- Collection of required documents/information for KYC reviews
- Check on accuracy of documents/information for KYC reviews
- Analysis of data/ information for KYC reviews
- Performing Customer Screening
- Performing Customer Assessment
- Recording data/information for KYC reviews
- Contacting a customer and other relevant parties in order to finalise KYC review
- Performing Sanctions Due Diligence
- Due date management of KYC reviews
- Customer outreach regarding KYC issues
- Preferable: Apprenticeship as a bank clerk, and more than 3 years career of the bank
- Acceptable: Apprenticeship in other commercial sector area, if combined with relevant work experience in a bank
- Good knowledge of software
- High level language skills in English and in Japanese, an additional German language skill is highly preferred
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Digital-Analyst (Er/Sie/Es)
vor 1 Woche
Quantum Enterprises Düsseldorf, Deutschland**Adsmurai**, ein Technologieunternehmen, das sich auf Strategie, Optimierung und Automatisierung von digitalen Marketingkampagnen spezialisiert hat, treibt das echte Wachstum von Marken voran, indem es das beste Talent und innovative Lösungen vereint. · Mit der Vision, durch bes ...
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Analyst-Programmierer Java
vor 1 Woche
Vortex Solutions Düsseldorf, DeutschlandWir suchen dich · In einem renommierten Unternehmen sind wir auf der Suche nach einem ANALYSTEN UND PROGRAMMIERER FÜR JAVA in Düsseldorf. · **Profil**: · ANALYST UND PROGRAMMIERER FÜR JAVA · Anforderungen: · Junior-Analyst und -Programmierer für die Durchführung von Analysen Erfa ...
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Business Analyst
vor 3 Wochen
Efficio GmbH Düsseldorf, DeutschlandDie Rolle des Business-Analysten richtet sich an Universitätsabsolventen und stellt den ersten Schritt in die Managementberatung dar. Obwohl wir unseren Hauptstandort in einem neuen Büro in Düsseldorf, Deutschland haben, werden unsere Business-Analysten bis zu 4 Tage pro Woche be ...
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Business Analyst
vor 3 Wochen
Efficio GmbH Düsseldorf, Deutschland GanztagsÜber das Unternehmen · Wir sind eine Unternehmensberatung mit über 500 Beratern, die sich auf die Optimierung des Einkaufs und der Supply Chain spezialisiert hat. Seit unserer Gründung im Jahr 2000 haben wir dafür ein tiefes und breites Beratungsportfolio mit den unterschiedlichs ...
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Business Analyst
vor 3 Wochen
CoCoNet Computer-Communication Networks GmbH Düsseldorf, Deutschland· Business Analyst (m/w/d) · Business Analyst (m/w/d) · CoCoNet ist marktführender Anbieter für sichere, hochleistungsfähige und international einsetzbare Software für Digital Banking. Unsere Kunden sind große Banken, international agierende Konzerne und Service Provider. Unsere ...
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System Analyst
vor 4 Wochen
ERGO Group AG Düsseldorf, DeutschlandIhre zentrale Rolle: · Analysieren von fachlichen Anforderungen und deren Übersetzung in Systemanforderungen Wir suchen einen engagierten und erfahrenen System Analyst / Requirements Lead, der sich auf die Betreuung und Weiterentwicklung der Anwendungen im Cluster Service Center ...
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Business Data Analyst
vor 4 Wochen
Regal Rexnord Ratingen, Deutschland GanztagsWAS SIE ERWARTET. · Teilnahme an der Entwicklung unseres " Business Intelligence Systems " für die Analyse und proaktive Berichterstattung über Auffälligkeiten bei Geschäftsdaten in Microsoft Power-BI:Entwicklung von Code für die automatische Verfolgung kritischer Geschäftsdaten ...
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System Analyst
vor 3 Wochen
ERGO Group AG Düsseldorf, DeutschlandIhre zentrale Rolle: · Analysieren von fachlichen Anforderungen und deren Übersetzung in Systemanforderungen Wir suchen einen engagierten und erfahrenen System Analyst / Requirements Lead, der sich auf die Betreuung und Weiterentwicklung der Kundenservice-Applikation "ERGO Proze ...
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Business Analyst
vor 3 Wochen
Efficio GmbH Düsseldorf, Deutschland GanztagsÜber das Unternehmen · Wir sind eine Unternehmensberatung mit über 500 Beratern, die sich auf die Optimierung des Einkaufs und der Supply Chain spezialisiert hat. Seit unserer Gründung im Jahr 2000 haben wir dafür ein tiefes und breites Beratungsportfolio mit den unterschiedlichs ...
