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    Anti-Financial Crime Expert - Berlin, Deutschland - Scalable Capital

    Scalable Capital
    Scalable Capital Berlin, Deutschland

    vor 3 Wochen

    Default job background
    Ganztags
    Beschreibung

    (Senior) Anti-Financial Crime Expert (m/f/x)

  • Full-time
  • Department: Client Success

    • Company Description

    Scalable Capital is a leading digital investment platform in Europe.
    Since our foundation in 2014, we pursue the mission to empower everyone to become an investor. With the Scalable Broker, and our digital wealth management service Scalable Wealth as well as our solutions for B2B partners we offer easy and cost efficient investing for everyone.
    Today, Scalable Capital is a FinTech unicorn - we have more than 600,000 customers and more than 17 billion Euros on our platform.

    Visit our or check out our Social Media channels to find out what our Expert Teams have to say.

    Our Company Values guide us every day in how we work and collaborate. To learn more about them, you can find our values (English).

    Job Description

    Please attach your letter of recommendation/certificate of employment to your application.

  • Review alerts and conduct case investigations to identify potential suspicious activity for reporting purposes
  • Escalate and liaise with relevant second line functions
  • Identify patterns and trends consistent with money laundering, terrorist financing, and other types of suspicious activity
  • Conduct in-depth investigations in case of suspicious activity
  • Screen clients against external politically exposed person, sanctions and adverse media lists
  • The position is also available fully remote within Germany

    • Qualifications

  • You have at least 2 years experience in an Anti-Money-Laundering/Anti-Financial Crime related operational role
  • You are comfortable in working with large amounts of data with experience in data analysis
  • You have a strong analytical mindset and willingness of thinking outside of the box
  • You are able to prioritize workflows and ensure deadlines are met
  • Fluency in English, German is a plus

    • Additional Information

  • Be part of one of the fastest-growing and most visible Fintech startups in Europe, creating innovative services that have a substantial impact on the lives of our customers
  • Work with an international, diverse, inclusive, and ever-growing team that loves creating the best products for our clients
  • Enjoy an office in a great location in the middle of Munich or Berlin Mitte, a vibrant district surrounded by an exciting array of restaurants, cafés and convenient amenities
  • Be productive with the latest hardware and tools
  • Learn and grow by joining our in-house knowledge sharing sessions and spending your individual Education Budget
  • Learn and experience German culture first hand by joining our free German language classes
  • (International) relocation support
  • Enjoy your free time with 30 paid vacation days and take the opportunity to work from abroad
  • Benefit from an attractive compensation package and from the company pension scheme
  • Monthly contribution of 25% for the 'Deutschland Jobticket'
  • Say goodbye to order commissions and say hello to your complimentary subscription of Scalable Capital's PRIME+ Broker

    • Job Location

  • Scalable GmbH

    Anti-financial Crime Expert

    vor 1 Woche

    Scalable GmbH Berlin, Deutschland

    **Company Description** · Scalable Capital is a leading digital investment platform in Europe. · Since our foundation in 2014, we pursue the mission to empower everyone to become an investor. With the Scalable Broker, Scalable Wealth, Scalable Crypto and our solutions for B2B par ...

  • Deutsche Bank

    Subject Matter Expert Kyc Anti-financial Crime

    vor 5 Tagen

    Deutsche Bank Berlin, Deutschland

    **Teambeschreibung und Rollendetails** · Die Deutsche Bank hat sich den höchsten Standards bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität verpflichtet. Die Business Line Anti-Financial Crime (AFC) Corporate Bank & Investment Bank Germany/EMEA - Team KYC (Know Your Client) stellt dabei ...

  • 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft

    Lead Analytics Analyst

    vor 3 Wochen

    0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Berlin, Deutschland Ganztags

    Description · : Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und glob ...

  • 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft

    Analytics Expert

    vor 3 Wochen

    0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Berlin, Deutschland Ganztags

    Description · : ***English version below*** · Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei ...

  • Deutsche Bank Gruppe

    Kaufmann/frau fuer Bueromanagement im Corporate Center

    vor 1 Tag

    Deutsche Bank Gruppe Berlin, Deutschland

    Online kannst du dich jederzeit einfach und unkompliziert bei uns bewerben. Der ideale Zeitpunkt fuer deine Bewerbung liegt etwa ein bis eineinhalb Jahre vor Ausbildungsbeginn. Wir pruefen alle eingehenden Bewerbungen und informieren dich per EMail ueber den Stand der Dinge. Wenn ...

  • STAYERY

    Guest Experience Agent

    vor 4 Wochen

    STAYERY Berlin, Deutschland Ganztags

    Du hast Lust auf ein abwechslungsreiches Abenteuer und liebst es, neue Menschen kennenzulernen? Als Teil unseres kleinen Teams bist du Experte*in für unsere Gäste während des gesamten Aufenthalts - vom herzlichen Empfang beim Self-Check-In bis zum gemeinsamen After-Work-Drink im ...

