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Research and Policy Coordinator: Corrupt Money
vor 1 Woche
Transparency International Secretariat Berlin, DeutschlandTransparency International is a global movement with one vision: a world in which government, business, civil society and the daily lives of people are free of corruption. With more than 100 chapters worldwide and an international secretariat in Berlin, we are leading the fight a ...
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Working Student Aml/ Kyc Operations
vor 5 Tagen
Raisin Berlin, DeutschlandTeam · Reporting to the AML/KYC Operations Manager (UK), this new role for Raisin UK will be responsible for working within the 1st Line AML/KYC Team. You will be responsible for protecting the business against the threat of financial crime by supporting the AML/KYC Operations Ma ...
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Afc - Governance Senior Associate
vor 1 Woche
N26 Berlin, Deutschland**About the opportunity**: · This is a role within the Advisory, Intelligence & Standards (AIS) team where the employee will work directly on the governance of the Anti-Financial Crime department. The role(s) will provide ample opportunities for the employee to work on related pr ...
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Working Student Aml/ Kyc Operations
vor 1 Tag
Raisin GmbH Berlin-Kreuzberg, Deutschland**Team**: · Reporting to the AML/KYC Operations Manager (UK), this new role for Raisin UK will be responsible for working within the 1st Line AML/KYC Team. You will be responsible for protecting the business against the threat of financial crime by supporting the AML/KYC Operatio ...
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Working Student Aml/ Kyc Operations
vor 2 Tagen
Raisin GmbH Berlin-Kreuzberg, Deutschland**Team**: · Reporting to the AML/KYC Operations Manager (UK), this new role for Raisin UK will be responsible for working within the 1st Line AML/KYC Team. You will be responsible for protecting the business against the threat of financial crime by supporting the AML/KYC Operatio ...
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Project Leaders
vor 3 Tagen
Boston Consulting Group Berlin, Deutschland GanztagsWho We Are · Boston Consulting Group partners with leaders in business and society to tackle their most important challenges and capture their greatest opportunities. BCG was the pioneer in business strategy when it was founded in 1963. Today, we work closely with clients to embr ...
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Analytics Expert
vor 1 Woche
Deutsche Bank Berlin, Deutschland GanztagsJob Description: · ***English version below*** · Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalitä ...
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Expert:in Data Engineer:in
vor 1 Woche
Deutsche Bank Berlin, Deutschland GanztagsEnglish version below*** · Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren ...
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Director of Product Management, Trust
vor 5 Tagen
Vinted group. Berlin, DeutschlandDirector of Product Management, Trust & Safety · Berlin, Germany · Product Management · Vinted Marketplace · Vinted Marketplace is the largest online international C2C marketplace in Europe dedicated to second-hand fashion, with millions of registered members spanning 20 mark ...
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Transparency International Berlin, Deutschland GanztagsThe Transparency International Secretariat is currently seeking a Research Coordinator to conduct and coordinate research to support TI's strategic priority of combatting corrupt money flows. The Research Coordinator will more specifically contribute to a project focused on advan ...
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Transparency International Berlin, Deutschland· Research and Policy Coordinator, Corrupt Money Flows (m/f/d) at Transparency International (Secretariat) | softgarden · View job here Transparency International is a global movement with one vision: a world in which government, business, civil society and the daily lives of ...
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Director of Product Management, Trust
vor 1 Woche
Vinted Berlin, Deutschland Vinted MarketplaceBrief info about Vinted · Vinted Marketplace is the largest online international C2C marketplace in Europe dedicated to second-hand fashion, with millions of registered members spanning 20 markets in Europe and North America. With a mission to make second-hand the first choice ...
Analyst Anti-Money Laundering, Fraud Prevention, Sanctions - Berlin, Deutschland - IKB Deutsche Industriebank
Beschreibung
Deine AufgabenEinarbeitung in die Verfahren und Grundsätze zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, strafbarer Handlungen und zur Einhaltung sanktionsrechtlicher BestimmungenMitarbeit bei der Aktualisierung und Weiterentwicklung unserer Risikoanalyse, bei Kontrollen zur Beurteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit unserer geschäfts- und kundenbezogenen Sicherungssysteme sowie bei der Weiterentwicklung unserer Monitoring-SystemeGeldwäsche-Monitoring zur Identifizierung zweifelhafter oder ungewöhnlicher Geschäftsbeziehungen und TransaktionenDurchführung von Hintergrundrecherchen bei RisikokundenUnterstützung bei der Beratung von Markteinheiten sowie beim Onboarding von Risikokunden, Analyse von auffälligen TransaktionenUnterstützung bei der Weiterentwicklung und Optimierung von BetrugspräventionsmaßnahmenAnalyse und Umsetzung aufsichtsrechtlicher Vorgaben unter Beachtung von Markt- und Prüfstandards sowie IT-ErfordernissenBearbeitung von VerdachtsmeldungenUnterstützung bei der Zusammenarbeit mit Revision, externen Prüfern, Aufsichtsbehörden und StrafverfolgungsbehördenDein ProfilErfolgreicher Abschluss eines Studiums der Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaft oder einer vergleichbaren deutschen oder internationalen Ausbildung mit Schwerpunkt RegulatorikErste relevante Erfahrung in Prüfungs- bzw. Beratungsgesellschaften, Compliance- und/oder Revisionseinheiten im Bereich der Geldwäsche-/Betrugsprävention und/oder erste Erfahrung im internationalen Bank- bzw. Finanzgeschäft von VorteilEngagierte, motivierte, selbstständige und zielgerichtete Arbeitsweise mit Motivation zur fachlichen WeiterbildungÜberdurchschnittliches analytisches DenkvermögenTeamorientierung mit sehr guten kommunikativen Eigenschaften und freundlichem sowie sicherem AuftretenSehr gute deutsche sowie gute englische Sprachkenntnisse. Weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von VorteilHaben wir Dein Interesse geweckt?Dann bewirb Dich mit wenigen Klicks direkt über den grünen Bewerbungsbutton auf dieser Stellenanzeige oder über den Link: . Bitte gib auch Deinen frühestmöglichen Eintrittstermin und Deine Gehaltsvorstellung an. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung