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Business Analyst
vor 1 Woche
HSBC Continental Europe S.A., Germany Düsseldorf, DeutschlandHSBC Deutschland ist Teil der HSBC-Gruppe, einer der führenden Geschäftsbanken der Welt. · Wir suchen Kollegen (m/w/d) mit Persönlichkeit, die ein spannendes internationales Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien suchen, die mit Leidenschaft an komplexen Problemen arbeiten und dab ...
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Business Analyst
vor 4 Wochen
CAPCO Düsseldorf, DeutschlandBusiness Analyst* - Trade Finance Technical · bei Capco Germany - Dusseldorf Als globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche kombinieren wir bei Capco innovatives Denken mit einzigartigem Know-How. So divers wie unsere Mitarbeiter* sind auch uns ...
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Business Analyst
vor 4 Tagen
Reply Düsseldorf, Deutschland GanztagsAufgaben · Zusammen mit dir gestalten wir für unsere Kunden die Telekommunikationsnetze von Morgen · • Als Business Analyst beschäftigst du dich mit Prozessen und Daten unserer Kunden aus dem Telekommunikationsbereich · • Dabei arbeitest du gemeinsam mit deinem Team in spannen ...
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Business Analyst
vor 3 Wochen
CAPCO Düsseldorf, DeutschlandBusiness Analyst* - Anti Money Laundering · bei Capco Germany - Dusseldorf Als globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche kombinieren wir bei Capco innovatives Denken mit einzigartigem Know-How. So divers wie unsere Mitarbeiter* sind auch unsere ...
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Business Analyst
vor 3 Wochen
ON-POINT Connect Düsseldorf, DeutschlandKarrierechance bei ON-POINT Connect - gestalte mit uns die Zukunft des Bankings · Du bist bereit für eine neue Herausforderung, die dich wachsen lässt und deinen Horizont erweitert? Du bist Experte im Bereich Finanzdienstleistungen und hast eine Leidenschaft für die Analyse von B ...
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Business Analyst
vor 4 Wochen
KPMG Düsseldorf, Deutschland Ganztags, Nebenberuflich, Festanstellung in Ganztags oder GanztagsnahBusiness Analyst - ServiceNow Consulting (w/m/d) · Job-Nr: 9664 · Standorte: Düsseldorf · Karrierelevel: Berufserfahrene · Anstellungsart: Festanstellung in Vollzeit oder Vollzeitnah · Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begeistere au ...
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Business Analyst
vor 4 Wochen
CAPCO Düsseldorf, DeutschlandBusiness Analyst* - Trade Finance · bei Capco Germany - Dusseldorf Als globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche kombinieren wir bei Capco innovatives Denken mit einzigartigem Know-How. So divers wie unsere Mitarbeiter* sind auch unsere Lösung ...
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Business Analyst
vor 4 Wochen
BMS Corporate Solutions Düsseldorf, DeutschlandBMS Corporate Solutions Business Analyst (m/w/d) Vertriebssteuerung · Unternehmensvorstellung Fintech trifft Tradition · Fintech trifft Tradition - Freiheit für unternehmerische Leidenschaft. · Die BMS Corporate Solutions GmbH ist eine gemeinsame Gesellschaft der Atruvia ...
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CFO Analyst
vor 4 Wochen
van der Linden & Co. Düsseldorf, Deutschland CDIvan der Linden & Co. ist eine führende Beratungsfirma, die maßgeschneiderte Finanzlösungen für Startups, wachsende Unternehmen und KMUs anbietet. Unsere Dienstleistungen umfassen CFO-Services, Finanzbuchhaltung, Fundraising und M&A-Beratung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ...
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Business Analyst
vor 4 Wochen
SHS Viveon Düsseldorf, Deutschland GanztagsDeine Aufgaben · Bist Du ein Change Maker, liebst Kundenkontakt und arbeitest gerne unabhängig an ambitionierten Zielen? Möchtest Du in einem visionären Unternehmen mit einem großartigen Team arbeiten? · Du arbeitest gemeinsam mit deinem Consulting Team an Lösungen im Bereich Co ...
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Business Analyst
vor 4 Wochen
BMS Corporate Solutions Düsseldorf, DeutschlandBMS Corporate Solutions Business Analyst (m/w/d) Firmenkundenfinanzierung · Unternehmensvorstellung Fintech trifft Tradition · Fintech trifft Tradition - Freiheit für unternehmerische Leidenschaft. · Die BMS Corporate Solutions GmbH ist eine gemeinsame Gesellschaft der At ...
Analyst - Düsseldorf, Deutschland - MUFG
Beschreibung
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