  • Ecclesia Holding GmbH

    Risikomanager (m/w/d) Cyberversicherung

    vor 3 Wochen

    Ecclesia Holding GmbH Berlin, Deutschland Ganztags

    Risikomanager (m/w/d) Cyberversicherung · "Mehrere Milliarden Euro Schaden pro Jahr durch Cyberangriffe auf deutsche Unternehmen." Solche oder ähnliche Schlagzeilen begegnen uns immer häufiger. Statistisch gesehen werden neun von zehn Unternehmen Opfer von Cyberkriminalität. Der ...

  • The Court of the Citizens of the World

    Project Manager

    vor 1 Woche

    The Court of the Citizens of the World Berlin, Deutschland

    The Court of the Citizens of the World by the Cinema for Peace Foundation is a project aimed to serve as a People's Tribunal for Universal Human Rights as defined by the United Nations. · An independent global tribunal is established, to take on cases over which official courts h ...

  • Transparency International

    Project Manager

    vor 23 Stunden

    Transparency International Berlin, Deutschland Ganztags

    The Transparency International Secretariat is currently seeking a Project Manager, Global Anti Corruption Consortium (GACC), m/f/d to join the Projects Team. · The GACC projectis one of the organisation's longest-running and most diverse projects, supporting mainly organisation ...

  • Transparency International

    Research and Policy Coordinator: Corrupt Money Flows

    vor 3 Wochen

    Transparency International Berlin, Deutschland Ganztags

    The Transparency International Secretariat is currently seeking a Research Coordinator to conduct and coordinate research to support TI's strategic priority of combatting corrupt money flows. The Research Coordinator will more specifically contribute to a project focused on advan ...

  • Transparency International

    Research and Policy Coordinator, Corrupt Money Flows

    vor 3 Wochen

    Transparency International Berlin, Deutschland

    · Research and Policy Coordinator, Corrupt Money Flows (m/f/d) at Transparency International (Secretariat) | softgarden · View job here Transparency International is a global movement with one vision: a world in which government, business, civil society and the daily lives of ...

  • Deutsche Bank

    Lead Analytics Analyst

    vor 2 Tagen

    Deutsche Bank Berlin, Deutschland Ganztags

    Job Description: · *Englisch version below* · Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität b ...

  • Deutsche Bank

    Analytics Expert

    vor 2 Tagen

    Deutsche Bank Berlin, Deutschland Ganztags

    Job Description: · Teambeschreibung und Rollendetails: · Anti-Financial Crime · Das Management von Risiken im Zusammenhang mit Finanzkriminalität und die Implementierung gültiger und wirksamer Kontrollen, Prozesse und Sicherheitsmaßnahmen haben für die Deutsche Bank höchste P ...

  • Deutsche Bank

    Senior Analyst, Business Intelligence Unit Europe

    vor 2 Stunden

    Deutsche Bank Berlin, Deutschland Ganztags

    Job Description: · Details of the role and how it fits into the team · You will be joining the 'Business Intelligence Unit (BIU),' a specialised team with Deutsche Bank's Anti-Financial Crime division, which provides in-depth research and due diligence on 'sensitive clients' t ...

  • Deutsche Bank

    Subject Matter Expert Hotline

    vor 3 Wochen

    Deutsche Bank Berlin, Deutschland

    Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienst ...

  • N26

    Afc Intern

    vor 2 Wochen

    N26 Berlin, Deutschland

    **About the opportunity**: · Anti-financial Crime ist ein kleines Team, welches diverse Probleme adressiert und sich nicht scheut Verantwortungen zu übernehmen. Wir suchen Unterstützung, die dem Beispiel des Teams folgt und Wert darauf legt Dinge anzupacken und Entscheidungen sel ...

  • N26

    Afc Intern

    vor 1 Woche

    N26 Berlin, Deutschland

    **About the opportunity**: · Anti-financial Crime ist ein kleines Team, welches diverse Probleme adressiert und sich nicht scheut Verantwortungen zu übernehmen. Wir suchen Unterstützung, die dem Beispiel des Teams folgt und Wert darauf legt Dinge anzupacken und Entscheidungen sel ...

  • Deutsche Bank

    Team Head Metrics

    vor 2 Wochen

    Deutsche Bank Berlin, Deutschland

    Ziel des Bereiches Financial Crime Operations (FCO) ist es sicherzustellen, dass Transaktionen entsprechend der gesetzlichen und regulatorischen Anti Geldwäsche Anforderungen überwacht und untersucht werden. In diesem Kontext ist das Metrics, MI and Systems Support Team dafür zus ...

  • Zalando

    Senior Expert for Anti-money Laundering

    vor 3 Wochen

    Zalando Berlin, Deutschland

    As a Senior Expert for Anti-Money Laundering (AML), you shape, drive and monitor all aspects of our Anti-Money Laundering Program and make an impact with regard to prevention of white-collar crime. After the probation period, you will be appointed as _Geldwäschebeauftragte_:r of ...

  • N26 GmbH

    Team Lead Afc Operations

    vor 3 Wochen

    N26 GmbH Berlin, Deutschland

    We are looking for a dynamic Team Lead to join our AFC Operations Department to ensure compliance with applicable regulations and relevant company policies related to Anti-Financial Crime. Our target in AFC is to lead and shape the industry by creating a culture of compliance wit ...