- Erfassung, Priorisierung und Bearbeitung von Geschäftsanfragen und Transaktionen zu möglichen AFC-Aspekten bei Kunden
- Verifizierung der relevanten KYC-Dokumentation und selbstständige Durchführung der Risikobewertung des Kunden mit finaler Entscheidung
- Mitarbeit in AFC-bezogenen Arbeits- und Projektgruppen sowie in Initiativen zur System- und Prozessverbesserung
- Unterstützung bei Auditplänen und -projekten
- Erfolgreich abgeschlossene mehrjährige Berufserfahrung im regulatorischen Umfeld oder erfolgreich abgeschlossenes Studium und erste Erfahrungen in einer vergleichbaren Position
- Kenntnisse des Geschäftsumfelds und die Bereitschaft, sich kontinuierlich mit neuen regulatorischen Anforderungen vertraut zu machen.
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und eine schnelle Auffassungsgabe, um komplexe Sachverhalte und Prozesse schnell zu erfassen, wesentliche Risikoaspekte zu identifizieren und konkrete Schlussfolgerungen zu ziehen
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sowie gute Kenntnisse der gängigen Microsoft Office-Anwendungen
-
KYC Analyst
vor 2 Wochen
Bankpower GmbH Berlin, DeutschlandKYC Analyst (m/w/d) Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren ...
-
KYC Analyst
vor 6 Stunden
Hays – Working for your tomorrow Berlin, DeutschlandEchte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei ...
-
KYC Analyst
vor 1 Woche
Hays – Working for your tomorrow Berlin, DeutschlandEchte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei ...
-
Junior KYC Analyst
vor 2 Wochen
Grand City Property Berlin, DeutschlandIhre Aufgaben: · Bearbeitung von internen und externen KYC-Anforderungen und Onboardinganfragen · Screenings und Backgroundchecks für neue und bestehende Geschäftspartner in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Policies · Kontinuierliche Beobachtung nationaler und europäischer ...
-
Dws - Regulatory Control Support (M/F/d)
vor 3 Wochen
Deutsche Bank Berlin, Deutschland(english version below) · **Über die DWS** · Heutzutage sind die Märkte einer ganzen Reihe von Risiken ausgesetzt - aber auch einer ganzen Reihe von Chancen. Die Chance, anders zu innovieren. Die Chance, verantwortungsvoll zu investieren. Und die Chance, etwas zu verändern. · Kom ...
-
Kyc Operations Intern
vor 2 Wochen
Moss Berlin, Deutschland**At Moss, we help companies spend smarter. We're a place where aspiring, adaptable quick-thinkers thrive, and we're set to become the next leading spend management platform in the European FinTech industry.** · Our KYC Operations team is looking p for a **KYC Operations Analyst ...
-
Product Designer
vor 2 Wochen
N26 Berlin, Deutschland**About the opportunity**: · We are looking for Product Designer(s) to join N26's UX Team. · In this role, you will be working in a cross-functional team to collaboratively deliver great user experience of our product offering(s). You will report to our UX Leader within the FCP ( ...
-
Afc Operations Lead/ Senior
vor 1 Woche
Upvest Berlin, DeutschlandUpvest, founded in 2017, enables any financial institution to offer great investment experiences to its customers. Upvest is an investment firm regulated by the German supervision authority (BaFin). The company currently employs 160+ people across Europe with its headquarters bas ...
-
Team Lead Transaction Profil Review
vor 2 Tagen
Deutsche Bank Berlin, Deutschland**Details of the role and how it fits into the team** · Die Deutsche Bank hat sich den höchsten Standards der Anti-Geldwäsche (AML), Embargo, der Korruptions · - und Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Finanzkriminalität, im weiteren Sinne zusammenfassend als Anti Financial ...
-
KYC Berater Regulatorik
vor 6 Stunden
Hays – Working for your tomorrow Berlin, DeutschlandEchte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei ...
-
Customer Analyst
vor 1 Tag
Bankpower GmbH Berlin, DeutschlandCustomer Analyst (gn) Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitiere ...
-
Dokumentations-Analyst (m/w/d)
vor 3 Wochen
Deutsche Bank Berlin, Deutschlanddes NLS Teams ist es das gesamte Kundenportfolio der DB AG Private Bank · Hierzu gehört die Bestimmung, ob es sich um einen validen Treffer handelt und einer entsprechender Dokumentation des Sachverhaltes. NLS Team kommt hierbei den entsprechenden regulatorischen Anforderungen i ...
-
KYC Operations
vor 3 Wochen
SolarisBank Berlin, DeutschlandSolaris is a tech company with a full German banking license. Our Banking-as-a-Service platform enables businesses to offer their own financial products. With our straightforward APIs, our partners can access and integrate a wide range of solutions such as digital banking, paymen ...
-
Business Analyst
vor 2 Wochen
CAPCO Berlin, DeutschlandBusiness Analyst* - Anti Money Laundering · bei Capco Germany - Berlin Als globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche kombinieren wir bei Capco innovatives Denken mit einzigartigem Know-How. So divers wie unsere Mitarbeiter* sind auch unsere Lös ...
-
Senior AML Analyst
vor 3 Wochen
Zalando Berlin, DeutschlandAs a Senior AML Analyst (all genders), you are part of the Zalando Compliance Function located in Berlin. Our Anti-Money Laundering team is looking for a Senior AML Analyst to help us in transferring group project ideas into tangible products and processes and implementing qualit ...
-
Compliance Analyst
vor 2 Wochen
Trenkwalder Deutschland Berlin, DeutschlandFür unseren renommierten Kunden, einen führenden Akteur im Finanzsektor, suchen wir einen engagierten Compliance-Spezialisten (m/w/d), der eine entscheidende Rolle in der Compliance und Trefferprüfung spielen möchte. Dies ist Ihre Gelegenheit, Ihre Karriere in einem dynamischen u ...
-
Consultant - Wealth & Asset Management
vor 2 Wochen
CAPCO Berlin, Deutschland(Senior) Consultant* - Wealth & Asset Management · bei Capco Germany - Berlin Als globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche kombinieren wir bei Capco innovatives Denken mit einzigartigem Know-How. So divers wie unsere Mitarbeiter*, sind auch un ...
-
Treasury Manager
vor 2 Wochen
AUTO1 Global Services SE & Co. KG Berlin, Deutschland GanztagsTreasury Manager & System Support Analyst (f/m/x) · Company Description · We are looking for a great person to join our Treasury Operations team. In this role, you will have a big impact on how we manage our liquidity, foreign exchange, and interest rate risks and our three asset ...
-
Treasury Manager
vor 2 Wochen
AUTO1 Group Berlin, Deutschland GanztagsJob DescriptionManage the introduction of new Treasury, Payments and Structured Finance processes and products in our Treasury Management System · Ensure best in class reporting out of our Treasury Management System · Lead the implementation of our Merchant FX programme, allowin ...
Senior Analyst KYC - Berlin, Deutschland - Belmont Lavan Ltd
Beschreibung
Ihre Hauptaufgaben
Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen