sonderaufgaben, z.B. fachliche Ausarbeitungen, je nach Bedarf
- erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d) oder vorzugsweise ein abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften, alternativ eine spezifische Weiterbildung im Bankwesen
- mehrjährige Berufserfahrung mit Fokus auf Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen in einem Kredit- oder Finanzinstitut
- fundierte Erfahrung im Bereich der Kontrollmaßnahmen, wie etwa Revisionstätigkeiten
- praktische Erfahrung im direkten Kunden- und Mandantenkontakt sowie in der Zusammenarbeit mit Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden
- Kenntnisse in der Nutzung von Geno-SONAR sind von Vorteil
- ausgeprägte Selbstständigkeit und hohe Einsatzbereitschaft
- Arbeitsweise, die auf Ziele und Lösungen fokussiert ist, sowie ausgezeichnete analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
- Verhandlungsgeschick und ein hoher Anspruch an Qualität
- hohe Reisebereitschaft (ca. 60 %)
- eine attraktive berufliche Zukunft
- individuelle Entwicklungsmöglichkeiten
- flexible Arbeitszeiten / Work – Life - Balance
- marktüberdurchschnittliche Vergütung
- 100 % Romote Möglichkeit (in Deutschland)
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Spezialist Informationssicherheit
vor 1 Woche
nexpera Deutschland GanztagsZum Unternehmen: · Unser Kunde ist ein führender Dienstleister im Bereich Outsourcing für das Beauftragtenwesen in der Finanzbranche und sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n "Compliance Spezialist Geno-SONAR (m/w/d)" in Vollzeit. Die Dienstleistungen in den Gebieten der Pr ...
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Compliance Spezialist
vor 1 Tag
Michael Page Germany Germany, Deutschland GanztagsEin Compliance Spezialist / Spezialist Geno-SONAR (m/w/d) ist verantwortlich für die Kalibrierung und regelmäßige Überprüfung der Einstellungen von Geno-SONAR, der Entwicklung neuer Indizien sowie der Dokumentation und Analyse von Anpassungen. Zudem unterstützen sie bei der Imple ...
Compliance Spezialist Geno-SONAR - Deutschland - nexpera
Beschreibung
Zum Unternehmen:
Unser Kunde ist ein führender Dienstleister im Bereich Outsourcing für das Beauftragtenwesen in der Finanzbranche und sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n "Compliance Spezialist Geno-SONAR (m/w/d)" in Vollzeit. Die Dienstleistungen in den Gebieten der Prävention von Geldwäsche und Betrug, Compliance gemäß MaRisk und WpHG sowie Informationssicherheit und Datenschutz werden von einer Vielzahl von Banken in ganz Deutschland genutzt. Kunden schätzen hierbei vor allem die Fachkenntnisse, während die Mitarbeiter von verschiedenen beruflichen Herausforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten profitieren.
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